杭州爱科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和 要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项 重大经营决策，发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。 （一）本人工作履历，专业背景以及兼职情况 周恺秉，男，1967 年出生，1988 年毕业于中国人民大学，本科学历。1988 年至 2013 年任杭州市科技信息研究院副院长，2013 年至 2022 年任杭州市高科 技投资有限公司董事长，2022 年至今任浙江之江创投研究院执行 ...

业绩总结 - 2023年度净利润75,295,080.73元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润196,425,543.12元[3] 分配方案 - 每10股派5.1元，拟派29,824,705.14元，占2023年净利润39.61%[2][3] - 每10股转增4股，拟转增23,391,926股，转增后总股本82,690,657股[2][4] - 2024年中期分红条件及比例上限明确[5] 方案审议 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过分配方案[6][7] - 分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4][5][7][8] 股本情况 - 截至公告日总股本59,298,731股，扣除回购股份818,917股[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额28,262.92万元，净额为23,462.15万元[1] 项目投资 - “智能装备产业化基地（研发中心）”建设总投资缩至6,550万元，募集资金投入5,500万元[4] - 新建智能切割设备生产线等三项目调整后拟投资额分别为10,000万、3,000万、4,962.15万元[6] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超3,000万闲置募资现金管理，期限12个月可循环[6][7] - 2024年4月18日会议通过该议案，监事会和保荐机构均无异议[16][18][19]

杭州爱科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-017 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所 ...

关联交易 - 2024年度预计日常关联交易议案通过[3] - 2024年预计向关联方承租房屋及运输工具262.83万元[3] - 向关联人承租房屋预计256.46万元，占比84.10%[6] - 向关联人承租运输工具预计6.37万元，占比100%[6] 关联公司情况 - 杭州爱科电脑技术有限公司注册资本1000万元[8] - 股东方小卫出资879万，占比87.90%[8] - 股东徐帷红出资121万，占比12.10%[8] - 截至2023年底总资产3896.90万元，净资产3651.82万元[10] - 2023年营收267.58万元，净利润362.36万元[10] - 截至2023年底对公司持股比例37.19%[11]

经核查,公司在任独立董事王方明先生、周恺秉先生未在公司担任独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定 和要求。 杭州学 杭州爱科科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合独立董事出具的 《独立董事独立性自查情况表》,杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元，实际到账2.5519258818亿元[12] - 2023年度公司直接投入募集资金项目3960.332344万元，补充流动资金0.54元[13] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金2.0142622476亿元[13] - 截止2023年12月31日，收到银行存款利息及现金管理收益扣除手续费净额为565.066457万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为3884.595963万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金专用账户余额为784.595963万元[13] - 截止2023年12月31日，使用闲置募集资金用于现金管理尚未到期理财产品金额为3100万元[13] - 2023年度募集资金总额3462.151982万元，变更用途募集资金总额为0，占比0.00%[33] - 2023年度投入募集资金总额960.332344万元，累计投入募集资金20142.622476万元[33] 银行账户余额 - 招商银行杭州钱塘支行账号571908931810100截止2023年12月31日余额为309.75223万元[17] - 中国工商银行杭州钱江支行账号1202021429900583070截止2023年12月31日余额为30.161867万元[19] - 杭州银行科技支行账号3301040160022657632截止2023年12月31日余额为444.681866万元[19] 现金管理 - 公司可使用最高不超过5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[22] - 招商银行杭州分行钱塘支行点金看涨三层系列产品，投资金额分别为2000万元、2000万元、1600万元、1400万元，预期年化收益率分别为1.65%-2.95%、1.65%-2.95%、1.65%-2.80%、1.65%-2.65%[23] - 杭州银行科技支行“添利宝”结构性存款产品，投资金额分别为2000万元、2000万元、1700万元，预期年化收益率分别为1.50%-3.10%、1.50%-3.00%、1.50%-2.93%[25] 募投项目情况 - 建设智能切割设备生产线项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入进度0.39%[33] - 装备产业化基地（研发中心）建设项目承诺投资5500万元，截至期末累计投入进度36.19%[33] - 营销服务网络升级建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入进度102.91%[33] - 补充流动资金承诺投资4962.151982万元，截至期末累计投入进度101.28%[33] - 2023年度募投项目整体累计投入进度85.85%[33] - “智能装备 (研发中心）建设项目”原投资总规模由20800万元缩减至6550万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7568.68万元及预先支付发行费用自筹资金，两项合计8123.60万元[35] - 2023年营销服务网络升级建设项目实际累计投入30873514.09元，年度实际投入9696948.19元[37] - 营销服务网络升级建设项目截至期末计划累计投资金额为100000000元[37] 项目进展与调整 - 2023年6月公司计划增加“营销服务网络升级建设项目”海外实施地点[37] - 2023年10月公司新增全资子公司爱科科技亚洲有限公司作为“营销服务网络升级建设项目”实施主体[37][38] - 新建智能切割设备生产线项目于2020年6月达到预定可使用状态开始投产，2022年8月末项目达产[35] 其他金额 - 金额为15450万元[46]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入82.69亿元，同比增长30.5%[1] - 公司2023年营业收入为384,000,567.04元，同比增长29.27%[30] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为75,295,080.73元，同比增长65.90%[30] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,616,042.86元，同比增长70.42%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为81,821,688.25元，同比增长140.67%[30] - 公司2023年基本每股收益为1.29元，同比增长67.53%[31] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.21元，同比增长72.86%[31] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.32%，同比增加4.74个百分点[31] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.49%，同比增加4.65个百分点[31] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为6.73%，同比减少4.19个百分点[31] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为597,424,314.09元，同比增长11.50%[30] 主营业务 - 公司主营业务包括工业软件、数控软件、智能切割工业机器人等，主要应用于工业领域[10,11,12,13,14,15] - 公司主营业务收入主要来自智能切割设备的销售，包括单层和多层智能切割设备系列[45] - 公司采取"硬件+软件+运动控制+服务"的经营模式[45] - 公司提供的运动控制系统是系统平台的核心，可快速实现与客户原有设备的无缝连接[45] - 公司业务集中于提供高技术含量的智能切割设备及解决方案[45] 技术研发 - 公司持续加大研发投入，不断推出新产品和新技术，为客户提供更优质的产品和服务[1] - 公司拥有丰富的行业经验和技术积累，在工业软件、数控技术、机器视觉等领域具有较强的竞争优势[10,11,12,13,14,15,17,18] - 公司持续加大对激光工艺控制切割、3D打印数字压痕控制等新工艺运动控制技术的研究力度[56][57] - 公司深化了多轴高精度切割控制、状态自动检测、自动补偿、边走边裁等智能控制技术[57] - 公司在CAD/CAM技术的深度挖掘，在智能切割的运行效率、成本节约、切割质量以及智能化、自动化水平上取得进步[58] - 公司形成了融合机器人技术、切割工艺以及智能化控制系统的智能切割工业机器人技术[58] - 公司专注于非金属行业材料专家库、切割图像机器视觉、切割机器人的自动化等方面的AI技术应用与升级[58] 市场拓展 - 公司积极拓展国内外市场，通过内生增长和外延并购等方式持续提升市场份额和盈利能力[1] - 公司销售模式包括经销商拓展终端客户、主动开拓新客户、客户主动商洽合作等[47] - 公司产品远销全球100多个国家和地区，海外营业收入逐年增加[77] - 公司加强运维能力，提升客户服务水平，报告期内配件及服务收入同比上升11.98%[95] - 公司销售模式由以直销为主逐步向以经销为主转变，以达到提高中小企业客户群体的辐射速度和快速扩张市场规模的目的[95] 人才建设 - 公司重视人才培养和团队建设，为员工提供良好的发展平台和职业发展机会[1] - 公司依据自身的发展战略和目标，制定了人才培养计划和评估标准与机制，从人员规划、入职培训，岗位技能提升等多个环节加大人员培养力度[167] - 公司进一步完善薪酬制度，使薪酬水平具有行业竞争力，进一步拓展员工职业上升通道，激发员工工作的主动性和积极性[165] - 公司部分高管及核心员工通过持股平台间接持有公司股权[143] 企业社会责任 - 公司注重企业社会责任，积极参与公益事业，为社会创造价值[1] - 公司积极参与社会公益活动，并非常重视党建工作，党支部曾获"五星级党组织"的荣誉称号[177] - 公司严格遵守劳动和社会保障方面的法律法规，为员工缴纳社会保险费和住房公积金[178,179] - 公司非常重视节能减排工作，利用清洁能源发电从源头上降低生产过程中的能耗[186,187] - 公司关注员工身心健康，开设健身房、职工书屋、茶水吧等场所，定期开展员工健康体检、员工旅游及各种丰富多彩的员工活动[194] 公司治理 - 公司治理规范，内部控制有效，为股东创造良好回报[2,3,4,5,6,7,8,9] - 公司董事会、监事会、薪酬与考核委员会、战略委员会等各委员会严格按照相关法律法规和公司章程开展工作[159,160,161,162] - 公司通过经营管理、人事和薪酬管理、财务管理等多方面对子公司进行管理和约束[175] - 公司董事会高度重视并参与ESG相关因素的管理，将ESG工作融入日常经营中[177] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.10元（含税），预计拟派发现金红利29,824,705.14元（含税），占公司本年度归属于上

一、董事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日以邮件、专 人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知。本 次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加董事5人，实 际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《杭州爱科科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-007 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理提交了《2023年度总经理工 作报告》。 表决结果：同意5票，反对 ...