公司代码：688085 公司简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》 和《上海三友医疗器械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定, 上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会积极 开展工作,认真履行职责。现就2023年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会构成 公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事李莫愁女士、独立董事顾绍 字女士、董事郑晓裔女士,主任委员由李莫愁女士担任。 报告期内,宋瑞先生于 2023年 2月因个人原因辞去公司第三届董事会独立 董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。公司第三届董事会提名委 员会第一次会议同意补选顾绍宇女士为公司第三届董事会独立董事候选人,经 第三届董事会第四次会议及 2023年第一次临时股东大会审议,同意顾绍宇女士 担任第三届董事会独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。本 人认为聘任程序严格按照法律法规的规定,顾绍宇女士符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规中对于董 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000267 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CLPZ0JM2 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 [2024] （2023 年度） | | 录 | b प्र | | | --- | --- | --- | --- | | н I | | | 次 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募 11 1-6 集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 1 [2024] 上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( ...

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券承销保荐有限公司 东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规 定，对三友医疗 2023 年的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： （二）保荐代表人 杨振慈、漆敏 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 4 月 21 日 （四）现场检查人员 杨振慈、漆敏、汪阳 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情 况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 1、核查程序 保荐机构访谈了公司高级管理人员；查阅了公司的公司章程、股东大会、董 事会和监事会的议事规则以及其他内部控制制度；查看 ...

[2024]0011000104 ( ) Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership 2023 12 31 16 7 12 [100039] 86 (10) 5835 0011 86 (10) 5835 0006 [2024]0011000104 2023 12 31 1-2 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三友医疗于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 大华会计师 大华内字[2024]0011000104 号内部控制审计报告 中国注册会计师: 张俊峰 张世盛 E H premsi Jo and 7 官 ttp://w 下 : 十十 gt BE:08000000 879 24 H 3 dr 12 a 卡普通合伙） 中国注册会计师: 二〇二四年四月二十四日 第2页 家市场监督管理总局J 12:41 PM 12:10 12:18 PM 6:47 PM USD 6:47 SF (20:00 6:47 SF (20:00 10:00) 6: ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-019 上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关法律、 法规的规定，东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三 友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，负责三友医疗上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | | 划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐机构已与三友医疗签订承销与保 荐协议，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 导期间的权利和义务，并报上海证券 | | | 持续督导期间 ...

关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，对三友医疗 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 东方证券承销保荐有限公司 （一）募集资金金额及资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人 ...

经核查公司独立董事李莫愁女士、章培标先生、顾绍宇女士的任职情况与 签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立 董事李莫愁女士、章培标先生、顾绍宇女士符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关要求，公司董事会对独立董事李莫愁女士、章培标先生、顾 绍宇女士的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-014 上海三友医疗器械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》： 1、同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效 控制风险的前提下，公司计划使用最高额不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的 部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上述《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2、同意公司 2024 年度使用单日最高限额不超过人民币 6.00 亿元（含本数） ...