上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 募集资金管理制度应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，公司依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-015 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超额 募集资金 68,095,427.94 元（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）用 于永久补充流动资金，占超额募集资金总额的比例为 18.01%。保荐机构东方证 券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。上述 议案尚需提交公司股东大会批准方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-016 上海三友医疗器械股份有限公司 同时根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求， 结合公司实际情况的需要，公司拟对《公司章程》中的经营范围进行适当修改， 修改后公司的经营范围为："一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器 械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；五金产品制造；五金产 品批发；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；劳务服务（不含劳务派 遣）；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类 医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"。公 司的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 公司的经营范围是：医疗器械的技 | | | | 术开发、技术咨询、技术转让、技 | ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-013 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根 据 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 大华审字 [2024]0011002841 号标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为 95,582,882.73 元。经第三届董事会第十次会议审 议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 权益分派。公司 2023 年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-008 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份计划实施完毕 暨增持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 8 日，披露了《关于公司实际控制人增持股份计划公告》 （公告编号：2024-004），公司实际控制人之一、董事兼总经理徐农先生和实际 控制人之一、董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生拟使用 其自有资金或自筹资金，自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 30 日期间，通过上 海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额合计不低于人 民币 2,000.00 万元且不超过人民币 4,000.00 万元。公司于 2024 年 2 月 24 日披 露了《关于公司实际控制人之一增持股份计划公告》（公告编号：2024-006）， 公司实际控制人之一 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 实际控制人增持股份的 法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 A s Reut 事务 Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 实际控制人增持股份的法律意见书 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海三友医疗器械股份有 限公司(以下简称"三友医疗"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 -- 股份变 动管理》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,以及本法律意 见书出具 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-007 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 8 日，披露了《关于公司实际控制人增持股份计划公告》 （公告编号：2024-004），公司实际控制人之一、董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生和实际控制人之一、董事兼总经理徐农先生拟使用 其自有资金或自筹资金，自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 30 日期间，通过上 海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额合计不低于人 民币 2,000.00 万元且不超过人民币 4,000.00 万元。公司于 2024 年 2 月 24 日披 露了《关于公司实际控制人之一增持股份计划公告》（公告编号：2024-006）， 公司实际控制人之一兼董事、资深副总裁、董事 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-006 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人之一增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，收到公司实际控制人之一兼董事、资深副总裁、董事会 秘书 David Fan（范湘龙）先生发来的《关于拟增持公司股份的告知函》，基于 对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，计划以其自有资金或自筹资金自 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之 一兼董事、资深副总裁、董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生基于 对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金或自 筹资金，自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 30 日期间，通过上海证 券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，本次增持金额不低于人 民币 400.00 万元且不超过人民币 600.00 万元。 本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价 格波动情 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-003 上海三友医疗器械股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 相关股东提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司董事会及全体董 事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 29 日，收到公司股东上海隹正发来的《关于股份权益 变动超过 1%的告知函》，自 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 29 日期间，上海 隹正通过大宗交易方式减持公司股份 3,344,600 股，占比 1.35%，现将其有关权 益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动情况 | | | 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持； 本次权益变动前，公司股东上海隹正企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海隹正"）持有公司股份 17,557,100 股，占比 7.07%。 本次权益变动后，公司股东上海隹正持有公司股份 14,212,500 股，占 比 5.72%。上述权益变动后，上海隹正的持股比例从 7.07 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-002 上海三友医疗器械股份有限公司 关于股东向公司实际控制人的一致行动人 大宗转让股份的公告 相关股东提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司董事会及全体董 事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 2024 年 1 月 25 日，上海隹正向公司实际控制人之一徐农先生的一致行动人 混沌天成 18 号通过大宗交易的方式转让公司股份 2,432,100 股，占比 0.9789%。 上述股份为公司实际控制人之一徐农先生通过上海隹正间接持有的全部股份， 本次转让系徐农先生将上述间接持有的股份变更为其本人的一致行动人直接持 有，不涉及向市场增持或减持公司股份的情况。 混沌天成精选策略 18 号单一资产管理计划是徐农先生本人通过自有资金认 购，该资产管理计划是徐农先生作为唯一份额持有人和受益人的资产管理计划。 徐农先生已与混沌天成精选策略 18 号单一资产管理计划及其管理人混沌天成资 产管理（上海）有限公司签署《一致行动协议》，构成一致行动关系。徐农先生 的一致行 ...