人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为238人[1] - 上年末注册会计师数量为2,272人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年上市公司客户家数为675家[1] - 2023年上市公司审计收费总额为6.63亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为513家[2] 其他 - 公司于2023年4、5月审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2]

关联交易金额 - 2024年度预计日常关联交易金额673万元，年初至披露日已发生113.35万元，上年实际发生210.45万元[8] 与英科医疗交易 - 2024年预计向英科医疗购买燃料和动力20万元，占比0.34%[7] - 2024年预计向英科医疗购买商品50万元，占比0.04%[8] - 2024年预计向英科医疗租赁厂房80万元，占比9.98%[8] - 2024年预计向英科医疗出售商品480万元，占比0.20%[8] - 2024年预计向英科医疗出租厂房43万元，占比100%[8] 过往交易情况 - 2023年预计向关联人购买燃料和动力20万元，实际发生0万元[9] - 2023年预计向关联人购买商品200万元，实际发生24.16万元[9] 英科医疗资产 - 截至2023年9月30日，英科医疗合并报表总资产252.27亿元，净资产162.69亿元[11] 交易审议情况 - 2024年度预计日常关联交易经相关会议审议通过，无需提交股东大会[16]

业绩总结 - 2021 - 2023年累计营业收入65.01亿元，归属上市公司净利润6.66亿元，净利润率超10%[7] - 高价值产品占公司主营产品收入份额超70%，毛利率超30%[10] - 2023年越南基地实现营业收入1.420261亿元，同比增长411.25%[12] - 马来西亚项目实现收入2.607057亿元，同比增长227.48%[15] 研发情况 - 2023年研发投入1.050159亿元，同比增长15.76%，获2469项知识产权[23] - 2024年研发投入不少于年收入的4%[24] 分红与增持 - 上市三年预计现金分红8210.64万元，2023年利润分配方案为每股0.15元[37] - 实际控制人刘芳义于2024年3月14 - 15日增持159,322股，占总股本0.085%，增持金额4,000,453.84元[44][45] 未来展望 - 2024年将举办不少于4次业绩说明会/投资者接待日，至少3次全方位展示公司运营[34] - 2024年将继续完善与业务指标挂钩的高管绩效评估体系[43] - 2024年将利用塑料回收全供应链整合优势横向拓展业务[51] - 2024年将继续推进塑料回收技术发展[51] - 2024年将继续发布ESG报告增强投资者对公司长期价值的理解[52] 技术与环保 - 公司塑料减量有效压缩比可达50倍以上[20] - 公司掌握废聚苯乙烯泡沫高质量回收等关键技术，获多项认证[21] - 公司每年可回收约150,000吨塑料，助全球年减300,000吨碳排放等[47] - 公司自成立累计约减10,000吨碳排放等[47] - 公司S&P Global ESG评分高于化工行业91%的企业[50] 资金与风险 - 2023年公司获国际金融公司7000万美元蓝色贷款用于扩产及补充流动资金[48][49] - 公司计划和发展策略为前瞻性陈述，提醒投资者注意相关风险[53]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入24.55亿元[8] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为1.96亿元[3] 利润分配 - 2023年末母公司可供分配利润为7.68亿元[3] - A股每股派发现金股利0.15元，拟派现金红利2816.54万元[3][4] - 本年度现金分红金额占净利润的比例为14.40%[4] 决策进展 - 2024年4月15日董事会、监事会审议通过利润分配方案[12][13] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][12][13][16]

项目概况 - 越南英科清化（二期）项目总投资约6000万美元[4][7][13] - 计划用地约8公顷，建厂房及配套45700平方米，引设备155台（套）[10] - 建成后年产环保机械24台（套）等多种产品[10][16] 财务数据 - 截至2023年6月30日，英科越南总资产312374807.85元，净资产56849520.97元[12] - 2023年上半年，英科越南营收71707527.95元，净利润13254067.14元[13] 项目进展 - 2024年3月21日董事会通过项目议案，无需股东大会审议[8] - 实施主体为全资孙公司越南英科，建设周期24个月[4][15] 资金与影响 - 项目资金来自自有或自筹资金[4][7][13][14] - 短期不对2024年财务和经营成果构成重大影响[5][18][20] 风险应对 - 项目存在审批、融资、市场变化等风险，公司将应对[3][5][19][20]

增持计划 - 增持金额400.0045384万元，在400 - 800万元区间[3][6] - 增持时间为2024年3月14 - 15日[3][6] - 增持股票159,322股，占总股本0.085%[3][6] 持股情况 - 增持前间接持股75,937,429股，占40.44%，合计控制43.70%[6] - 增持后合计持股76,096,751股，占40.53%，合计控制43.79%[7] 其他 - 增持计划已实施完成[3][6] - 公告日期为2024年3月18日[10]

项目情况 - 2022年4、5月审议通过10万吨/年塑料瓶再生项目议案[3] - 2022年11月该项目成募资投资项目[3] - 项目实施主体为马来西亚英科，地点在马来西亚[3] - 项目总投资约8亿，拟投募资4亿[3] - 目标形成10万吨/年生产能力[3] 进展与风险 - 已取得项目备案或批准及多项批复[5] - 项目建设周期长，实施有不确定性[6] 其他 - 公告于2024年2月26日发布[8]

公司变更 - 2024年2月7日股东大会通过变更公司名称等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案，取得新营业执照[1] - 公司名称变更为英科再生资源股份有限公司[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为9137000077102422XC[1] - 注册资本为壹亿捌仟柒佰柒拾陆万玖仟贰佰伍拾元整[1] - 成立日期为2005年03月14日[1] 经营范围 - 一般项目包括塑料制品制造销售等[2] - 许可项目有发电、输电、供（配）电业务[2]

会议安排 - 2024年1月22日召开第四届董事会第八次会议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 股东大会通知15日前刊登在指定报刊和上交所网站[4] - 网络投票时间为2024年2月7日9:15 - 15:00，交易系统有特定时段[5] - 现场会议于2024年2月7日14:00在山东淄博召开[5] 参会情况 - 现场19名股东及代理人，代表88,757,954股，占比约47.27%[7] - 网络12名股东，代表13,353,956股，占比约7.11%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过变更公司名称等议案[12] - 会议程序及决议合法有效[13]

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-004 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有 限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,111,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,111,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.3815 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.3815 | | ...