业绩总结 - 2024年度营业收入47,609.12万元，较上年同期增长20.18%[2] - 2024年度归属母公司所有者净利润亏损-2,473.34万元，亏损同比减少15.39%[2] - 2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润亏损-3,108.62万元，亏损同比减少29.60%[2] - 报告期末总资产184,197.97万元，同比下降2.92%；归属母公司的所有者权益78,086.64万元，同比下降3.71%[3] 研发成果 - 截至2024年12月31日，拥有发明专利20件（其中美国专利1件），实用新型专利94件，外观设计专利2件，软件著作权52件[4] 股份与分红 - 截至2025年1月23日，回购股份2,289,038股，支付资金总额12,997,801.46元[7] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.5元，合计拟派发现金红利24,283,165.2元（含税）；每10股转增4股，合计拟转增股本64,755,107股[7] - 2024年度现金分红和回购金额合计37,280,966.66元[7] 投资者关系 - 2024年开展3次业绩说明会，组织两次投资者调研活动[11] - 2024年公司加强投资者关系管理与维护保障投资者权益[14] 未来展望 - 2025年将加快落实新规要求，建立健全风险管理和内部控制管理体系[10] - 2025年公司将继续与“关键少数”紧密沟通并组织参加专项培训[13] - 2025年公司将定期组织“关键少数”学习法律法规及规则[13] - 2025年公司将专注主业提升核心竞争力等[14] - 2025年公司将以良好业绩和规范治理回报投资者[14] 过往举措 - 2024年公司积极组织董监高参加监管机构线上线下培训并传递监管动态[12] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度[13] - 2024年公司实施“提质增效重回报”行动方案推动高质量发展[14] - 2024年公司围绕主营业务优化运营管理提升经营质量[14]

融资授权 - 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[10] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[5] - 限售期6个月，取得控制权投资者为18个月[6] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补流，投资科技创新业务[7] 上市相关 - 发行股票将在科创板上市[7] - 授权事项需2024年年度股东大会审议，简易发行经审核注册[12]

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京德皓国际成立于 2008 年，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字项目合伙人：李俊，2013 年 2 月成为注册会计师，2016 年 1 月开始 从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核 的上市公司数量为 10 家。 拟签字注册会计师：阳高科，2015 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司 审计，2017 年 5 月成为注册会 ...

减值数据 - 2024年度公司计提各项减值准备合计899.61万元[3] - 2024年度信用减值损失计提935.38万元[4] - 2024年度资产减值损失冲回35.77万元[4] 影响与合规 - 计提减少2024年度合并利润总额899.61万元[7] - 计提符合规定，不影响正常经营[8]

人员情况 - 2024年末北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[3] 业绩数据 - 2024年度北京德皓国际收入总额46302.57万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] 客户数据 - 2024年北京德皓国际审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户81家[3] 决策事项 - 2024年9 - 12月相关会议审议通过变更2024年度审计机构议案[3][5] - 2025年4月25日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，江苏京源 环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，公司独 立董事余刚先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员 会委员职务，董事会同意补选独立董事何成达先生为第四届董事会审计委员会委 员，与独立董事覃志刚先生、非独立董事和丽女士共同组成第四届董事会审计委 员会，其中主任委员（召集人）由会计专业人士覃志刚先生担任。 审计委员会成员在财务、企业管理等方面，均拥有履职所需的专业资质及能 力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委 ...

董事会关于 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 江苏京源环保股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏京 源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王海忠 先生、何成达先生、覃志刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海忠先生、何成达先生、覃志刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入47,609.12万元，较上年同期增长20.18%[2] - 2024年公司归母净利润为 - 2,473.34万元，亏损同比减少15.39%[2] - 2024年公司扣非归母净利润为 - 3,108.62万元，亏损同比减少29.60%[2] - 报告期末公司总资产184,197.97万元，同比下降2.92%[2] - 报告期末归属于母公司的所有者权益78,086.64万元，同比下降3.71%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 2024年多名董事辞职，补选覃志刚、何成达、张津生为董事[4][5] - 2024年公司共召开9次董事会，各项议案均获全体董事表决通过[6] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议17项议案[9] - 2024年度董事会专门委员会召开13次会议[10] - 本年度公司披露定期报告4份，临时公告82份[13] 未来展望 - 2025年公司以技术创新为引领，以“环保+AI”为发展方向[18] - 2025年公司采用内生与外延结合策略，聚焦相关领域投资并购[18] - 2025年公司董事会以信息披露为中心，完善内部控制[16] - 2025年公司推进募投项目建设，合理利用募集资金[21] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过多项议案[8][9]

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将江苏京源环保股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕369 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配 售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 2,6 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人认为：公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项 均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表 示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。 （二）本年度出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、提 ...