公司基本信息 - 2011年12月1日由北京龙软科技发展有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2019年12月30日在上海证券交易所科创板上市[8] - 注册资本为人民币7289.3万元[9] - 股份总数为7289.3万股[22] - 发起设立时共发行4836万股股票[25] 股权相关 - 毛善君认购33259466股，持股比例68.7747%[25] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[32] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类股份总数的25%[35] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序等违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[42] 担保与股东大会审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[49] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[49] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[49] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[60] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[127] - 监事每届任期3年，连选可连任[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[159] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[162] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[157] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[174][175]

股票上市 - 本次股票上市股数为844,000股，上市流通总数为844,000股，上市流通日期为2024年6月13日[3] 激励计划 - 2021年3月25日公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年4月15日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 激励归属 - 副董事长、总经理姬阳瑞获授限制性股票20.00万股，本次归属8.00万股，占比40%[10] - 核心技术人员张鹏鹏、吴道政各获授10.00万股，本次各归属4.00万股，占比40%[10][11] - 核心技术人员李振、邹宏各获授8.00万股，本次各归属3.20万股，占比40%[11] - 其他激励对象（共54人）获授155.00万股，本次归属62.00万股，占比40%[11] - 本次归属的激励对象总获授211.00万股，本次归属84.40万股，占比40%[11] - 本次归属的股权激励对象人数为59人[13] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[16] 股本变动 - 公司股本总数由72,049,000股增加至72,893,000股，本次变动844,000股[19] 资金变动 - 59名激励对象缴纳限制性股票认购款12,207,616元，增加股本844,000元，增加资本公积11,363,616元[20] 业绩数据 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为12,177,743.18元[21] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.17元/股[21] 归属占比 - 本次归属的限制性股票数量为844,000股，约占归属前公司总股本的1.17%[22]

激励计划会议 - 2021年3 - 4月多次会议审议通过激励计划相关议案[5][7][8] - 2022 - 2024年多次会议调整授予价格[9][10] 利润分配 - 2024年4月23日股东大会通过2023年利润分配方案[11] - 以7204.90万股为基数，每股派息0.36元，共派25937640元[11] 价格调整 - 因利润分配，授予价格从14.824元/股调至14.464元/股[11][12]

激励计划流程 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[10] - 4月26日至5月5日公示拟激励对象[10] - 5月7日披露监事会审核意见及公示情况说明[10] - 5月14日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 5月14日董事会、监事会调整授予价格和授予限制性股票[11] - 5月15日披露自查报告[11] - 5月14日确定激励计划授予日为5月15日[13] 激励计划数据 - 授予激励对象65人[14] - 授予限制性股票74.40万股[14] - 授予价格为17.58元/股[14] 激励对象条件 - 公司财报和内控审计报告不能被出具否定或无法表示意见[16] - 公司上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[16] - 激励对象自身最近12个月无违规违法等不良记录[17]

激励计划流程 - 2024年4月25日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2024年5月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 激励计划数据 - 授予日为2024年5月15日[16] - 授予数量74.40万股，占股本总额1.03%[17] - 授予人数65人，授予价格17.58元/股[18][19] 归属比例 - 第一个归属期30%，第二个30%，第三个40%[23] 人员获授情况 - 高志誉、陈华州各获授7.00万股[23] - 赵文生获授8.00万股[23] - 其他62人获授52.40万股[23] 合规情况 - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本20%[24]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划拟授出权益74.40万股，占股本1.03%[2] - 高志誉、陈华州各获授7.00万股，赵文生获授8.00万股[2] - 其他62人共获授52.40万股，占计划70.43%[2] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3]

激励计划调整 - 2024年5月14日同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由14.824元/股调为14.464元/股[1] - 授予价格调整公式为P＝P0 - V[9] - 本次调整无需再次提交股东大会审议[11] 利润分配 - 2024年4月23日通过2023年年度利润分配方案，派发现金红利25937640元[7] - 2024年5月7日披露权益分派实施公告，股权登记日为5月10日，除权除息日为5月13日[7]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年5月15日[2] - 授予数量74.40万股，占股本总额1.03%[2] - 授予人数65人[2] - 授予价格17.58元/股[2] - 股票来源为定向发行A股普通股[14] 归属规则 - 有效期最长不超过48个月[15] - 授予日12个月后按比例分次归属[15] - 年报、半年报公告前30日不得归属[15] - 季报、业绩预告等公告前10日不得归属[15] - 重大事件至披露日不得归属[15] - 归属比例分别为30%、30%、40%[17] 测算数据 - 2024年5月15日标的股价24.82元/股[22] - 历史波动率13.27%（1年）、13.45%（2年）、14.53%（3年）[22] - 无风险利率1.50%（1年期）、2.10%（2年期）、2.75%（3年期）[22] 费用摊销 - 激励计划摊销总费用605.54万元[23] - 2024 - 2027年分别摊销200.23万元、245.54万元、123.71万元、36.06万元[23] 其他限制 - 单个激励对象获授未超股本总额1.00%[18] - 全部激励计划标的股票未超股本总额20.00%[18] - 董事、高管授予日前6个月无卖出股份情况[21]

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 北京龙软科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《北 京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计 划（草案）》"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 ...

会议相关 - 2024年5月14日召开第五届监事会第五次会议，3名监事全出席[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格调为14.464元/股[4] - 以17.58元/股向65人授予74.40万股限制性股票[6] - 2024年限制性股票激励计划授予日为2024年5月15日[6]