募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，募资总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元于2025年9月11日到位[1] - 公司本次发行费用总额9,061,329.99元，保荐人已扣除承销及保荐费用7,399,999.91元[8] 募投项目情况 - 光学显示薄膜材料扩产项目投资740,000,000.00元，拟投入募集资金600,000,000.00元[5] - 截至2025年9月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目30,706,501.78元，拟置换该金额[6] 资金置换情况 - 2025年9月19日，公司董事会、监事会审议通过用32,203,313.57元募集资金置换自筹资金[11] - 监事会和保荐人认为置换事项合规，不影响募投项目，无损害股东利益情况[12][13] 资金监管情况 - 公司与保荐人、开户银行签署三方监管协议，开立募集资金专项账户[2]

募集资金 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，募资总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元[6][7] - 募集资金于2025年9月11日到位[7] 现金管理 - 公司拟用不超56,000.00万元闲置募资现金管理[3][8][11] - 2025年9月19日会议通过现金管理议案[11] - 产品期限不超十二个月，使用期限12个月[8] - 投资产品含结构性存款等，有保本约定[8] - 收益优先补募投不足和日常流动资金[9][10] 风险与披露 - 投资受宏观政策影响，有市场波动风险[5][12] - 公司按规定办理业务并及时披露信息[12] 保荐意见 - 保荐人对现金管理无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，实际募集资金总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元[3] - 募集资金于2025年9月11日实际到位[3] 资金置换情况 - 公司拟用32,203,313.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[2] - 截至2025年9月11日，公司自筹30,706,501.78元预先投入募投项目，本次拟置换相同金额[7] - 公司已用自筹资金支付发行费用1,496,811.79元，本次拟置换相同金额[9] 项目投资情况 - 光学显示薄膜材料扩产项目投资总额740,000,000.00元，拟投入募集资金600,000,000.00元[6] 审批情况 - 2025年9月19日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[12] - 监事会认为置换事项合规，不影响项目、不损害股东利益[13] - 保荐人认为置换事项履行程序、符合法规，无异议[13] 发行费用情况 - 发行费用总额9,061,329.99元（不含税），承销及保荐费用已从募集资金扣除7,399,999.91元（不含税）[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年9月19日现场召开[2] - 会议通知和材料于2025年9月16日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过募投项目金额调整议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过募集资金置换议案，表决全票同意，6个月内可置换[4][6] - 审议通过闲置募集资金现金管理议案，表决全票同意，期限不超十二个月[6][7]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年9月19日召开，9位董事全到[2] 资金调整 - 公司将募投项目实际投入募集资金金额调整为590,938,660.21元[3] 资金置换 - 公司用32,203,313.57元募集资金置换自筹资金[5] 资金管理 - 公司用不超56,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[7]

公司董事会与募投项目 - 公司于2025年9月19日召开第三届第十次董事会会议 审议募投项目金额调整议案 [1] - 会议采用现场和通讯结合方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入中功能性材料占比99.79% 其他业务占比0.21% [1] - 公司当前市值为111亿元 [1] 行业背景 - ETF行业规模达5万亿元 涉及370名基金经理 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议 [1] - 会议审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56000万元进行现金管理 [1]

融资与资金使用 - 公司向特定对象发行A股股票实际募资净额5.91亿元 [1] - 公司以自筹资金提前投入光学显示薄膜材料扩产项目3070.65万元 [1] - 公司以自筹资金支付发行费用149.68万元 [1] 募集资金置换 - 董事会及监事会审议通过以3220.33万元募集资金置换前期自筹资金投入 [1] - 该置换事项符合法规且不影响募投项目正常进行 无需提交股东大会审议 [1] - 保荐人华泰联合证券对此次置换事项无异议 [1]

板块整体表现 - 其他电子板块单日下跌1.33% 领跌个股为百邦科技（代码300736）跌幅达6.25% [1][2] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点 深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为中熔电气（301031）上涨6.59% 跌幅最深为百邦科技下跌6.25% [1][2] 个股交易数据 - 中熔电气成交额达7.85亿元 成交量7.05万手 收盘价112.38元 [1] - 沃尔核材（002130）成交量居首达167.92万手 成交额46.22亿元 [2] - 好上好（001298）成交量31.19万手 但成交额单位标注异常（11.25 Z） [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出10.75亿元 游资资金净流出6151.33万元 散户资金净流入11.36亿元 [2] - 好上好（001298）主力净流入6187.73万元 占比5.5% 但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 汉朔科技（301275）游资净流入2013.86万元 占比达10.1% 为板块最高游资参与度 [3] - 京泉华（002885）主力净流入1981.38万元占比5.56% 但散户净流出2559.21万元占比-7.18% [3] 重点个股表现 - 百邦科技（300736）跌幅6.25% 成交额2.10亿元 成交量14.40万手 [2] - 香农芯创（300475）下跌3.69% 成交额37.47亿元 成交量48.62万手 [2] - 世华科技（688093）逆势上涨4.21% 主力资金净流入1865.27万元占比4.98% [1][3]

公司股价表现 - 9月18日股价上涨5.06%至43.15元/股 成交额1.36亿元 换手率1.23% 总市值113.33亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为功能性材料研发生产销售 收入构成为功能性电子材料62.90% 高性能光学材料36.81% 其他业务0.29% [1] - 公司成立于2010年4月14日 2020年9月30日上市 注册地址为江苏省苏州市吴江经济技术开发区 [1] 机构持仓情况 - 易方达价值成长混合基金二季度新进十大流通股东 持股100万股 占流通股比例0.38% [2] - 该基金当日浮盈约208万元 最新规模26.28亿元 今年以来收益率29.58% 近一年收益率60.51% 成立以来累计收益147.84% [2] 基金经理信息 - 基金经理林海累计任职20年234天 现任管理规模26.84亿元 任职期间最佳回报8.66% 最差回报-25.13% [3]