证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-034 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人， 会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-029 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）第三 届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 17 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人， 实际到会董事 9 人，会议由董事长 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-031 上海三友医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司本年度归母净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本 次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不触及《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示情形。相关指标如下表所示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（含税）（元） | 1,167,118.743 | 19,379,375.73 | 19,198,682.25 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

上海三友医疗器械股份有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12399号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海三友医疗器械股份有限公司（以下 简称"三友医疗"）《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三友医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 二〇二四年度 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 鉴证报告 二〇二四年度 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12400号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医 疗")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 2024 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12396 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 三友医疗2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海三友医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12396 号 上海三友医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称三友医疗） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 322 hu 公司代码：688085 公司简称：三友医 疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请广大投资者查阅"第 三节 管理层讨论与分析/四、风险因素"部分。 九、 前瞻性陈述的风险声明 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人徐农、主管会计工作负责人倪暖及会计机构负责人（会计主管人员）倪暖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1、以实施权益分派股权登记日 ...

上海三友医疗器械股份有限公司2025 年第一季度报告 1 / 19 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 上海三友医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 上海三友医疗器械股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 单位:元 币种:人民币 注： 1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,282.34 万元，较上年同期亏损 209.58 万元相比，已实现扭亏为盈。 2、报告期内，公司完成水木项目的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的购 买资产和配套募资的两次新增股份登记，公司总股本由 24 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日期间担任上海三 友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，认真审议各项议 案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对 规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在 利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职期间，履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 章培标先生：1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，化学博士 学历。2003 年 9 月至 2009 年 12 月历任中国科学院长春应用化学研究所/生态环 境高分子材料重点实验室化学博士后、副研 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人于 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间担任上海三 友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定， 勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，认真审议各项议 案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对 规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在 利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职期间，履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 程昉先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，化工与制药专业教授职称。2003 年 1 月至 2008 年 12 月，在美国华盛 顿大学（University of W ...