公司股权激励计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查 [1][2] - 核查依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [2] - 激励对象符合所有法律法规及激励计划草案规定的任职资格和条件 [2][3] 激励对象资格要求 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 最近12个月内无因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入 [2] - 不存在《公司法》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情形 [2] - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [3] 激励计划实施细节 - 预留授予日为2025年8月29日 [3] - 授予价格为36.18元/股 [3] - 向3名激励对象授予2.6976万股限制性股票 [3] - 激励对象名单与股东大会批准的激励计划范围相符 [3]

公司限制性股票激励计划自查范围与程序 - 公司于2025年8月8日披露2025年限制性股票激励计划相关公告 并确定自查期间为2025年2月8日至2025年8月7日[2] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具查询证明[2] 核查对象股票交易行为分析 - 自查期间内所有内幕信息知情人均未买卖公司股票[3] - 共有25名激励对象存在股票交易行为 但均未提前知悉激励计划内幕信息 交易决策基于公开信息和个人资金安排[3] 公司内控机制有效性结论 - 公司严格限定内幕信息知情人范围 及时登记接触人员并执行保密措施 未发现信息泄露情形[3] - 所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定 不存在内幕交易行为[4]

限制性股票激励计划预留授予分配情况 - 董事吕成伟获授8,992股限制性股票 占授予限制性股票总数的0.6005% 占公告日股本总额的0.0053% [1] - 2名骨干员工共获授17,984股限制性股票 占授予限制性股票总数的1.2011% 占公告日股本总额的0.0106% [1] - 预留授予合计26,976股限制性股票 占授予限制性股票总数的1.8016% 占公告日股本总额的0.0159% [1] 股权激励计划总体安排 - 任何单一激励对象通过有效期内股权激励计划获授股票均未超过公司总股本的1% [1] - 全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超过提交股东会时公司股本总额的20% [1]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 由董事长杜玉林主持 全体8名董事实际出席[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序合规且公允反映公司半年度财务状况及经营成果[1] - 审计委员会已预先审议该议案并同意提交董事会 表决结果为8票同意0票反对0票弃权[2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认募集资金使用符合《证券法》及科创板监管规则[2] - 募集资金实行专户存储与专项使用 未发现资金用途变更或违规使用情形[2] - 审计委员会预先审议该议案 表决结果为8票同意0票反对0票弃权[2] 专项行动评估 - 公司发布《2025年度"提质增效重回报"专项行动半年度评估报告》 响应沪市公司专项倡议[3] - 该行动基于对公司发展前景信心及长期投资价值认可 表决结果8票同意0票反对0票弃权[3] 股权激励计划 - 董事会批准向3名激励对象授予预留限制性股票2.6976万股 授予价格为36.18元/股[4] - 授予日为2025年8月29日 该议案经董事会薪酬与考核委员会审议 表决结果7票同意0票反对0票弃权（关联董事吕成伟回避表决）[4]

广州中望龙腾软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-055 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天 河区天坤四路 118 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 120 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,334,080 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,334,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 57.6001 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-050 广州中望龙腾软件股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董 事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 26 日以书面方式 送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场会议结合通讯表决方式召开， 由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 （三）《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估 报告的议案》 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行 " ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-053 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第六届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》，同意以 2025 年 8 月 29 日为授予日，以 36.18 元/ 股的授予价格向 3 名激励对象授予 2.6976 万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 11 日，公司召 ...

2025 年 8 月 7 日，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<广州中望龙腾软件股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-054 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露事务管理制度》及相 关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，符合本激励计划草案规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超过股权激励计划提交股东会时公司股本总额的 20%。 2、本计划激励对象不包括独立董事，及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异系由于四舍五入所造成。 广州中望龙腾软件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划预留授予的分配情况表 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本激励计划公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 例 | 比例 | | （一）董事、高级管理人员及核心技术人员 | | | | | | | 吕成伟 | 中国 | 董事 | 8,992 | 0.6005% | 0.005 ...