资金相关 - 公司超募资金总额为68,940,698.81元[16] - 拟用20,000,000.00元永久补充流动资金，占比29.01%[16] 股东大会相关 - 2025年1月16日9点在天创科技大厦开现场会[11] - 1月16日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 股东发言不超5分钟，次数不超2次[7] 公司变更相关 - 拟变更住所至天创科技大厦1008室[20] - 拟变更邮政编码为100080[20] - 需修订章程中公司住所条款[20]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-040 北京龙软科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2024年12月30日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称"龙软科技"或 "公 司"）召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人 民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.01%。本次 使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补 充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 公司监事会发表了明确同意的意见,保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司 对该事项出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2575号）的批准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股1,769万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1769万股，每股21.59元，募资3.819271亿元，净额3.2363102528亿元[1] - 超募资金总额6894.069881万元[5] 资金使用 - 募集资金用于4项目，总投资2.5469亿元，拟投入2.5469亿元，3项目已完成[3][4] - 拟用2000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.01%[5] 决策进展 - 2024年12月30日，董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[8]

公司基本信息 - 公司于2011年12月1日由北京龙软科技发展有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2019年12月30日在上海证券交易所科创板上市[8] - 公司注册资本为人民币7289.3万元，股份总数为7289.3万股[9][20] - 公司发起设立时认购股份总数为4836万股，毛善君认购33259466股，占比68.7747%[23] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[30] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[33] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[40] 重大事项审议 - 股东大会审议购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[47] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[49] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，成员中至少包括1/3的独立董事[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[111] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于监事人数的三分之一[136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，应提前10日通知全体监事[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[157] - 每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[160] 其他规定 - 专职党务工作人员数量按职工总数的1%左右配备[145] - 党组织活动经费按上年度职工工资总额的0.5 - 1%左右比例安排[145] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘，费用由股东大会决定[172][173]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月25日以电子邮件送达全体监事[2] - 公司3名监事实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

公司变更 - 2024年12月30日董事会通过变更住所及修订《公司章程》议案[1] - 拟将住所变更为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室[1][3] - 修订《公司章程》部分条款，英文名称和邮编有变更[2][3] - 事项需提交股东大会审议，授权管理层办理相关事宜[1][3] - 修订后《公司章程》于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露[3][5]

证券代码：688078 证券简称：龙软科技 公告编号：2024-044 北京龙软科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2025 年 1 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年12月30日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[3][5] - 通过变更公司住所并修订《公司章程》议案，待2025年第一次临时股东大会审议[6][7] - 通过调整组织机构设置议案，新设“战略规划部”，合并研究所[7][8] - 通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会议案，会议于1月16日召开[9][10]

产品相关 - 产品结构中管控平台比例为一半左右[1] - 2022年中国煤炭企业50强中的40余家，已有1800余对矿井采用公司软件系统国家能源局确定的71对首批智能化示范煤矿中，公司管控平台、地质保障或智能采掘等核心产品已在46对矿井得到成功应用，并在验收中取得优良成绩，稳居全行业首位[1] 人员相关 - 截止目前，今年较去年人员增加约10%，主要是研发人员[2] 回款与风险相关 - 2024年1 - 3季度，公司加大回款催收力度，回款情况较往年有所好转，经营活动产生的现金流状况显著改善，信用减值损失计提下降[1] - 公司的主要客户均为煤炭行业大中型企业，近年来煤炭企业经济效益良好，具备较强的支付能力，坏账无法收回的风险较低，不存在系统性风险[1] 市值管理相关 - 公司一直高度重视提质增效和市值管理工作，一方面将持续做大做强主业，提升公司经营效益；另一方面强化资本市场沟通，将逐步通过业绩说明会、接待调研等方式持续传递公司价值，维护投资者利益，相关工作将根据市场情况择机慎重进行相关安排[2]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司 [1][2][3][4] - 该公司主要从事上市公司、行业研究,专注于解读公司财报、行业动态和宏观市场 - 公司正在开发自主研发的4D机制加数字孪生平台,包括三维引擎、自由研发引擎、智能化应用等 - 公司正在开发时空大模型,包括时空训练、智能交互等核心技术 - 公司正在参与临潭机场的智能化管控平台建设,实现零碳机场 2. 核心观点和论据 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 公司已经具备自主研发的能力和技术储备,正在加快国产化进程 - 公司正在布局AI、机器人、无人驾驶等前沿技术,并计划通过并购整合等方式加快技术积累 - 公司看好煤矿智能化市场的发展前景,认为可以通过自主研发和技术整合实现行业领先地位 - 公司正在积极开拓海外市场,但面临一些挑战,如政策限制、本地化需求等 3. 其他重要内容 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 公司正在组建机器人矿工、自动化钻探等硬件团队,并计划进行并购整合 - 公司正在推进临潭机场的智能化管控平台,并计划将该技术复制到其他场景 - 公司认为煤矿智能化是一个巨大的市场机会,但需要解决技术难题和行业痛点 - 公司对未来发展前景充满信心,认为可以通过技术创新和产业整合实现行业领先地位 总的来说,该公司是一家专注于上市公司和行业研究的资深研究分析师团队,正在积极布局AI、机器人、无人驾驶等前沿技术,并通过自主研发和并购整合的方式加快技术积累,力争在煤矿智能化等领域实现行业领先地位。