业绩总结 - 公司近期收到政府补助622.86万元[2] - 政府补助占2024年度经审计归属上市公司净利润比例为54.31%[2] 其他说明 - 政府补助属与收益相关补助[2] - 补助未经审计，会计处理及损益影响以审计结果为准[3]

独立董事被提名人要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 不得直接或间接持股1%以上[3] - 不得在持股5%以上股东单位任职[3] - 最近12个月无独立性问题[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注会证、副教授职称及会计博士学位[5] 其他 - 提名人声明时间为2025年6月17日[7]

独立董事资格情况 - 程昉具备5年以上履行独立董事职责必需工作经验[2] - 程昉无特定股份及亲属关联情况[3] - 程昉近36个月无相关处罚及批评记录[4] - 程昉兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 程昉在公司连续任职未超6年[5] 其他 - 程昉已参加培训获相关证明材料[5] - 程昉通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 程昉声明时间为2025年6月17日[8]

章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关制度废止并修订章程[1] - 修订后总经理总裁为法定代表人，辞任需30日内确定新法定代表人[3] - 公司已发行股份总数为33346.2498万股，均为普通股[4] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[6] - 公开发行前股份自上市交易起1年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类总数25%[6] - 董监高离职后半年内不得转让股份[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押需书面报告[11] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[14] - 公司多项担保情形须经股东大会审议[15] 股东大会相关 - 董事人数不足、亏损达实收股本总额1/3等情形应2个月内开临时股东大会[16] - 发出通知后变更现场会议地点需提前至少2个工作日公告[16] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[25] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[35] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[39] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应10日内召集临时董事会[39] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司1%以上或为前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[40] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[41] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[43] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席可举行[44] 公司高管相关 - 设总经理总裁1名，副总经理总裁及其他高管若干，任期3年[47] - 总经理总裁制订工作细则，报董事会批准[48] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内报年报，6个月报半年报，3和9个月报季报[53] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[53] 公司合并分立等 - 合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[56] - 作出合并、分立、减资决议后通知债权人并公告[56][57] 其他 - 《公司章程》修订事项提交2025年第三次临时股东大会审议[66] - 《上海三友医疗器械股份有限公司股东会》制度拟修订并提交审议[67] - 多项制度修订需提交2025年第三次临时股东大会审议[69]

董事会换届 - 公司2025年召开第三次临时股东大会审议董事会换届，第四届董事任期三年[3] - 提名刘明岩等5人为非独立董事候选人，李莫愁等3人为独立董事候选人[1] - 3位独立董事候选人已培训备案，待股东大会审议[2] - 2025年6月17日职工代表大会选举任崇俊为职工代表董事[4] 股权与控制关系 - 刘明岩直接持股25,284,935股[8] - 徐农直接持股32,748,313股，通过混沌天成18号持股7,401,170股[9] - 范湘龙直接持股17,379,262股[12] - 刘明岩、徐农、范湘龙为一致行动人，是共同实际控制人[8][10][12] - 徐农与混沌天成18号构成一致行动关系[10] 董事情况 - 胡旭波等7位董事目前未持股[14][15][16][17][18][21] - 胡旭波等5人与其他5%以上股份股东无关联关系[14][15][17]

独立董事提名 - 公司董事会提名顾绍宇为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持有股份等特定亲属及近12个月有不独立情形人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事限制条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 其他 - 声明时间为2025年6月17日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名程昉为第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超3家且在公司任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职资格 - 顾绍宇具备5年以上履职经验[2] - 特定股份及任职关系人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] 任职情况 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 其他 - 顾绍宇通过资格审查[5] - 声明时间为2025年6月17日[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月4日14点在上海嘉定区公司会议室召开[3] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 审议议案情况 - 审议取消监事会等修订章程、修订公司治理制度、董事会换届选举等议案[5] - 应选非独立董事5人，独立董事3人[5][6] 投票规则 - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[9] - 选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[10] - 同一表决权重复表决以首次结果为准，表决完所有议案才能提交[11][12] 投票方式 - 董事和独立董事候选人选举采用累积投票制[26] - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[26] 议案类型 - 有非累积投票议案如取消监事会等议案[24] - 有累积投票议案如董事会换届选举议案[24]