上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司设立的独立董事中，至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 ...

募集资金管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 有规定的，从其规定。 本条第一款所称财务性投资的理解和适用，参照《 <上市公司证券> 发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》有关规定执行。 第二章 募集资金专户存储 第九条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管 上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，公司依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》、《上海证 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-047 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司董事兼高管权益变动跨越 1% 暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《公司董事兼高管减持股份计划公告》（公告编号：2025-040），David Fan（范 湘龙）先生拟通过大宗交易减持其所持有的公司股份合计不超过 4,000,000 股 （含本数），拟减持股份占公司总股本的比例约为 1.44%。David Fan（范湘龙） 先生的一致行动人徐农先生及其一致行动人混沌天成 18 号、Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生不参与本次减持计划。 截止本公告披露日，David Fan（范湘龙）先生通过大宗交易方式减持公司 股份 2,600,000 股，占公司总股本的比例为 0.94%，本次减持计划尚未实施完毕。 ? 本次权益变动情况 本次权益变动属于实际 ...

减持前情况 - David Fan（范湘龙）持有公司股份17,379,262股，占总股本6.25%[3] - 其一致行动人合计直接持股82,813,680股，占比29.80%[3] 减持计划 - 拟减持不超4,000,000股，占总股本约1.44%[3] - 减持期间为2025年6月16日至6月19日[7] 已减持情况 - 已减持2,600,000股，占总股本0.94%[4] - 减持方式为大宗交易，价格15.84元/股，总金额41,184,000元[8] 减持后情况 - David Fan（范湘龙）持股降至14,779,262股，比例降至5.32%[4] - 其及其一致行动人合计持股降至80,213,680股，比例降至28.87%[4] 其他说明 - 本次减持不导致公司实际控制人变更，不影响公司治理[8] - 减持计划实施存在不确定性，将遵守法规并及时披露进展[10]

三友医疗公告，公司董事兼高管David Fan(范湘龙)先生通过大宗交易减持公司股份260万股，占公司总 股本的0.94%，减持价格区间为15.84元/股，减持总金额为4118.4万元。本次减持计划尚未实施完毕。权 益变动后，David Fan(范湘龙)先生持股比例由6.25%减少至5.32%，其一致行动人合计持股比例由 29.80%减少至28.87%。 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 关联交易管理制度 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公 平、公开、公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》 等相关法律、法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证监会、上海证券交 易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第二条 关联交易是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他主体 与公司关联人之间发生的交易，包括交易和日常经营范围内发生的 可能引致资源或者义务转移的以下事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保（含对控股子公司担 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 股东会议事规则 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 上海三友医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会的地点为：公司日常办公地或股东会通知中规定的 地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规 ...

二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 上海三友医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 对外投资管理制度 第二章 决策范围 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《上海三友医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证监会及上海证券 交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律法规，符合国家产业政策； (二) 符合公司的发展战略，有利于增加公司的竞争能力； (三) 合理配置企业资源，投入产业效益化； (四) 控制风险，加强监管。 第三条 公司实行股东会、董事会、总裁分层决策制度。 第四条 董事会、总裁、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. 董事会议事规则 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海三友医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事会设董事长 1 人，并可视情况设若干名副董事长。董事长、副 董事长由董事会以全体 ...

第一章总则 第一条 为了进一步完善上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海三友医疗器械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。 上海三友医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二五年六月 上海三友医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事是指非职工代表董事（包括独立董事），由职 工代表担任的董事 ...