提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议需三分之二以上委员出席[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 提名委员会职责 - 选举前一至两个月提建议和材料[11] 其他 - 会议记录保存10年[15] - 细则由董事会制订修改并生效[17] - 细则解释权归董事会[18]

人员离职规定 - 董事非任期届满离职需报审计委员会备案，涉违法违规向监管机构报告[5] - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[6] 履职与补选要求 - 特定情形下原董事改选出新董事就任前需继续履职[6] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成补选[6] - 公司60日内完成高管辞职补选[7] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[10] - 因独立董事离职致比例不符规定，公司60日内完成补选[11] 保密与赔偿责任 - 董事对公司商业秘密保密义务至秘密公开[13] - 离职董高需配合履职核查，造成损失应赔偿[13] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[15] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[17] - 制度解释权属于公司董事会[17] - 制度落款日期为2025年11月14日[18]

信息披露情形 - 公司可在特定情形下进行自愿信息披露，如签订重大协议、新产品研发进展等[7] 影响标准 - 现有业务预期未来三年累计收入贡献超最近一年经审计营业收入30%以上、新业务超10%以上对公司产生较大影响[8] 披露要求 - 公司自愿披露战略规划应考虑发展阶段和外部环境，避免不合理目标[10] 披露流程 - 公司披露信息前需部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长批准[11] 责任承担 - 董事长对公司自愿信息披露承担主要责任[14] - 董事会秘书负责公司自愿信息披露的组织和把关[14] - 总经理对涉及经营决策事项自愿披露公告的真实、准确、完整承担责任[14] - 财务总监对自愿信息披露公告的财务信息进行把关[14] 文件管理 - 公司信息相关文件资料保存期限不少于10年[17][18] - 查阅相关文件需经董事会秘书或董事长批准[19] 人员职责 - 各部门、分公司和控股子公司负责人是自愿性信息披露事务管理和报告第一责任人[17] - 各部门、分公司和控股子公司应指派专人管理信息披露文件并向董事会秘书报告信息[17] 配合要求 - 董事会秘书和办公室收集信息时，各部门等应按时提交文件资料并配合[17] 制度执行 - 本制度未尽事宜按证监会、交易所法规及《公司章程》执行[19] 制度说明 - 本制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[20] - 本制度由公司董事会负责解释[20] - 本制度修订经董事会审议通过后生效[21] 制度日期 - 制度落款日期为2025年11月14日[22]

董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] - 负责公司信息披露管理事务[8] - 协助公司董事会加强治理机制建设[8] - 协助公司董事会制定资本市场发展战略[9] 任职与解聘 - 近三年考核“不合格”累计二次以上不得担任[7] - 连续三月以上不能履职，公司可一月内解聘[13] 空缺处理 - 空缺超三月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[15] 部门设置 - 设证券部，证券事务代表协助履职[17] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过后生效[20] - 由董事会负责解释[21]

公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务负责人1名[4] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[7] 报告制度 - 总经理定期报告每年2次，分别在半年、年度结束后2个月和4个月递交[18] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[18] 会议制度 - 总经理办公会议常会每月至少召开1次[22] - 必要时2个工作日内召开临时总经理办公会议[22] - 会议议题含拟定公司经营管理和重大投资计划方案等[21] - 会议通知含时间、地点、出席人员和审议事项[24] - 会议记录保存不少于10年，5个工作日内分送并报董事会备案[27][29] 决策与管理 - 总经理办公会议讨论事项由总经理决定[26] - 投资项目经审议批准实施，完成后审计[29] - 总经理提名副总经理、财务负责人，任免部门负责人经考核和讨论[30] - 大额或重要财务支出经申请、审核，总经理批准[31] - 总经理在授权额度内决定贷款担保，做好评估、跟踪等[32] - 工程项目公开招标，施工跟踪，竣工后验收和审计[33] 其他 - 重大贸易项目、资产管理等参照相关程序制定工作程序[34] - 总经理离任需审计[36] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[39][40]

报告义务人 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东等[5] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时报告[13] - 交易成交金额占公司市值10%以上应及时报告[13] - 交易标的在最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上应及时报告[13] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时报告[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时报告[13] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元应及时报告[19] - 日常经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超1亿元应及时报告[19] - 日常经营交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元应及时报告[19] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易应及时报告[21] 其他报告情况 - 业绩大幅变动指净利润与上年同期相比上升或下降50％以上[26] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需报告[28] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需报告[28] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需报告[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[29] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上需报告[30] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成交付或过户需报告[35] 报告时间要求 - 报告人知悉重大信息应在一个工作日内报告[33] - 此后每隔30日报告一次交付或过户进展情况[35] 资料报送与培训 - 年度等报告涉及内容资料各部门及下属公司应及时准确报送证券部[38] - 公司董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露培训[39] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究责任人责任，导致信息披露违规由相关人员担责[39] - 给公司造成严重影响或损失可给予相关人员处分并要求承担赔偿责任[39] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法规及《公司章程》规定执行[42] - 制度与国家日后法律或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[42] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[43] - 本制度经董事会审议通过后生效[44]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设部门、子公司，相关人员和外部单位或个人[3] 信息保密 - 定期报告披露前相关人员负有保密义务[4] - 公开披露年报前不得向无依据外部单位提前报送资料[4] 信息报送 - 向外部单位报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[6] - 向政府部门报送内幕信息需采取保密传递方式[6] - 各部门等对外报送信息需多层审核，报董事长批准[7] - 对外报送未公开重大信息需提示接收方履行保密义务[7] 违规处理 - 外部单位或个人违规使用信息，公司有权追究责任[9] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[10][11]

舆情管理制定 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[4] 舆情信息采集 - 采集设在证券部，涵盖多种互联网信息载体[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则明确[6][7][8][9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将追究责任[15]

审计委员会组成与任期 - 由当届董事会4名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期每届不超3年，独立董事连续任职不超6年[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[7] - 作出决议经成员过半数通过[8] - 会议资料保存期限至少为10年[9] - 须制作会议记录，出席成员签名[9] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露等6项[10] - 监督及评估内部审计工作，内部审计机构向其报告[14] - 监督指导内部审计机构开展相关检查和评价工作[14][15] - 督促内控重大缺陷等问题整改与追责[16] - 有权检查公司财务，监督董事和高管行为[16] 事项审议与报告 - 5类事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职评估报告[13] 特殊情况处理 - 成员与讨论事项有利害关系须回避[8] 股东会相关 - 提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知，2个月内召开[17][18] - 自行召集股东会，书面通知董事会并向交易所备案，费用公司承担[18][20] 诉讼相关 - 可接受特定股东请求提起诉讼[20] - 收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[20] 细则生效与解释 - 本细则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[23][24]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占比约66.7%[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议可邀请其他人员列席，涉成员议题时当事人应回避[14][16] 职责与流程 - 主要职责包括研究考核标准、审查薪酬政策等[8] - 考核按标准评价提建议报董事会[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议，高管报董事会批准[11] 细则管理 - 细则由董事会制订修改，自通过之日起施行[18]