人员调整 - 公司拟将副总经理数量修订为2名[1] 利润分配 - 公司董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[2] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中最低比例不同[2] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[3] 交易披露 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超10%需及时披露[3][4] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，修订后在上海证券交易所网站披露[4] - 《公司章程》修改事项需提交股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商变更登记备案[5] 公告信息 - 公告由杭州爱科科技股份有限公司董事会发布[6] - 公告日期为2024年4月20日[6]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业审计客户59家[3] 公司决策 - 2023年4 - 5月，公司审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4][7] - 2024年1 - 4月，审计委员会召开审前沟通会、审议通过2023年年度报告等议案[7]

业绩总结 - 2023年度净利润75,295,080.73元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润196,425,543.12元[3] 分配方案 - 每10股派5.1元，拟派29,824,705.14元，占2023年净利润39.61%[2][3] - 每10股转增4股，拟转增23,391,926股，转增后总股本82,690,657股[2][4] - 2024年中期分红条件及比例上限明确[5] 方案审议 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过分配方案[6][7] - 分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7][8] 股本情况 - 截至公告日总股本59,298,731股，扣除回购股份818,917股[3][4]

财务审计 - 立信会计师事务所对爱科科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[7] - 2024年4月18日汇总表获董事会批准[17] 资金情况 - 非经营性资金占用方面各关联方均无占用情况[14] - 其他关联资金往来分经营性与非经营性[15] 公司信息 - 某公司注册资本15450.0000万元[28] - 某公司成立于2011年01月24日[28]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额2.83亿元，净额2.35亿元[1] - 2023年度直接投入募集资金项目3960.33万元，补充流动资金0.54元[2] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金2.01亿元，余额3884.60万元[3] - 2023年收到银行存款利息及现金管理收益扣除手续费净额为565.07万元[3] - 2021年使用8123.60万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[8] - 截至2023年12月31日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2023年可使用不超5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品金额3100万元[3] - 理财产品预期年化收益率在1.50%-3.10%之间[10][12] - 截至2023年12月31日，不存在超募资金[13] - 2023年度募集资金总额为2.3462151982亿元，投入3960.332344万元，累计投入2.0142622476亿元[26] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] 项目投资情况 - 新建智能切割设备生产线项目承诺投资1.5亿元，调整后1亿元，累计投入1.0039034343亿元，进度100.39%，2023年效益7061.604286万元[26] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目承诺投资2.08亿元，调整后5500万元，2023年投入1990.637471万元，累计投入1990.637471万元，进度36.19%[26] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资6200万元，调整后3000万元，2023年投入1969.694819万元，累计投入3087.351409万元，进度102.91%[26] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后4962.151982万元，2023年投入0.54万元，累计投入5025.599253万元，进度101.28%[26] - 截至2023年12月31日，不存在将募投项目节余资金用于其他项目情况[16] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目未达进度因未取得土地使用权，建设未开展[27] - 公司不存在项目可行性重大变化情况[27] 未来计划 - 拟使用不超5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动[28] 项目进展 - 新建智能切割设备生产线项目2020年6月投产，2022年8月末达产[29] 市场扩张 - 2023年6月计划增加营销服务网络升级建设项目海外实施地点[31] - 2023年10月新增全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为营销服务网络升级建设项目实施主体[32]

一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日以邮件、专 人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。本 次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事5人，实 际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《杭州爱科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-007 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理提交了《2023年度总经理工 作报告》。 表决结果：同意5票，反对 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-010 杭州爱科科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每 股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后， 募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信 会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐 机构、存放募集资金的银行签署 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-008 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行监督职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的 合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，反映了公司 2023 年经营实际情况及财务状况。 1 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项 重大经营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 顾新建（届满离任），男，1956 年出生，1993 年毕 ...

杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署 ...