海通证券股份有限公司 关于杭州爱科科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"、"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度日 常关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，审查意见如下：公司预计与关联 方发生的2024年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、 公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董 事应当回避表决。 2024年4月18日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议及 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-016 杭州爱科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会 决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 二、本次授权事项的具体内容 本次提请股东大会授权事项包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授 ...

经核查,公司在任独立董事王方明先生、周恺秉先生未在公司担任独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定 和要求。 杭州学 杭州爱科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

（一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召 开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经 营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 贾勇（届满离任），男，1979 年出生，2012 年毕 ...

公司治理 - 2023年完成第三届董事会换届选举[1] - 第三届审计委员会由三名成员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，委员全出席并通过议案[2] - 2023年各届审计委员会多次审议相关议案[2][3][4] 审核结果 - 2023年审核关联交易无异常，未损股东利益[4] - 2023年审阅财务报告能真实准确完整反映公司情况[4]

关联交易 - 2024年度预计日常关联交易议案通过[3] - 2024年预计向关联方承租房屋及运输工具262.83万元[3] - 向关联人承租房屋预计256.46万元，占比84.10%[6] - 向关联人承租运输工具预计6.37万元，占比100%[6] 关联公司情况 - 杭州爱科电脑技术有限公司注册资本1000万元[8] - 股东方小卫出资879万，占比87.90%[8] - 股东徐帷红出资121万，占比12.10%[8] - 截至2023年底总资产3896.90万元，净资产3651.82万元[10] - 2023年营收267.58万元，净利润362.36万元[10] - 截至2023年底对公司持股比例37.19%[11]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会会议[3] - 2023年董事会专门委员会召开11次会议[6] - 2023年10月召开第三届董事会第一、二次会议[16][17] 人员相关 - 独立董事王方明任期三年，出席多次会议并投赞成票[4][8] - 2023年10月第三届董事会审议通过聘任高管及薪酬方案[16][17] 合规情况 - 2023年按时披露多份报告，募集资金使用合规[14][19] - 2023年无违规对外担保、并购重组及违反承诺情况[20][21][22] 未来展望 - 2024年独立董事重点关注募集资金使用、关联交易[25]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额28,262.92万元，净额23,462.15万元[3] 项目投资 - 智能装备产业化基地建设项目总投资缩至6,550万元，募资投入5,500万元不变[6] - 新建智能切割设备生产线项目调整后募资拟投10,000万元[8] - 营销服务网络升级建设项目调整后募资拟投3,000万元[8] - 补充流动资金调整后募资拟投4,962.15万元[8] 现金管理 - 公司拟用不超3,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[2] - 2024年4月18日会议通过现金管理议案[2] - 监事会、保荐机构同意闲置募资现金管理[19][20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》和《第17号》变更会计政策[2] - 2023年1月1日起执行解释第16号，10月25日起执行解释第17号售后租回规定[3][6] 财务数据影响 - 执行解释第16号，2022年1月1日余额多项指标受影响[8][9] - 2023与2022年末多报表递延所得税等数据对比[9] - 2023年度提前执行解释第17号无重大财务影响[10]