董监高责任险购买 - 2024年4月15日审议通过购买议案[1] - 赔偿限额不超8000万元/年[1] - 保费支出不超40万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] - 需股东大会审议通过[1] 相关意见 - 董事会提请授权管理层办理[2] - 监事会认为利于完善风控体系[3] - 审议程序合法合规，无利益损害[3] 公告信息 - 公告于2024年4月16日发布[5]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月15日评估独立董事黄业德、管伟独立性[1][2] - 两位独立董事未在规定外任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

公司治理 - 独立董事出席多次董事会及各委员会会议和股东大会[3] - 提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[15] - 聘任总经理、副总经理等管理人员[16] 财务相关 - 2023年关联交易真实有效价格合理[9] - 按时披露多份报告[10] - 续聘天健会计师事务所[12] 其他事项 - 对2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销[17] - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，待2023年度股东大会审议[2] - 2024年4月15日董事会以5票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[3] 审计费用 - 公司2023年度审计费用95万元含税，2024年待确定[8]

资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买理财产品，可循环使用[4][12] - 授权使用期限自董事会通过日起一年[5] 投资决策 - 拟购安全性高、流动性好的低风险理财产品[6] - 授权董事长在有效期及额度内决策并签合同[7] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务部跟踪并及时保全[8][9] - 公司建资金管理专项制度规范现金管理[9] 监督机制 - 独立董事、监事会可监督，必要时聘机构审计[10] 投资影响 - 购买理财产品不影响日常经营，能提高资金效益[11][13][15]

外汇业务额度 - 2024年度公司及子公司拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超3亿美元或等值外币[2] - 交易额度自股东大会审议通过日起12个月内有效且可滚动使用[2] 业务审议与授权 - 公司于2024年4月15日召开会议审议通过开展外汇衍生品业务议案[2] - 授权期间为自2023年度股东大会通过之日起12个月[2] 业务相关情况 - 外汇衍生品交易资金来源主要为自有资金[8] - 交易方式选结构简单外汇衍生工具，对手为合格金融机构[9] - 业务品种包括远期结售汇、外汇期权等及组合[9] 风险与控制 - 外汇衍生品业务存在汇率波动、内控等多种风险[13] - 公司制定制度等多项措施控制外汇衍生品业务风险[16] 保荐意见 - 保荐机构国金证券对公司开展外汇衍生品业务无异议[19]

人员数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 同行业上市公司审计客户513家[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人[4] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[8] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题[5] - 2023年重大会计审计事项无意见分歧[5] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[6]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 与英科医疗用品有限公司往来累计发生金额5226万元[10] - 与江苏英科医疗制品有限公司往来累计发生金额59.02万元[10] - 重庆英朗环保科技有限公司期末余额3968.95万元[10] - 山东英科实业有限公司期末余额7189.21万元[10] - 所有关联方期末余额22468.25万元[10]

股东分红规划 - 公司制定2023 - 2025年股东分红回报规划[1] - 至少每三年对股东分红回报规划执行情况进行一次评估[6] 利润分配规则 - 利润分配方案需经出席股东大会股东表决权1/2以上通过[4] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[11] - 发展阶段难分但有重大资金支出，现金分红比例不低于20%[11] 其他规定 - 重大投资或资金支出指未来12个月支出达或超公司最近一期经审计净资产30%[9] - 存在股东违规占用资金，公司应扣减其现金红利[15]

业务额度 - 开展外汇衍生品业务预计额度为3亿美元或等值外币，累计不超该额度[3][14] 授权信息 - 授权期间自2023年度股东大会通过之日起12个月，额度可循环使用[4] 资金来源 - 交易资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] 业务风险 - 开展业务可能面临汇率波动等7种风险[9][10] 相关审议 - 2024年4月15日会议审议通过议案，需提交2023年度股东大会审议[14] 风险控制 - 制定制度控制业务风险，保荐机构认为合规且风险可控[11][15]