保荐代表人变更 - 苏州世华新材料收到华泰联合更换保荐代表人函[1] - 原刘一为因工作变动不再担任督导，李响接替[1] - 变更后督导保荐代表人为吴学孔和李响[1] 其他信息 - 公告日期为2025年12月9日[3] - 李响负责多项目，执业记录良好[4]

外汇衍生品交易业务 - 公司及下属公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，拟使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 [4] - 交易总额度不超过人民币20,000万元（或等值其他货币），有效期为董事会审议通过之日起12个月，期限内可循环使用，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币5,000万元 [4] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或组合，交易对方为具有相关业务资质且资信良好的金融机构 [7] 募集资金支付安排 - 公司同意在募投项目实施期间，使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项，并定期以募集资金进行等额置换 [21] - 此安排适用于支付人员薪酬、境外采购等无法通过募集资金专户直接支付的情形，旨在提高经营效率并符合监管要求 [23][24] - 公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币590,938,660.21元，已设立专项账户进行存储 [22] 2025年前三季度权益分派 - 公司2025年前三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.40元（含税），以扣减回购专户股份后的278,723,150股为基数，合计派发现金红利111,489,260.00元 [32][33] - 公司回购专用证券账户中的1,659,641股股份不参与本次利润分配 [33] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去虚拟分派的每股现金红利约0.3976元 [35][36]

利润分配方案 - 公司2025年前三季度利润分配方案为每股派发现金红利0.4元（含税）[2] - 本次分红的股权登记日确定为2025年12月4日[2] - 本次分红的除权除息日确定为2025年12月5日[2]

公司动态 - 世华科技于2025年11月28日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 [2]

业务决策 - 公司拟用不超2亿自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度12个月有效可循环[2] - 2025年11月28日会议审议通过该业务议案，无需股东会审议[4] 交易情况 - 交易保证金和权利金上限不超5000万，优先用银行授信[2] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[3] - 交易对方为有资质金融机构[3] 业务影响 - 开展业务可提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[8] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[5] - 采取选简单产品等风控措施[6] 会计与保荐 - 拟采用套期会计进行业务确认和计量[9] - 保荐人认为业务合规无异议[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股17,751,479股，募资净额590,938,660.21元[2] 项目投资 - 光学显示薄膜材料扩产项目投资7.4亿，拟投入募资590,938,660.21元[5] 资金置换 - 公司用自有资金支付募投项目款项并等额置换，利于优化支付[9] - 置换议案已通过会议审议，保荐人无异议[10][11]

股份回购 - 2024年1月2日决定回购，资金1500 - 3000万元，价不超26元/股，后调至不超25.64元/股[2] - 2024年12月20日完成回购，实际回购1659641股，占总股本0.5919%[3] 利润分配 - 2025年前三季度差异化分红，回购股份不参与[3][4] - 以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现4元[5] 除权除息 - 虚拟分派现金红利约0.3976元/股，除权除息参考价35.3024元/股[6] - 实际分派除权除息参考价35.30元/股，差异影响绝对值约0.0068%[6][7] 合规情况 - 保荐人认为本次差异化分红合规，不损害公司和股东利益[8]

外汇交易业务概况 - 交易期限为2025年11月28日至2026年11月27日[2] - 交易额度不超2亿人民币（或等值其他货币），可循环使用[6] - 预计动用保证金和权利金上限5000万，优先用银行授信[6] 交易相关决策 - 2025年11月28日董事会通过议案，无需股东会审议[3] 交易目的与品种 - 目的为套期保值，规避外汇风险[2] - 品种包括远期结售汇等产品或组合[2] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易存在多种风险，有相应风控措施[9] 保荐人意见 - 保荐人认为可提高应对风险能力，无异议[13]

资金募集 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，募资总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元于2025年9月11日到位[1] 项目投资 - 光学显示薄膜材料扩产项目投资740,000,000.00元，拟投入募集资金590,938,660.21元[4] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换，财务部按月汇总申请转款[5][8] 审议情况 - 2025年11月28日会议通过等额置换议案，审计和保荐人同意[1][12] 资金监管 - 公司与保荐人、银行签三方协议专户存储募集资金[2]

利润分配方案 - 2025年前三季度利润分配方案于11月14日经临时股东会通过[4] - 每10股派现金红利4元，合计派111,489,260元[7] 时间安排 - 股权登记日12月4日，12月5日除权（息）和发红利[3][9] 股份情况 - 总股本280,382,791股，278,723,150股参与分配[5][7] 红利发放 - 部分股东现金红利公司自行发放[11] 税负情况 - 不同股东类型税负不同[12][13][14]