北京龙软科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

北京龙软科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和其 他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金到位后，公司应及 ...

北京龙软科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临 ...

北京龙软科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或信 用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司为控股子公司提供担保视同对外担保。 公司对外提供担保，应根据有关规定披露有关信息。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及 ...

北京龙软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京龙软科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事制度，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

北京龙软科技股份有限公司章程 北京龙软科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | 北京龙软科技股份有限公司章程 北京龙软科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京龙软科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，经北京 市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911101087355893625。 第三条 公司于 2019 年 11 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]2575 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,769 万股，并于 2019 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称：北京龙软科技股份有限公司，简称：龙软科技 公司英文名称：Beijing LongRuan Technolo ...

板块整体表现 - 10月21日软件开发板块整体上涨1.31%，领先公司品茗科技单日涨幅达9.51% [1] - 当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06%，板块表现与大盘同步 [1] - 板块内个股表现分化，涨幅前列公司包括龙软科技(涨5.63%)、山大地纬(涨3.61%)，跌幅最大公司为麒麟信安(跌3.26%) [1][2] 领涨个股表现 - 品茗科技收盘价144.00元，成交额6.32亿元，成交量4.58万手 [1] - 指南针收盘价146.58元，涨幅3.00%，成交额高达42.57亿元，为板块内成交最活跃个股 [1] - 大恒科技成交额4.41亿元，涨幅3.37%，成交量29.68万手 [1] 资金流向分析 - 软件开发板块整体呈现主力资金净流出1.35亿元，游资资金净流出5.23亿元 [2] - 散户资金整体净流入6.58亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 指南针获得主力资金净流入2.02亿元，主力净占比4.74%，但游资净流出7557.53万元 [3] - 同花顺主力资金净流入1.25亿元，主力净占比5.39%，恒生电子主力净流入9235.57万元，主力净占比达10.44% [3] 个股资金动态 - 资金流入集中於金融信息服务类公司，指南针、同花顺、恒生电子位列主力净流入前三 [3] - 银之杰主力净流入6382.53万元，财富趋势主力净流入3331.54万元，品茗科技主力净流入3275.45万元 [3] - 部分公司如四方精创游资净流出3998.58万元，游资净占比-4.49% [3]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-034 北京龙软科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 2025 年 9 月 30 日 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表井泉女士递交的书面辞职报告。井泉女士因个人原因辞去证券事务代表职 务，辞去该职务后将不在公司及子公司担任任何职务，其所负责工作已妥善交接， 其离职不会影响公司相关工作的开展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，井泉女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。井泉女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，将尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工 作。 特此公告。 北京龙软科技股份有限公司董事会 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

近日，北京龙软科技股份有限公司董事会收到证券事务代表井泉女士的书面辞职报告。井泉女士因个人 原因辞去该职务，离职后不在公司及子公司任职，工作已妥善交接，其离职不影响公司相关工作，辞职 报告自送达董事会起生效。截至公告披露日，井泉未持股，无未履行承诺事项。 ...

转让基本情况 - 本次询价转让价格为27.28元/股 转让股票数量为1,253,205股 交易金额为34,187,432.40元 [1][3] - 转让方李尚蓉为公司股东 转让后持股比例由1.72%减少至0.00% [1][4] - 转让方与控股股东毛善君为兄妹关系 与董事兼副总经理尹华友为夫妻关系 [3] 转让实施情况 - 本次询价转让已实施完毕 为非公开转让 不通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1][3] - 受让方通过询价转让受让的股份在6个月内不得转让 [1] - 转让不会导致公司控股股东及实际控制人变化 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1] 询价过程 - 询价转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [5] - 认购邀请书送达106家机构投资者 包括18家基金管理公司、16家证券公司、7家保险公司、7家合格境外机构投资者、57家私募基金管理人及1家期货公司 [6] - 收到12份有效报价 有效认购股份数量为3,810,000股 认购倍数为3.0倍 最终4家投资者获配 [6] 权益变动影响 - 李尚蓉及一致行动人毛善君、尹华友合计持股比例由49.21%下降至47.49% 权益变动触及1%的整数倍 [4] - 本次权益变动后 转让方不再持有公司股份 [1][4] 中介机构核查 - 中国国际金融股份有限公司作为组织券商对本次转让进行审慎核查 认为转让过程符合公平公正原则 符合证券市场监管要求及相关法律法规 [7]