市场份额和发展空间 - 公司电子复合功能材料在2024年上半年实现营收2.13亿元，同比增长23.06%，产品应用于国内外消费电子龙头客户[1] - 公司光学材料在2024年上半年实现营收0.74亿元，同比增长527.61%，整体市场空间较大，公司正在加快提高光学材料生产效率和产能[1] 产品验证和量产 - 公司产品验证周期受终端客户验证节奏、产品性能要求、具体应用场景等因素影响，有所差异，几个月到几年不等[2] - 公司凭借行业领先的材料研发设计和制造能力、充足的功能性材料技术储备、丰富的行业应用经验、快速响应客户需求的能力等综合实力，与众多客户保持了长期良好的合作[2] 经营策略和发展目标 - 公司实施"一体两翼、创新驱动"的发展战略，以"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"为愿景[4] - 公司将逐渐形成以功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大品类为主的更为均衡的产品结构[4][17] - 公司持续加大研发投入强度，开拓高质量发展的新格局[4] 财务和运营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入3.09亿元，同比增长45.04%[6][15] - 公司资产负债率通常保持相对较低水平，积极制定提高ROE的各类措施[3] - 公司每年研发费用占营收比重大概在7%左右[10] 行业发展和竞争格局 - 新材料行业景气度较高，国内已构筑起新材料发展政策体系[26][27] - 精密制程应用材料在国内呈现较为激烈的竞争态势，公司主动优化产品结构[5] 其他 - 公司多措并举促进核心技术人员稳定[13] - 公司高度重视环保责任，每年环保投入上千万元[11] - 公司积极开拓海外市场，2024年上半年外销收入占比13.18%[33]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 电子复合功能材料是公司主要成长动力,该类产品国际竞争力不断增强,部分实现进口替代 [1] - 光电显示模组材料快速突破,公司正加快光电材料新增产能建设 [1] - 公司IPO和定增项目正在陆续投产,为公司未来发展提供充足产能 [1] 分产品情况总结 电子复合功能材料 - 该类材料是公司主要收入来源,近年来保持稳定增长 [6] - 毛利率较高,2022年达60% [7] 光电显示模组材料 - 2022年上半年营收大幅增长527.61% [1] - 公司正加快新增产能建设,未来成长空间广阔 [1] 精密制程应用材料 - 毛利率较高,2022年达到70%左右 [7] 财务情况总结 - 公司营收和净利润保持长期稳健增长 [5] - 费用率整体可控,研发投入持续增加 [8][6] - 盈利能力较强,2022年EBIT利润率达40.4% [2] - 预计2024-2026年净利润将保持20%左右的增速 [2]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-047 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 14:00-16:00 会议召开方式：网络文字互动 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开方式：网络文字互动 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日 ( 星 期 四 )16:00 前通过 公司邮箱 （zhengquan@shihua-group.com）进行 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入3.09亿元,同比增长45.04%[1] - 2024年上半年实现归母净利润1.04亿元,同比增长30.69%[1] - 2024年上半年实现扣非后归母净利润0.93亿元,同比增长40.32%[1] - 2024年第二季度实现营业收入1.76亿元,同比增长33.69%[1] - 2024年第二季度实现归母净利润0.62亿元,同比增长26.65%[1] - 2024年第二季度实现扣非后归母净利润0.58亿元,同比增长32.15%[1] - 截至2024年6月底,总资产19.92亿元,净资产18.76亿元,资产负债率5.81%[1] 业务发展情况 - 电子复合功能材料业务实现营收2.13亿元,同比增长23.06%[1] - 高性能光学材料业务实现营收0.74亿元,同比增长527.61%[1] - 公司正在加快光电材料新增产能建设,光电材料持续稳定的量产很重要[2] - 公司在消费电子、新能源汽车、汽车电子等领域的粘接剂材料业务正在试生产准备阶段[2] 募投项目进展 - 吴江的"功能性材料扩产及升级项目"已陆续投产,今年有3条新产线将投产[1] - 张家港的"新建高效密封胶项目"已完成基础建设和主要设备安装,即将进入试生产阶段[1] - 上海的"创新中心项目"仍在按计划建设中,将进一步加强公司在新材料方面的技术创新和转化能力[1] 未来展望 - 电子复合功能材料是公司主营业务,未来将持续拓展新客户和新应用场景[2] - 高性能光学材料是公司增长业务,新产品正在逐步放量,公司仍在推动其他新产品的验证[2] - 粘接剂材料是公司种子业务,未来将成为新的增长点[2] - 公司整体产品结构将以复合功能材料、光学材料、粘接剂材料为主,形成更为均衡的产品结构[2]

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-046 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 公司 2023 年年度权益分派实施完毕后，本次回购股份的价格上限由不超过人 民币 26 元/股（含）调整为不超过人民币 25.64 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新 材料科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股 ...

公司概况 - 公司主营业务为功能性高分子材料的研发、生产和销售[9] - 公司在OLED、LCD、PI膜等领域拥有多项核心技术和专利[9] - 公司在美国、日本、新加坡等地设有子公司和孙公司[9] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业、国家高新技术企业[27] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为XXX亿元[9] - 公司营业收入同比增长45.04%，主要系新产品、新项目增加所致[18] - 公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润同比分别增长30.69%、40.32%，主要系营业收入增长所致[21] - 公司基本每股收益为0.40元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元[19] - 公司加权平均净资产收益率为5.42%，扣除非经常性损益后为4.85%[20] - 公司获得3,603,645.00元政府补助计入当期损益[23] - 公司总资产为19.92亿元，归属于上市公司股东的净资产为18.76亿元[64] 主要产品及技术 - 公司电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大产品线覆盖消费电子、可穿戴设备、新能源、智能汽车等行业[27] - 公司拥有高分子聚合物聚合技术、高分子聚合物接枝改性技术、功能涂层配方设计技术等16项核心技术，处于大规模应用阶段[32][33] - 公司的核心技术均为自主研发，在功能性材料领域具有较强的技术优势[32][33] - 公司在OLED导热模组材料、柔性OLED支撑模组材料等前沿领域也进行了技术储备和产业布局[33] - 公司作为国家级专精特新"小巨人"企业和国家知识产权优势企业，已建立多个自主创新平台[35] - 截至报告期末，公司累计取得授权专利119项，其中发明专利72项、实用新型专利47项[36] 研发及创新 - 公司研发投入占营业收入的比例为7.63%[20] - 公司研发投入总额较上年同期增长44.27%，主要系公司强化研发团队建设，研发人员及其薪酬增加所致[40] - 公司正在开发用于消费电子、汽车电子、柔性显示等领域的在研项目[42,43] - 公司持续追踪行业趋势，补强前沿技术储备，重点加强生物基新材料、光学材料、可回收可循环环保材料、粘合剂等技术储备[56] - 公司拥有大量功能性材料配方储备、实验数据和应用数据，能快速调配、优化、迭代、设计出满足客户要求的功能性材料[56] - 公司深耕功能性材料行业多年，洞悉客户需求和行业发展趋势，与客户深度协同，形成了优秀的产业化应用能力[56] 发展战略 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，拓展海外市场[5] - 公司持续深耕主业，积极开拓第二增长曲线，电子复合功能材料业务和高性能光学材料业务实现较快增长[58] - 公司持续引入数字化技术和创新思维，加强数据驱动决策和持续创新能力[59] - 公司扎实推进募投项目建设，研发中心建设项目顺利结项，创新中心项目建设进展顺利[59] 风险因素 - 公司面临研发能力未能匹配客户需求的风险[61] - 公司面临技术更新迭代风险[61] - 公司面临核心技术人员流失风险[61] - 公司对终端品牌及其产业链存在依赖的风险[61] 承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管、核心技术人员股份锁定期为36个月，离职后6个月内不得转让[1][2][3] - 公司实际控制人、董事、高管承诺在任职期间每年转让不超过25%的公司股份，离职后6个月内不转让[119][120][121] - 公司将严格遵守关于所持股票锁定期及转让的相关承诺[122] - 公司首次公开发行招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[124] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高管承诺将采取必要措施促使公司严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划[131][132][147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺将尽最大努力减少或避免与公司的关联交易[137][148] - 公司实际控制人承诺将不会与公司发生同业竞争[139][140] - 公司实际控制人承诺将规范和减少与公司的关联交易[139][140] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为70,051.02万元，向特定对象发行股票募集资金净额为38,257.12万元[164] - 公司募集资金投资项目进展顺利，部分项目已结项[167][168][169] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理[172][176][177] 其他事项 - 公司实际控制人为顾正青、吕刚、蔡惠娟[1][2] - 公司未发生控股股东或实际控制人变更[4] - 公司报告期内无重大诉讼、关联交易、违规担保等事项[150][152][153-155] - 公司吸收合并全资子公司苏州世诺[179] - 公司实施股份回购方案[180]

北京植德律师事务所 关于 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 | 释 人 … | | --- | | 一、本次作废的批准与授权 . | | 二、本次作废的相关情况 | | 三、本次作废的信息披露 | | 四、结论性意见 | 1 释 义 | 世华科技、公司 | 블 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年限 | | | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年 | | | | 限制性股票激励计划(草案)》 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象,在满足 | | 制性股票 | | 相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后,上市公 | | | | 司将股票登记至激励对象账户的行为 | | 归属条件 | 指 | 限制性股票激励计划所设立的,激励对象为获 | | | | 得激励股票 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及相关格式指引的规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-044 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013 号文同意，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）43,000,000 股，发行价格为每股为人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币 754,650,000.00 元，扣除发行费用人民币 54,139,793.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 700,510,206.02 元。上述募集资金实际到位时间为 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-045 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 ...