股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日在杭州爱科科技公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人37人，所持表决权占比58.1965%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5][7] 议案表决情况 - 补选独立董事议案同意票比例98.0094%[6] - 普通股股东同意票比例99.9082%[7] 律师见证 - 见证律所北京中伦文德（杭州）律师事务所，律师肖军、陈宏杰[7][8] - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日14点在杭州滨江区爱科科技会议室召开[2][12] - 会议采用现场与网络投票结合，网络投票时间为12月26日[12] - 需审议《关于补选独立董事的议案》[13] 独立董事补选 - 独立董事王方明12月3日辞职，提名蒋巍为候选人[17] - 蒋巍1978年生，杭电会计硕士，无公司股份等符合任职要求[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋巍为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加履职学习培训并取得证明材料[1] - 被提名人符合多项任职资格条件[2][3][4] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[4] - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4]

人事变动 - 公司第三届董事会独立董事王方明因个人原因辞职[1] - 董事会同意提名蒋巍为第三届董事会独立董事候选人[2] 选举信息 - 蒋巍任期自股东大会审议通过起至第三届董事会任期届满[2] - 独立董事候选人已通过上交所备案无异议，尚需股东大会审议[2] 个人信息 - 蒋巍1978年出生，毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士学历[5]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属情况[2] - 无在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属情况[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[3] - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有5年以上会计等专业全职工作经验[3] 其他要求 - 通过第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺提名后尽快参加培训并取得证明材料[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月26日14点00分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[3] - A股股权登记日为2024年12月19日[11] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室[3] - 现场登记地点为杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为26日9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 提交股东大会审议的议案于2024年12月11日在指定媒体披露[5] - 股东或代理人登记文件扫描件需在2024年12月25日17时前发送至指定邮箱[14] - 现场登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14]

人员变动 - 独立董事王方明因个人原因申请辞职[1] - 辞职使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 公司将尽快补选新任独立董事[2] 时间信息 - 公告发布于2024年12月3日[3]

公司经营现状与业绩 - 2024年前三季度主营业务收入达3.23亿元，同比增长25.53%，增长原因包括境内外下游行业需求增长、营销网络深化布局、产品品牌影响力提升和产品迭代创新 [4] - 2024年第三季度净利润剔除影响因素后同比增长9.92%，但与第一、二季度相比增速大幅下降，原因是加大研发和营销投入、国际汇率波动致汇兑损失增加、并购费用增加及ARISTO德国纳入合并报表 [5][6] - 公司海外营业收入占总营业收入比例近年来达50%左右 [4] 公司发展战略与规划 - 短期靠稳固“业务基石”保持业绩稳健，长期通过提升内部管理效率、扩大市场营销渠道、探索并购等增强综合实力，坚持创新驱动，深化全球营销网络布局，紧抓非金属切割领域市场契机 [3] - 完成对ARISTO德国的业务交接，是全球化战略关键一步，实现产品拓展和技术升级，丰富非金属智能切割产品线 [4] - 全球本地化战略下，未来市场拓展计划是深化全球营销网络，精准定位目标市场，实施本地化策略，加强跨文化沟通与团队建设 [5] 公司应对措施与展望 - 针对第三季度经营问题，全力推进内部管理效率提升，积极拓展市场营销渠道，探索并购等发展路径，未来继续秉承创新驱动理念，深化全球营销网络布局，优化内部管理流程 [5] - 重视市值管理工作及股东回报，学习相关指引，提升经营水平和发展质量，探索应用多种市值管理工具 [3] 投资者关注与公司回应 - 投资者看好公司未来但对2024年第三季度经营问题表示担忧，询问原因、未来展望及具体举措，公司称生产经营正常，各项工作按既定步伐推进 [2][3] - 投资者询问证监会推动市值管理下公司的规划，公司表示将致力于提升经营水平和发展质量，探索应用市值管理工具 [3] - 投资者询问德国业务交接对长期战略的意义，公司称是全球化战略关键一环，有重要产品拓展和技术升级意义 [4] - 投资者询问美元汇率波动对业绩的影响，公司称会对汇兑损益产生一定影响，具体详见后续定期报告 [4] - 投资者询问新切割工艺研发和应用对市场竞争力的影响，公司称已完成全自动非金属材料智能切割机器人研发等，构筑长期竞争优势 [5] - 投资者询问第四季度改善措施和2025年工作展望，公司表示将提升内部管理效率、拓展营销渠道、探索并购等 [5] - 投资者询问第三季度净利润增速下降原因及改进策略，公司说明了多重影响因素 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为11月13日16:30 - 17:30，地点在上海 [1] - 参与单位众多，包括华泰证券、招商证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书石鑫 [1] 公司前三季度经营业绩 - 主营业务收入3.24亿元，同比增加25.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5,005.19万元，同比下降4.12% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,873.94万元，同比下降1.75% [1] 公司未来发展策略 - 深化技术与产品创新策略，研发并推出更多高附加值产品 [2] - 围绕全球本地化战略，深化市场布局，加大海内外营销体系建设投资力度 [1] 下游行业收入增长前景 数字印刷行业 - 全球数字印刷普及深化，个性化等需求增长，发展前景广阔 [2] - 欧美市场成熟，客户需求多样，公司布局初见成效，办公自动化切割需求有望提升份额 [2] 纺织工业 - 公司在该领域有传统优势，小批量定制等设备占据头部企业一定比例 [2] - 行业复苏及高端市场增长将带来动力 [2] 复合材料行业 - 以碳纤维切割为代表，在多行业应用广泛，对智能切割设备需求高 [2] - 竞争门槛高，竞争对手少，目前体量小但潜力大 [2] 销售模式转变原因 - 境内市场初期下游行业覆盖广、客户群分散，客户对智能切割设备认识不足，直销可响应市场变化、引导客户 [3] - 境内市场成熟，公司积累客户群体、形成解决方案体系，借鉴海外经销模式成功经验，推行经销模式提升市场份额 [3] 设备交付时间情况 - 公司实行“以销定产”模式，会依据销售信息预测 [3] - 设备复杂度和境内外运输环境差异导致组装和运输时长有波动性 [3]

员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议11月12日举行，38人出席，代表份额7,634,880份占100%[1] 管理委员会设立 - 审议通过设立2024年员工持股计划管理委员会，委员3名，主任1名，任期为计划存续期[1] 委员选举 - 选举丁威、张广垒、毛海民为管理委员会委员，丁威为主任，任期为计划存续期[3] 授权事项 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，含召集会议、日常管理等[5] 表决结果 - 设立管委会、选委员、授权管委会议案表决同意占比均为100%[2][4][5]