股东会时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为2025年11月14日14点[2] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[2] - 股权登记日为2025年11月7日[10] 股东会地点 - 现场会议召开地点为苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室[3] - 会议登记地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司证券部[11] 股东会审议事项 - 本次股东会审议6项议案，包括年前三季度利润分配、续聘审计机构等[4] 会议登记时间 - 会议登记时间为2025年11月11日上午09:00 - 12:00，下午13:00 - 17:00[11] 会议联系人 - 会议联系人朱筱艳，联系电话0512 - 63190989[13]

会议情况 - 苏州世华新材料第三届监事会第十次会议于2025年10月29日召开，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过2025年前三季度利润分配方案议案，待股东会审议[4][5][6] - 拟续聘公证天业为2025年度审计机构，待股东会审议[7][8] - 审议通过取消监事会等议案，待股东会审议[9][11]

业绩数据 - 2025年前三季度净利润316,425,768.92元[3] - 截至2025年9月30日，母公司期末未分配利润811,757,826.88元[3] 利润分配 - 每10股派现4元（含税），不转增不送股[2] - 以278,723,150股为基数，派发现金红利111,489,260元，占比35.23%[4] 决策进展 - 2025年10月29日董事会、监事会审议通过方案[5] - 方案尚需股东会审议[4]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[6] - 董事会专门委员会成员应为单数，不少于3名董事组成，过半数为独立董事[18] 融资与交易审批 - 董事会可依据公司年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 公司发生特定交易，董事会有权审批[7] - 公司与关联自然人、法人发生特定金额关联交易，需经独立董事同意后履行董事会审议程序[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[31] - 提议召开董事会临时会议应通过董事会秘书或直接向董事长提交书面提议，董事长应在十日内召集会议[31][32] - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[38] 选举与聘任 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，提名委员会向董事会提建议[22] 职责与权限 - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[15] - 董事会审议除需由股东会批准以外的担保事项，需经全体董事过半数通过且须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] 规则修订 - 三种情形下董事会应修订规则，规则修改需经股东会审议批准[53]

业绩数据 - 2020年9月1日至30日数据为4300[5] - 数据280382791.00元[6] - 总和12900.00，项目1 - 6各有占比[11] - 12增长30%，3增长20%[24] - 5000占比50%，500占比50%[26] - 1000占比10%，100占比10%，300占比0.1%[48] - 4占比10%，2占比50%[60] - 2占比25%，70%[61] - 1占比80%[62] - 3占比40%，20%；1占比30%等[63]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[6] - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚者不得担任[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东相关人员不得担任[11] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职人员相关人员不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事连任时间不超过6年，满6年后36个月内不得再被提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 董事中欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] - 发现公司特定情形应履行尽职调查并报告，必要时聘请中介机构专项调查[23] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 应向年度股东会提交年度述职报告，报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25][26] - 出现特定情形，应向中国证监会等报告[29] - 2名以上独立董事认为会议材料不完整等可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[30] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[30] 其他规定 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 工作记录等资料应至少保存十年[32] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[34] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 本制度由公司董事会解释[34]

制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，参股公司参照执行[5] 部门职责 - 财务部门负责制定与维护担保管理制度等职责[8][9] - 内审部门负责审核担保合同等职责[9] 担保要求 - 申请担保人提供抵押或质押反担保，标的物价值不应低于担保额度；第三方保证，企业净资产值至少应为担保额两倍[12] 审批规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况须经董事会审议通过后提交股东会审批[15] - 除特定情况外的对外担保事项，须经董事会审议通过，且应经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[17] 合同审查 - 担保合同需由内审部审查，必要时交律师事务所审阅或出具法律意见[19] 反担保手续 - 接受反担保抵押、质押时，财务部会同内审部完善法律手续[19] 担保检查 - 一年以内或风险较大的担保业务，每月跟踪检查一次；一年以上的，至少每季度检查一次，检查后三天内向财务总监汇报[22] 债务通知 - 担保期半年的，提前一个月通知被担保方清偿债务；其他提前二个月通知[22] 负债处理 - 被担保人出现财务恶化等情形，按会计准则确认预计负债和损失[23] 追偿程序 - 被担保人到期未还款等情况，财务部启动反担保追偿程序，通报董秘报董事会[23] 信息披露 - 公司董事会决议对外担保事项后，按要求报送交易所并披露相关总额[27] - 达到披露标准的担保，被担保人到期15个交易日内未还款等情形需及时披露[27] - 已披露担保事项，出现被担保人到期15个交易日未还款等情形，责任部门及时告知相关部门[27] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会修改、解释并报股东会审批[34]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 | | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度(%) | | 末 | 上年同期增减变动 | | | | | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 308,701,043.92 | | 19 ...

关联人界定 - 公司关联人包括直接或间接持有5%以上股份的自然人、法人等[6][7] 关联交易事项及定价 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[9][10] - 关联交易定价顺序为国家定价、市场价格、成本加成价、协商定价[11] 关联交易决策权限 - 总经理可决定特定金额内与关联自然人、法人的关联交易[14] - 特定成交金额以上关联交易（除担保）需董事会批准并披露[14] - 特定成交金额以上关联交易（除担保）要聘请中介评估审计并提交股东会审议[14] - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[14] 其他规定 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[15] - 审议关联交易要了解标的和对方情况并确定价格[15] - 披露关联交易需提交公告文稿、协议等文件[17] - 公司控股子公司关联交易视同公司行为[28] - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[32] 审议规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席并通过，不足3人提交股东会[25] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[27] 日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易按协议金额提交审议，无金额提交股东会[18] - 已审议日常关联交易协议重大变化或续签按金额提交审议[19] - 众多日常关联交易可预计年度金额提交，超预计重新提交[19] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议披露义务[21] 特殊情况 - 公司与关联人达成特定关联交易可免审议和披露义务[21] - 公司发生关联方占用资源损失董事会应采取保护措施[25]

会计师事务所选聘 - 聘任或解聘需经董事会审计委员会、董事会和股东会审议[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[9] - 选聘文件资料保存至少10年[10] - 聘期一年，可续聘[10] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[12] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14] - 特定情况应改聘，改聘需经审计委员会同意后提交董事会审议[14][15] - 第四季度结束前完成选聘，股东会决议公告需详细披露内容[16] 监督与处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[18] - 特定严重行为的事务所，经股东会决议不得选聘[19] 管理办法 - 未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释[21] - 自股东会通过之日起生效实施及修改[21]