山东英科环保再生资源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688087 证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依 法行使权利，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 | | | --- | --- | | 议须知 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | ...

英科再生资源股份有限公司 章 程 第四条 公司名称：英科再生资源股份有限公司 公司英文名称：Intco Recycling Resources Co., Ltd. 二零二四年一月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 公司股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董 事 会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 监 事 会 35 | | 第一节 监 事 35 | | 第二节 监 事 会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-003 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 召开地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“英科再生资源股份有限公司”，英文名称变更，证券简称及代码不变[1] - 名称变更符合战略规划，与主营匹配，不损权益[2] 章程及制度修改 - 因名称变更修订《公司章程》相关条款，其他不变[3] - 所有涉及公司名称的规章制度一并修改[3] 后续事项 - 提请股东大会授权办理工商变更等事宜[3] - 变更以工商登记机关核准为准[3]

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-001 山东英科环保再生资源股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募 集资金专用账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-032）。 2024 年 1 月 5 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集 资金 3,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将 ...

公司合规情况 - 公司建立完善治理和内控，执行基本有效[6] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[7] - 无关联方违规占资，资产完整独立[9] 资金与经营情况 - 执行募集资金管理制度，无占用和擅自变更用途[10] - 规范关联交易等，无重大违法违规[11] - 经营环境正常，生产活动正常[13] 建议与检查结果 - 保荐机构提请合理安排募资，推进项目建设[15] - 公司应重视信披，加强制度学习[15] - 现场检查无应向监管报告事项[16]

关于山东英科环保再生资源股份有限公司 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：山东英科环保再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受山东英科环保再生资源股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王炜律师、韩宝律师（以下简称 "本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和规范性文 件（以下统称"法律法规"）及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司所提供的 与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料。在进行审查过程中公司已向 本所保证, 所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-053 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有 限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,069,920 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,069,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3592 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.359 ...

增持计划 - 公司实控人刘方毅拟6个月内增持400 - 800万元股份[2][7][11] - 增持将通过上交所系统，资金为自有或自筹[6][13] - 刘方毅将择机以市场价格增持[9][10] 持股情况 - 增持前刘方毅间接持有75,937,429股，占总股本40.44%，合计控制43.70%股份[4] 其他说明 - 若遇停牌，增持计划复牌后顺延[11] - 刘方毅承诺增持期间及完成后6个月内不减持[14] - 增持可能因市场或政策因素无法实施[2][15]

山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688087 证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会 | | | --- | --- | | 议须知 | 3 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的议 | | | 案 | 9 | | 议案二：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议 | | | 事规则》的议案 | 17 | | 议案三：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事 | | | 规则》的议案 | 18 | | 议案四：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事管 | | | 理制度》的议案 | 19 | | 议案五：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管 | | | 理制度》的议案 | 20 | | 议案六：关 ...