上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《上海三友医疗器械股份股份有限公司章程》等有关规定，上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对第四届董事会 独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士的任职经历、职业资格进行 了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第三届董事会本次拟提名独立董事候选人李莫愁女士、程昉先生、 顾绍宇女士的个人履历等相关资料，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截至目前， 李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会 及其他有关部门处罚或证券交易 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 募集资金管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 有规定的，从其规定。 本条第一款所称财务性投资的理解和适用，参照《<上市公司证券 发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》有关规定执行。 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，公司依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上 海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 信息披露管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 1 第一条 为确保上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法 律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大 信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时在上海证券 交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。信息披露 文件的形式主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 内部审计制度 上海三友医疗器械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员实 施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和 效果，促进企业实现发展战略。 本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保 障、审计结果运用和责任追究等。 第三条 本制度适用于公司及公司所属的全资、控股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计委 员会下设立审计部(即内部审计机构)，作为公司董事会审计工作的执行机 构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司业务活动、风 险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计部在监督检查 1 第一条 为加强对上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国 家各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 对外担保管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《上海三友医疗器械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证监会及上海证 券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 第三章 担保审批管理 2 第七条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第八条 公司对外担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作 为新的对外担保，需重新办理担保的审查、审批手续。 第九条 公司董事会在决 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 章 程 二〇二五年六月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第八章 | 通知和公告 49 | | --- | --- | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 | 修改章程 55 | | 第十一章 | 附 则 55 | 3 第一条 为维护上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件和《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李莫愁，已充分了解并同意由提名人上海三友医疗器械股份有限公司董 事会提名为上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"三友医疗"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海三友医疗器械股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-043 上海三友医疗器械股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 17 日，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、监事及修 订<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》， 上述议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市 公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，并结合公司第三届监事会任期即将 届满，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海三友医疗器械股份有限公司董事会，现提名顾绍宇为上海三友医 疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海三友医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海三友医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人 ...