在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中股 份发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券 账户中股份为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-046 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派发红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了本利 润分配方案，监事会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金 需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续 发 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[6] - 董事会专门委员会成员应为单数，不少于3名董事组成，过半数为独立董事[18] 融资与交易审批 - 董事会可依据公司年度股东会授权，决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 公司发生特定交易，董事会有权审批[7] - 公司与关联自然人、法人发生特定金额关联交易，需经独立董事同意后履行董事会审议程序[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[31] - 提议召开董事会临时会议应通过董事会秘书或直接向董事长提交书面提议，董事长应在十日内召集会议[31][32] - 董事会会议应当有过半数董事出席方可举行[38] 选举与聘任 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，提名委员会向董事会提建议[22] 职责与权限 - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[15] - 董事会审议除需由股东会批准以外的担保事项，需经全体董事过半数通过且须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] 规则修订 - 三种情形下董事会应修订规则，规则修改需经股东会审议批准[53]

业绩数据 - 2020年9月1日至30日数据为4300[5] - 数据280382791.00元[6] - 总和12900.00，项目1 - 6各有占比[11] - 12增长30%，3增长20%[24] - 5000占比50%，500占比50%[26] - 1000占比10%，100占比10%，300占比0.1%[48] - 4占比10%，2占比50%[60] - 2占比25%，70%[61] - 1占比80%[62] - 3占比40%，20%；1占比30%等[63]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[6] - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚者不得担任[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东相关人员不得担任[11] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职人员相关人员不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事连任时间不超过6年，满6年后36个月内不得再被提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 董事中欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] - 发现公司特定情形应履行尽职调查并报告，必要时聘请中介机构专项调查[23] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 应向年度股东会提交年度述职报告，报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25][26] - 出现特定情形，应向中国证监会等报告[29] - 2名以上独立董事认为会议材料不完整等可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[30] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[30] 其他规定 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 工作记录等资料应至少保存十年[32] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[34] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 本制度由公司董事会解释[34]

苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，参股公司参照执行。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应按照本制度执行。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 | | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度(%) | | 末 | 上年同期增减变动 | | | | | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 308,701,043.92 | | 19 ...

1 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 4 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 5 | | 第五章 | 回避表决 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，以及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性 文件、上海证券交易所业务规则及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 责任追究 10 | | 第七章 | 附则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《苏州世华 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《苏 州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 ...