对外担保管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二三年九月 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范广州中 望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险，确保公司财产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《广州中 望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。 包括公司为控股子公司的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的 提供方应具备实际承担能力。公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、 参股公司的 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-045 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会 任期将于 2023 年 9 月 17 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级 管理人员及证券事务代表的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及证券事务代表将依照 相关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 2023 年 9 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-042 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 12 日以书面方式送达全体董 事。本次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长 杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （二）《关于作废部分已授 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-041 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议 事规则》及部分管理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开公司第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<公司股 东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。 上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司根据的实际经营情况以及业务发展需要，公司经营范围拟增加"办公设 备销售；日用品销售"，增加事项最终以市场监督管理局核定为准。 变更后的经营范围："一般经营项目：软件开发;业务培训（不含教育培训、 职业技 ...

二〇二三年九月 信息披露事务管理制度 广州中望龙腾软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及其他证券监管部门要求披露的信息。 本制度中提及"披露"系指公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的要求，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息， 并按照有关规定将信息披露文件抄送中国证监会派出机构及上海证券交易所。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 8 因公司 2022年度利润分配方案实施完毕,公司对 2021 年限制性股票激励计 划(以下简称"本激励计划")授予价格(含预留授予)和授予数量进行相应调 整,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《2021年 限制性股票激励计划(草案)》中关于授予价格和授予数量调整方法的规定,不 存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意 2021年限制性股票激励计划 授予价格(含预留授予)调整为 213.42 元/股,首次授予数量为 102.704 万股, 预留授予数量为 6.1152 万股。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关 法律法规、规范性文件和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》')等有关规定,我们作为广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称 "公司" 的独立董事,本着谨慎 ...

监事会议议事规则 广州中望龙腾软件股份有限公司 二〇二三年九月 监事每届任期三年，可以连选连任。 监事会主席的任免，应当经全体监事过半数表决通过。 第一章 总 则 第一条 为完善广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东大会负责，负责对董事会及其成员 以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员进行监督，防止前述人员滥用职权， 侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中由 1 名股东代表和 2 名公司 职工代表组成，设监事会主席一名。 股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工通过职 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-038 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。根据公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划 （草案）》"）的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 本激励计划的授予价格（含预留授予）和授予数量进行了调整，由 299.29 元/股 调整为 213.42 元/股，首次授予数量由 73.36 万股调整为 102.704 万股，预留授予 数量由 4.368 万股调整为 6.1152 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）202 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-043 广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 12 日以书面方式送达全体监 事。本次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟 召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规则以 及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广州 中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 经全体监事讨论，监事会认为：因 2022 年度利润分配方案实施完毕，公司 对 2021 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）于 2023 年 8 月 17 日召开公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次 会议，会议审议通过了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，公司独立 董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见，同意公司关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2023-036 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金以及部分募投项目延期的公告 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中 望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 ...