北京龙软科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2025-036 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会的召开情况 北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日以现场结合视频会议方式召开，本次会议通知 及相关材料已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。公司董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京龙软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》 ...

公司治理动态 - 公司于2025年10月27日召开第五届第十八次董事会会议，审议了关于取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于能源行业，占比达88.1% [1] - 其他行业收入占比为9.92%，其他业务收入占比为1.98% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]

每经AI快讯，龙软科技（SH 688078，收盘价：32.86元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约1.22亿元，同比减少43.1%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1279万元；基本每股 收益亏损0.18元。 截至发稿，龙软科技市值为24亿元。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" ...

北京龙软科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛善君、主管会计工作负责人郭俊英及会计机构负责人（会计主管人员）李菲保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | 年初至报告期 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 36,121,311.19 | -51.32 | 122,096,651.18 | -43.10 | | 利润总额 | -17,499,088.61 | ...

北京龙软科技股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障 全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京龙软科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会 上，应当回避表决； (三) 不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； (四) 不得违反国家法律、法规的禁止性规定等； (五) 符合诚实信用原则； (六) 关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、 ...

北京龙软科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保 护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《北京 龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以 及相关法律、法规和《股票上市规则》等规范性文件要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 ...

第一章 总则 第一条 为了完善北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和其他法律以及《北 京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 二〇二五年十月 董事会议事规则 北京龙软科技股份有限公司 北京龙软科技股份有限公司 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名； 董事会设董事长一名，副董事长一名。 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人 ...

北京龙软科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司进行的各种形式的股权（含 股票）和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致 公司对外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司对外投资的基本原则： 第二章 对外投资的组织机构 第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。 第五条 董事会战略委员会负责对须经董事会、股东会决策的重大对外投资 项目审议工作，将符合投资要求的项目提交董事会进行决策。公司董事会战略委 员会下设投资评审小组，主要负责对须经战略委员会审议的重大对外投资项目的 分析与评估。 第六条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、 1 北京龙软科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称" ...

北京龙软科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 二〇二五年十月 北京龙软科技股份有限公司 第五条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来中， 应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费 用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际 控制人及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、及 《北京龙软科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管 ...

北京龙软科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 北京龙软科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年十月 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规 定。 第五条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的 人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟 选出的董事人数。 第六条 公司董事候选人名单由公司董事会以提案的方式提请股东会表决。 第七条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 1 第八条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京龙软科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定以及《北京龙软科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 ...