证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-026 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红送转方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东， 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广州中望龙腾软件股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州中望龙腾软 件股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-025 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市 天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,909,644 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,909,644 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.1199 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

持续推动管理体系优化，公司运营效率进一步提升，控费效果开始显现。2024 年以来，公司加强团队 建设，持续优化管理体系。在人才方面，公司引进多位工业软件研发领域的领军人物，同时硕博学历人 才数量进一步增加。在管理体系优化方面，公司围绕重点岗位，通过提升人效、加强内部管理和干部培 养等措施，显著提升了团队的工作效率和整体执行力，公司还逐步建立起公司-部门-员工三位一体的绩 效管理体系。 2024 年底，公司员工总数1952 人，较2023 年底的2118 人有一定程度下降，同时2024 年公司销售费用 同比下降4.87%，而25Q1 公司销售费用与管理费用分别同比下降0.64%、3.23%，公司控费效果已开始 逐步显现。 盈利预测与投资建议：我们调整2025-2026 年盈利预测，并新增2027 年盈利预测。 我们预测2025-2027 年公司营收分别为10.11/11.68/13.52 亿元（2025-2026 年原预测值为10.81/12.90 亿 元），归母净利润分别为0.94/1.29/1.75 亿元（2025-2026 年原预测值为1.16/1.73 亿元）。考虑到公司在 3D 产品、关键人才储备上的 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-024 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于股份回购进展公告 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 379,805 股，占公司目前总股本 121,303,799 股的比例为 0.313%， 回购成交的最高价为 84.90 元/股，最低价为 61.48 元/股，支付的资金总额为人民 币 30,691,374.68 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 因公司曾多次执行股份回购计划，并将部分回购股份用于股权激励或员工持 股计划，目前公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 601,930 股，占公司总股本 121,303,799 股的比例为 0.496%。 本次回购股份符合相关法律、法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司实际控制人、董事长杜玉林先 | | --- | --- | | | 生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/7/16~2025/7/15 | | 预计回购金额 | 3 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 广州中望龙腾软件股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 1 | 2024 | | 年年度股东大会会议资料目录 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | 附：《公司 | 2024 年度董事会工作报告》 | 8 | | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 17 | | | | 附：《公司 | 2024 年度监事会工作报告》 | 18 | | | 议案三 | 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 21 | | | | 议案四 | 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 22 | | | | 议案五 | 关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案 23 | | | | 附：《公司 | 2024 年年度财务预算报告》 | 24 | | ...

产品生态链完善，与伙伴和客户合作密切。公司致力于构建可持续发展的、合作共赢的工业设计软件生 态系统，打造CAx 一体化解决方案，满足不同体量、不同行业、不同类型客户对产品的差异化需求。 2024 年，基于过往二十余年间在工程建设行业和制造业中积累的客户资源与行业知识，中望软件与生 态合作伙伴携手，完善行业应用解决方案。公司将业务团队与研发团队更加紧密的结合在一起，提升信 息传递效率的同时，给KA 客户提供更加优质快速的服务；在泛行业中小企业客户拓展方面，公司召开 渠道伙伴加盟会，吸引渠道商与公司建立合作关系，为公司未来的渠道销售发展打开空间。 公司发布2024 年年度报告及2025 年一季度报告，2024 年营业收入8.88亿元，同比增长7.31%；实现归 母净利润0.64 亿元，同比增长4.17%。 2025 年一季度营业收入1.26 亿元，同比增加4.56%；实现归母净利润-0.48 亿元。 2D 产品销售额平稳增长，3D CAD 产品营收贡献持续增强。2024 年公司2DCAD 产品收入同比增长 2.12%；3D CAD 产品收入2.42 亿元，同比增长29.21%；CAE 产品收入 974 万元，同增 ...

报告公司投资评级 报告未提及公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 中望软件 2024 年营收 8.88 亿元同比增 7.31%，归母净利润 0.64 亿元同比增 4.17%，扣非归母净利润 -0.91 亿元上年同期 -0.78 亿元；单 2024Q4 收入 3.76 亿元同比增 3.71%，归母净利润 0.53 亿元同比降 7.10% [1] - 3DCAD 收入高速增长且降本增效成果显现，2024 年收入 2.42 亿元同比增 29.21%，收入占比提至 31.55%，产品技术有突破，销售毛利率升 0.75pct，销售费用率降 5.96pct [1] - KA 客户持续拓展、渠道合作加深，与重点客户深化合作，稳固直销推进经销，举办渠道伙伴加盟会 [1] - 境外本地化战略落地出海成果斐然，2024 年海外主营业务收入增速 28.77%，建立契合需求的技术服务体系，加快建设渠道销售网络 [1] - 预计 2025 - 2027 年 EPS 分别为 0.63/0.72/0.84 元，对应 P/E 分别为 140.38/121.21/105.44 倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2023 - 2027 年营业总收入分别为 828、888、1013、1160、1345 百万元，增长率分别为 37.7%、7.3%、14.1%、14.5%、15.9% [2][3] - 归属母公司净利润分别为 61、64、77、87、102 百万元，增长率分别为 922.8%、4.2%、19.7%、13.9%、16.9% [2][3] - 毛利率分别为 93.7%、94.4%、93.9%、94.2%、94.5%；ROE 分别为 2.3%、2.4%、2.9%、3.3%、3.8% [2][3] - EPS（摊薄）分别为 0.51、0.53、0.63、0.72、0.84 元；P/E 分别为 175.02、168.02、140.38、123.21、105.44 倍 [2][3] - P/B 分别为 4.01、4.01、4.02、4.01、4.00 倍；EV/EBITDA 分别为 248.17、128.72、90.30、83.49、74.06 [3] 资产负债表 - 2023 - 2027 年流动资产分别为 2398、2247、2259、2259、2283 百万元，非流动资产分别为 884、923、953、965、990 百万元 [3] - 资产总计分别为 3282、3170、3211、3224、3273 百万元，流动负债分别为 444、392、467、491、557 百万元 [3] - 非流动负债分别为 112、84、78、78、78 百万元，负债合计分别为 556、476、544、569、635 百万元 [3] - 少数股东权益分别为 43、12、 - 7、 - 24、 - 47 百万元，归属母公司股东权益分别为 2683、2682、2674、2679、2685 百万元 [3] 利润表 - 2023 - 2027 年营业总收入分别为 828、888、1013、1160、1345 百万元，营业成本分别为 52、50、62、68、74 百万元 [3] - 销售费用分别为 435、414、471、538、625 百万元，管理费用分别为 95、118、118、139、163 百万元 [3] - 研发费用分别为 390、446、481、550、636 百万元，财务费用分别为 - 5、 - 1、 - 6、 - 4、 - 2 百万元 [3] - 营业利润分别为 57、44、54、75、83 百万元，利润总额分别为 53、42、54、75、83 百万元 [3] - 所得税分别为 - 7、 - 7、 - 3、4、4 百万元，净利润分别为 60、48、57、71、79 百万元 [3] - 少数股东损益分别为 - 2、 - 16、 - 19、 - 16、 - 23 百万元，归属母公司净利润分别为 61、64、77、87、102 百万元 [3] 现金流量表 - 2023 - 2027 年经营活动现金流分别为 85、20、130、97、140 百万元，投资活动现金流分别为 47、 - 141、 - 116、 - 103、 - 128 百万元 [3] - 筹资活动现金流分别为 - 135、 - 149、 - 94、 - 83、 - 96 百万元，现金净增加额分别为 0、 - 269、 - 78、 - 89、 - 84 百万元 [3]

报告公司投资评级 - 未提及报告公司投资评级相关内容 报告的核心观点 - 中望软件作为国内工业软件领军企业，在CAD市场占有重要份额，受益于国产替代和制造业强韧性，有望长期稳健成长 [1] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年公司实现营业收入8.88亿元，同比增长7.31%；归母净利润0.64亿元，同比增长4.17%；扣非归母净利润 - 0.91亿元，上年同期为 - 0.78亿元；单2024Q4实现收入3.76亿元，同比增加3.71%，归母净利润0.53亿元，同比减少7.10% [1] - 预计2025 - 2027年EPS分别为0.63/0.72/0.84元，对应P/E分别为140.38/121.21/105.44倍 [1] - 2023 - 2027年营业总收入分别为8.28亿、8.88亿、10.13亿、11.60亿、13.45亿元，增长率分别为37.7%、7.3%、14.1%、14.5%、15.9%；归属母公司净利润分别为0.61亿、0.64亿、0.77亿、0.87亿、1.02亿元，增长率分别为922.8%、4.2%、19.7%、13.9%、16.9% [2][3] 3D CAD业务 - 2024年3D CAD收入规模达2.42亿元，同比增长29.21%，收入占比提升至31.55% [1] - ZW3D 2025系列产品在复杂场景参数化设计、万级大装配设计、复杂工程图投影及标注效率、引入人工智能技术、提升装配设计易用性等方面有提升 [1] 客户与渠道 - 2024年与中兴通讯等重点KA客户持续深化合作，产品具备覆盖更多行业多元化CAx产品需求的能力 [1] - 稳固直销渠道优势，推进经销网络布局，举办渠道伙伴加盟会，夯实全国渠道体系 [1] 境外市场 - 2024年海外主营业务收入增速达28.77%，建立契合海外需求的技术服务体系，加快全球渠道销售网络建设 [1] - 2024年全球工业软件市场规模约为5200亿美元，国内为2940亿元，境外市场有长期挖掘和开拓潜力 [1]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [4][6] 报告的核心观点 - 中望软件是领先的 All - in - One CAx 解决方案提供商，通过完善且有针对性的行业解决方案打开业务突破口，有望迎来拐点式发展机遇 [4] 各业务板块业绩情况 整体业绩 - 2024 年公司实现营业收入 8.88 亿元，同比增长 7.31%；归母净利润 0.64 亿元，同比增长 4.17%；2025 年一季度实现营业收入 1.26 亿元，同比增长 4.56%；归母净利润 - 0.48 亿元 [1] 境内商业业务 - 2024 年实现营收 5.61 亿元，同比增长 12.13%；以产品性能为核心，新事业群为研发动力，建立行业应用解决方案和业务推广体系 [2] 境内教育业务 - 2024 年实现营收 1.23 亿元，同比下降 25.61%；受政策和客户经费预算影响，业务开拓受阻；发布多款软件为未来增长创造条件 [2] 境外业务 - 2024 年实现营收 2.02 亿元，同比增长 28.77%；与全球 800 多家渠道合作，为 90 多个国家和地区超 140 万用户提供服务 [2] 2025Q1 业务 - 实现营业收入 1.26 亿元，同比增长 4.56%；3 月底参展汉诺威工博会，模型展示区超 5 万人次互动，技术交流超 1 万次，达成多行业战略合作意向 [3] 不同技术领域业务 - 2D CAD 领域 2024 年营收 4.82 亿元，同比增长 2.12%；联合产品提供云端一体协同设计模式 [3] - 3D CAD 领域 2024 年营收 2.42 亿元，同比增长 29.21%；加大研发投入提升产品性能 [3] - CAE 领域 2024 年营收 974 万元，同比增长 36.23%；优化产品矩阵，新增离散元仿真软件 [3] 盈利预测与财务指标 盈利预测 - 预测 2025 - 2027 年收入分别为 10.5 亿、12.6 亿、15.1 亿元；EPS 分别为 0.91、1.24、1.62 元；2025 年 4 月 25 日收盘价对应 PE 分别为 98X、71X、55X [4] 财务指标 |项目/年度|2024A|2025E|2026E|2027E| | --- | --- | --- | --- | --- | |营业收入（百万元）|888|1,054|1,260|1,514| |增长率（%）|7.3|18.7|19.5|20.2| |归属母公司股东净利润（百万元）|64|110|151|197| |增长率（%）|4.2|71.7|37.5|30.3| |每股收益（元）|0.53|0.91|1.24|1.62| |PE|168|98|71|55| |PB|4.0|4.0|3.9|3.8|[5]