苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 17 | | 第八章 | 规则的修改 17 | | 第九章 | 附 则 18 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 苏州世华新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《苏州世华新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为苏 州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市 及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对世华科技拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文核准，世华科技向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,300 万股，发行价格为每股 17.55 元，募集资金 总额为人民币 75,465.00 万元，扣除发行费用 5,413.98 万元后，实际募集资金净 额为 70,051.02 万元。上述募集资金实际到位时间为 2020 年 9 月 24 日，已经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-025 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用首次公开发行股票募集资金不超过 8,000 万元和公司向特定对象发行股票募集 资金不超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本次事项出具了明确的核查意见。现就本 次事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-021 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 回购专用证券账户中股份为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施 分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州世华新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 润 193,459, ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李晓、徐幼农、徐星美的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李晓、徐幼农、徐星美及前述独立董事的直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司及公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 20 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容 6 | | 第四章 | 信息披露的内部管理 18 | | 第五章 | 信息的披露 20 | | 第六章 | 应当披露的行业信息和经营风险 20 | | 第七章 | 应当披露的其他重大事项 24 | | 第八章 | 附则 24 | 第一条 为提高苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《苏州世华新材料科技股份有限 ...

资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位:世晨材料技术(上海)有限公司 | | | | 单位:元 | 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目》 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金/7 | 38,023,222.05 | 8,044,758.67 | 短期借款 | | | | 父易性金融资与 | - | . | 交易性金融负债 | | . | | 衍生金融资产 | . | ﺍ | 衍生金融负债 | - | . | | 应收票据 | - | . | 应付票据 | | . | | 应收账款 | 38,264,454.75 | 41,542,788.22 | 应付账款 | 18,306,208.97 | 51,173,110.37 | | 应收账款融资 | י | . | 预收款项 | | . | | 换付款项 | 1,125.00 | 979.94 | 合同负债 | . | . | | 其他应收款 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-023 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及全资子公司、全资孙公司的生产经营需求，结合公司发展计划， 公司（含子公司）拟在公司合并报表范围内的子公司（含孙公司）申请信贷业务 及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于保证担保、抵押担保），担保额 度合计不超过人民币 30,000 万元。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保 费率等内容，由公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担 保事项以正式签署的担保文件为准。 在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况对各子公司、孙公司分配使用 额度。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权公司董事 被担保人名称:苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 合并报表范围内的子公司（含孙公司），包括世晨材料技术（上海）有 限公司、日本世嘉材料株式会社 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 元锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi , Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1127号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称 "世华科技")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供世华科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为世华科技年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、董事会的责任 世华科技董事 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金的责任和措施 3 | | 第三章 | 责任追究及处罚 5 | | 第四章 | 附 则 6 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金 ...