业绩相关 - 公司近日收到政府补助2800万元[2] - 补助为与收益相关的政府补助[2] - 补助未经审计，最终会计处理及损益影响以审计结果为准[3]

回购方案审批与内容 - 公司于2024年7月15日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，计划回购金额3000万元至5000万元，价格上限85元/股，期限12个月[1] - 回购用途明确为员工持股计划或股权激励，非减少注册资本或可转债转换[1] - 2025年6月因年度权益分派调整回购价格上限，从85元/股下调至60.45元/股[2] 回购实施情况 - 累计回购379,805股，占总股本0.224%，支付总金额3069.14万元，均价80.81元/股，最高价84.90元/股，最低价61.48元/股[3] - 实际执行金额与股数均落在原披露方案区间内（3000万-5000万元），未出现偏差[3] - 首次回购于2024年7月31日启动，后续按月披露进展[2] 股份变动与处理安排 - 回购后无限售流通股占比保持100%，回购专用账户持股从0.358%微增至0.355%[4] - 回购股份将用于未来员工持股或股权激励，若三年内未使用完毕则注销[4] - 回购未导致控制权变化或影响上市地位，股权分布仍符合上市条件[3] 相关主体交易行为 - 回购期间公司董监高、控股股东及实际控制人均未买卖股票[4]

回购计划 - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 回购价格上限调整后不超60.45元/股[2][4] - 回购期限为2024年7月16日至2025年7月15日[2] 回购执行 - 实际回购股数379,805股，占总股本0.224%[2][5] - 成交最高价84.90元/股，最低价61.48元/股，均价80.81元/股[5] - 支付资金总额30,691,374.68元[2][5] 股份变化 - 公司总股本169,584,547股[5] - 回购前无限售流通股121,303,799股，回购后为169,584,547股[8] - 回购专用账户回购前股份433,901股，比例0.358%，回购后601,930股，比例0.355%[8] 股份用途 - 已回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用依法减资注销[9]

报告行业投资评级 - 看好计算机行业 [2] 报告的核心观点 - 预计25Q2延续行业利润修复趋势，行业盈利能力从低点快速反弹，是利润弹性释放后的修复性大幅度增长，25年基于24年低基数效应预计维持中高速增长 [4][18] - 行业呈现出良好的“收入 - 成本错配”结构性剪刀差，25Q2 - Q4薪酬成本增速将维持在1%的低水平，技术密集型行业基层岗位薪酬增长转向结构性倾斜 [18][19] 分组1：2025Q2单季度计算机业绩前瞻 - 对55家重点跟踪的A股、港股计算机公司2025Q2净利润预测显示，增速超50%的有13家占比23.6%，30% - 50%的有6家占比10.9%，0% - 30%的有25家占比45.5%， - 30% - 0%的有4家占比7.3%，低于 - 30%的有7家占比12.7% [4][5][6] - 详细列出各公司2025Q2收入、收入YoY、净利润、净利润YoY及预测来源等信息 [7][8][9] 分组2：2025H1计算机业绩前瞻 - 对60家重点跟踪的A股、港股计算机公司2025H1净利润预测显示，增速超50%的有12家占比20.0%，30% - 50%的有10家占比16.7%，0% - 30%的有25家占比41.7%， - 30% - 0%的有7家占比11.7%，低于 - 30%的有6家占比10.0% [12][13] - 详细列出各公司2025H1收入、收入YoY、净利润、净利润YoY及预测来源等信息 [14][15][16] 分组3：计算机行业利润修复情况 - 24Q4/25Q1行业收入增速分别为5%/21%，净利润增速分别为 - 68%/82%，行业盈利能力从低点快速反弹 [18] - 24年各季度薪酬成本增速较23年稳定下降，24Q2首次出现负值，24Q4/25Q1薪酬成本增速（不考虑资本化）均为2%，员工总数增速/人力增速为 - 1% [18] - 假设25Q2 - Q4行业人均薪酬增速2%、人力增速 - 1%，薪酬成本增速将维持在1%的低水平 [19] 分组4：计算机单季度业绩增速和先导指标 - 展示2022Q2 - 2025Q1计算机单季度业绩增速和先导指标相关数据，包括营业总收入增速、营业总成本增速等多项指标 [20] 分组5：计算机重点公司估值表 - 列出部分计算机重点公司2025/7/14总市值、2024A - 2027E归母净利润及对应PE数据，盈利预测取Wind一致预期 [24]

公司治理变更 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名，会议召集召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会议案，公司第六届监事会监事职务将自然免除，由董事会审计委员会行使监事会职权，该事项尚需提交股东大会审议 [2] - 公司注册资本因2024年资本公积转增股本从121,303,799元增至169,584,547元 [1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，涉及取消监事会、变更注册资本及注册地址等条款调整 [1][2] - 注册地址拟从广州市天河区珠江西路变更，具体新地址未披露 [2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案手续，议案获监事会3票全票通过 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年7月28日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 相关通知已于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露 [1] 投资者服务措施 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务 [2] - 将通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 向投资者推送股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] 投票方式说明 - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [2] - 如遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议 [2]

股东大会召开基本信息 - 股东大会将于2025年7月28日14点30分在广州中望龙腾软件股份有限公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年7月21日，A股股东需在7月24日16:00前完成登记，登记材料包括身份证复印件、授权委托书等[4][5] 审议议案及投票机制 - 主要议案涉及《公司章程》修订及董事会/监事会换届选举，已通过第六届董事会第十五次会议审议[2] - 采用非累积投票制，关联股东无需回避表决，同一表决权重复投票时以第一次结果为准[2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送投票提醒，支持投资者通过《一键通服务手册》链接快速投票[3][4] 参会对象及登记方式 - 参会对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及律师，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件[4] - 登记支持传真或信函方式，需注明股东姓名、账户及联系方式，邮寄地址为广州市天河区珠江西路15号[5] - 现场参会股东需自行承担交通及食宿费用，会议联系人为证券事务部字应坤、洪峰[5][6] 授权委托书要求 - 授权委托书需明确填写委托人持股数、账户号及对各项议案的"同意/反对/弃权"意向，未明确指示的由受托人自主表决[8] - 委托书需由委托人签署并附身份证号，受托人需携带身份证原件及委托书原件参会[8]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[5] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 会计专业独立董事候选人需有注册会计师执业资格等[6] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[9] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 特定违法违规情况候选人不得被提名[15] - 提名后2个交易日内报送材料[16] 任期与履职 - 连任不超6年[18] - 连续2次未出席会议，董事会提请撤换[18] - 辞职致比例不符履职至新任产生，60日内补选[19][20] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体过半数同意[23] - 特定事项过半数同意后提交董事会[25] - 专门会议由过半数推举召集主持[28] 信息披露 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[10] - 述职报告最迟随年度股东会通知披露[31] - 意见分歧董事会披露[27] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[33] - 保证独立董事知情权[33] - 费用公司承担，给予适当津贴[35] - 可建立责任保险制度[35] 制度相关 - 解释权归董事会[37] - 经股东会审议通过生效[37]

关联方定义 - 公司关联方包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人等[6][7] - 交易发生之日前12个月内或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，符合条件的视同关联方[7] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[12] 关联交易原则 - 关联交易应保证合法性、必要性、合理性和公允性，遵循诚实信用等原则[13][14] - 关联交易定价原则包括国家规定价格、市场价格、成本加成定价、双方协议定价[14] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，股东会审议时关联股东应回避表决[17] - 审议关联交易的董事会会议需过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[16] 关联交易批准 - 公司与关联自然人成交金额低于30万元，与关联法人成交金额低于300万元或占比低于0.1%的关联交易由总经理批准[17] - 公司与关联方交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的关联交易需董事会审议后提交股东会决策[18] 关联担保审议 - 公司为关联方提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[18] 关联财务资助 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，且需经相关审议并提交股东会[19] 关联交易计算 - 公司对连续12个月内与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易累计计算[19] 关联交易披露 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序并披露[20] - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[21] - 公司与关联方签订超3年的日常关联交易协议，每3年重新履行程序和披露[21] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易及为关联方担保交易需及时披露[23] - 公司披露关联交易需向交易所提交公告文稿等文件[25] 关联交易豁免 - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[25] 关联文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限为十年[26][27]

对外投资制度 - 适用于公司及全资和控股子公司对外投资[5] - 不包括内部投资行为[6] 审批流程 - 股东会审批投资计划和重大项目，董事会审议批准[14] - 除特定事项外，投资损失确认由董事会审批[15] 投资实施 - 获批后小组谈判签约，重大并购需审计[20][22] 投后管理 - 董事长组织评估效益并问责[22] - 被投资公司季度报财务报表[24] - 财务年度末进行减值测试[27]