苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-066 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,132,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,132,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.0891 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.0 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-064 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.36 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 11 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 （2）本次差异化分红除权除息计算依据 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（苏 州世华新材料科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-065 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 25.64 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,659,641 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 实际回购金额 | 2,388.355083 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.77 元/股 10.19 | 一、 回购审批情况和回购 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板 上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对世华科技 2024 年前三季度利润分配所涉及 的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了审慎核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024 年 1 月 2 日，世华科技召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份 的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回 购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回购 ...

投资项目 - 公司拟在苏州吴江投资新建高性能光学材料制造基地项目，总投资预计约22亿元，其中固定资产投资预计约15亿元 [2] - 该项目处于筹备启动阶段，各项具体细节与安排尚在规划中 [2] - 项目建成后将实现公司产品结构的拓展以及向产业链上游的延伸，预计达产年可新增营收9亿多元 [3] 产能情况 - 功能性电子材料方面，公司目前有10条产线具备生产条件，还有2条在调试阶段 [2] - 高性能光学材料有2条产线，产能有限，未来将依托高性能光学材料制造基地项目进行产能扩充 [2] - 张家港工厂主要负责生产功能性粘接剂，目前处于试生产阶段，设计产能为41,200吨粘接剂，投产第一年预计达产10%以内，全部达产需要6年左右 [2] 市场与竞争 - 光学材料主要包括OCA、光学保护膜、光学涂层材料等，全球市场空间至少达到几百亿元人民币 [2] - 目前高端光学材料仍是美日韩等国外材料企业占主要地位，国产替代空间较大 [2] 研发投入 - 公司研发人员96人，占员工总数约23% [3] - 近几年研发费用占营收比重大概在7%左右 [3] - 公司在上海的创新中心项目目前在按计划建设中，将有利于公司在光学材料、生物基材料等新材料方面的科技创新能力 [3]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年十二月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于对外投资的议案 5 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州 世华新材料科技 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）向特 定对象发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对世华科技向特定对象发行 股票部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州世 华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份 21,558,872 股已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕股份登记手续。截至本核查意见出具日，公司总股本为 262,631,312 股，其中有限售条件流通股数量为 8,568,269 股，无限售条件流通股数量为 254,063,043 股。 本次上市流通的限售股为公司向 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-063 苏州世华新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 8,568,269 股，占公司股本总数的 3.26%。 本次股票上市流通总数为 8,568,269 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州世 华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份 21,558,872 股 已于 2023 年 6 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 份登记手续。截至本公告披露日，公司总股本为 262,631,312 股，其中有限售条件 流通股数量为 8,568 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-062 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 12 月 24 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-061 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目实施主体：苏州世华新材料科技股份有限公司 投资标的名称：高性能光学材料制造基地项目（具体项目名称以实际备 案为准） 项目投资估算：根据目前初步筹备规划，项目总投资预计约 22 亿元，其 中固定资产投资约 15 亿元，铺底流动资金约 7 亿元（投资总额及投资构成具体 以实际备案为准） 项目资金来源：公司自有或自筹资金 项目建设期：结合项目总体规划，预计项目开始施工后建设期 3-5 年（建 设期具体情况以实际备案为准） 本投资项目已经苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 相关风险提示： 1、本次投资涉及购买国有土地使用权，土地使用权能否竞得、最终成交价 格及取得时间存在不确定性。 2、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体 ...