上海三友医疗器械股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025年10月27日以通讯方式召开,会议应到独立董事 3名, 实到独立董事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和 《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,一致通过如下决议; 一、审议通过《关于公司放弃对控股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议 案》 主要内容:公司的控股公司 Implanet 为进一步加速推进美国市场开拓和 JSS 脊 柱钉棒系统的市场开发和推广,提高公司在欧美高端骨科市场的国际竞争力,结合 自身的资金需求,拟通过公开发行股份方式进行融资,本次发行价格为 0.25 欧元/ 股,新增发行股份数据预计 1.794.2989 万股至 2.063.4437 万股，融资额预计 448.57 万欧-515.86 万欧。公司的实际控制人及部分高管、公司全资子公司北京水木天蓬医 疗技术有限公司的核心管理层计划以合计 209.9985 万欧元的价 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——独家丨民营船王入主杉杉集团横生枝节 重整联合体浮现神秘组局人 每经AI快讯，三友医疗（SH 688085，收盘价：20.08元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约3.91亿元，同比增加17.65%；归属于上市公司股东的净利润约6198万元，同比增加 623.19%；基本每股收益0.19元，同比增加533.33%。 截至发稿，三友医疗市值为67亿元。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 1 / 20 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | (%) ...

三友医疗公告，第三季度营收为1.42亿元，同比增长17.44%；净利润为2538.05万元，同比增长 268.13%。前三季度营收为3.91亿元，同比增长17.65%；净利润为6198.13万元，同比增长623.19%。 ...

股价表现与资金流向 - 10月27日盘中股价上涨2.24%至20.12元/股，成交额4220.88万元，换手率0.68%，总市值67.09亿元 [1] - 当日主力资金净流入146.02万元，大单买入711.92万元（占比16.87%），大单卖出565.91万元（占比13.41%） [1] - 公司今年以来股价上涨13.96%，近5个交易日上涨1.82%，近20日上涨2.81%，近60日上涨2.92% [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为医用骨科植入物和超声动力设备及耗材的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：脊柱植入物耗材63.80%，有源设备及配套辅件31.51%，创伤植入物耗材3.53%，其他1.16% [1] - 2025年1-6月实现营业收入2.50亿元，同比增长17.77%；归母净利润3660.08万元，同比增长2083.64% [2] - A股上市后累计派现1.13亿元，近三年累计派现3974.52万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为7108户，较上期增加12.61%；人均流通股34954股，较上期减少11.20% [2] - 十大流通股东中，融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）为第五大股东，持股998.46万股，较上期减少151.54万股 [3] - 南方医药保健灵活配置混合A（000452）为第八大股东，持股672.14万股，较上期增加16.46万股 [3] 行业分类与市场定位 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [1] - 所属概念板块包括医疗器械、医用耗材、小盘、专精特新、融资融券等 [1]

股价表现与交易情况 - 10月24日盘中上涨2.19%，报19.62元/股，成交890.22万元，换手率0.15%，总市值65.43亿元 [1] - 今年以来股价上涨11.13%，近5个交易日上涨1.03%，近20日下跌2.00%，近60日上涨5.48% [2] - 主力资金净流入22.47万元，大单买入22.47万元，占比2.52%，卖出0.00元 [1] 公司基本情况 - 上海三友医疗器械股份有限公司成立于2005年4月19日，2020年4月9日上市 [2] - 主营业务为医用骨科植入物和超声动力设备及耗材的研发、生产与销售 [2] - 主营业务收入构成为：脊柱植入物耗材63.80%，有源设备及配套辅件31.51%，创伤植入物耗材3.53%，其他1.16% [2] 财务业绩表现 - 2025年1月-6月实现营业收入2.50亿元，同比增长17.77% [2] - 2025年1月-6月归母净利润3660.08万元，同比增长2083.64% [2] - A股上市后累计派现1.13亿元，近三年累计派现3974.52万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数7108.00户，较上期增加12.61% [2] - 人均流通股34954股，较上期减少11.20% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）为第五大流通股东，持股998.46万股，较上期减少151.54万股 [3] - 南方医药保健灵活配置混合A（000452）为第八大流通股东，持股672.14万股，较上期增加16.46万股 [3] 行业分类与概念板块 - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材 [2] - 概念板块包括医疗器械、医用耗材、小盘、专精特新、融资融券等 [2]

股东会召开安排 - 公司将于2025年11月7日14点00分在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月7日9:15至15:00 [2][4] - 本次会议将审议包括为控股公司提供担保及续聘会计师事务所等议案，相关议案已于2025年10月22日经第四届董事会第五次会议审议通过 [5] 对外担保事项 - 公司拟为控股公司法国Implanet向银行申请的融资提供不超过等值人民币6,000万元的担保，担保方式包括信用担保、存单质押担保等 [17] - 此次担保旨在满足Implanet公司生产经营和发展对资金的需求，支持公司国际业务的经营发展 [24] - 截至公告披露日，公司对控股公司的实际担保总额为1,995万元人民币，占最近一期经审计净资产的0.97%，占最近一期经审计总资产的0.86% [26] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [30] - 立信会计师事务所2024年度业务总收入为47.48亿元，其中证券业务收入为15.05亿元，2024年度上市公司审计客户家数为693家 [31] - 该续聘议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议 [30][40][41]

担保情况 - 公司拟为Implanet提供不超6000万元担保，有效期一年[4][6] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额1995万元，占净资产0.97%[3] - 本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为2.93%[7] - 2024年曾为Implanet提供不超3000万元担保[8] 授信情况 - 2025年3月26日，公司同意申请综合授信额度不超4亿元，授权有效期一年[5] 控股公司情况 - 公司全资子公司三友香港持有Implanet公司74.18%股份[9] - Implanet公司2025年6月30日资产1647.54万欧元，负债1786.35万欧元[10] - Implanet公司2025年1 - 6月营收580.87万欧元，净利润 - 210.63万欧元[10] 质押合同情况 - 2024年11月26日至2025年11月26日被担保主债权本金最高余额不超1520万元[12] - 2025年4月22日至2026年4月22日被担保主债权本金最高余额不超475万元[12] 其他情况 - 2025年10月22日董事会审议通过担保议案，同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 截至公告披露日，公司及控股公司对外担保总额为0元[18] - 截至公告披露日，公司对实际控制人及其关联人担保总额为0元[18] - 截至公告披露日，公司对控股公司实际担保总额1995万元，占净资产0.97%，占总资产0.86%[18] - 公司及控股公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形[18] - 本次担保为满足控股公司资金需求，支持国际业务发展[16] - 被担保对象为公司控股公司，担保风险总体可控[16]

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-081 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年11月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-080 上海三友医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第五次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员 ...