晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事 根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2019 年限制 性股票激励计划预留授予部分第三批次第二个归属期的归属条件已经成就，本次 符合归属条件的 13 名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量 为 41,850 股，归属期限为 2023 年 10 月 30 日-2024 年 10 月 25 日。本次归属安 排和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等的相 关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。 综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合预留授 予部分第三批次第二个归属期归属条件的激励对象办理相关归属手续。 独立董事：吴辉、李翰杰 2023 年 11 月 3 日 关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》、《晶晨半导体（上海）股份有限公 司独立董事工作制度》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，我 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-073 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二批次第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量（2020 年 9 月 22 日授予）：32,250 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为 154.38 万股（分别于 2020 年 6 月 29 日授予 58.28 万股，于 2020 年 9 月 22 日授予 28.35 万股，于 2020 年 10 月 28 日授予 16.95 万股，于 2020 年 12 月 14 日授予 50.80 万股），约占公司 《2019 年限制性股票激励计划 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2023年11月3日通讯表决召开，应到3名监事实到3名[1] 激励计划 - 23名激励对象归属32,250股限制性股票，议案表决全票通过[1][2] - 13名激励对象归属41,850股限制性股票，议案表决全票通过[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括 Hel Ved Capital Management Limited、NEBULA Capital Limited、PAG 等超百家机构 [1][2][3][4][5][6][7] - 活动时间为 2023 年 10 月 27 日 - 10 月 31 日，地点为公司会议室现场调研、线上调研 [7] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书余莉女士，财务总监高静薇女士 [7] 公司业务介绍 - 晶晨半导体是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商，主营系统级 SoC 芯片及周边芯片研发、设计与销售 [8] - 主要产品有多媒体智能终端 SoC 芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等，应用于多领域 [8] - 拥有丰富 SoC 全流程设计经验，致力于核心软硬件技术开发，业务覆盖全球主要经济区域，客户群稳定优质，业务规模持续增长 [8] 三季度经营情况 营收 - 2023 年第三季度营收 15.07 亿，同比增长 16.60%，环比增长 14.60%，创历史同期最高水平 [9] 净利润 - 2023 年第三季度归母净利润 1.29 亿，同比增长 35.23%，环比下降 16%，减少约 2500 万，剔除股份支付费用影响后为 1.84 亿 [9][10] 毛利率 - 2023 年第三季度综合毛利率为 35.98%，环比提升 2.91 个百分点，同比提升 3.33 个百分点 [9] 研发费用 - 2023 年第三季度研发费用 3.44 亿元，较去年三季度增加约 2800 万元，环比二季度增加约 2000 万元 [9][10] 股份支付费用 - 2023 年第三季度确认股份支付费用约 5700 万元，对归母净利润影响约 5500 万元 [10] 业务发展情况 海外业务 - 今年以来海外业务持续增长，海外收入占比显著高于国内收入占比，5 条产品线海外市场突破历史前高 [10] 产品结构 - 产品结构更加均衡，从单一产品线占比超 50% 发展为三大主力产品线（S、T、A）齐头并进，两个新产品线（W、V）茁壮成长 [11] 与历史高点对比 - 2023 Q3 整体收入恢复到 2022 Q2 历史高点的九三成水平，三条产品线（T、W、V）收入反超历史高点，S 收入恢复到近 6 成，A 收入恢复到近 8 成 [11] 产品价格 - 截止三季度，各产品线均价保持稳定，没有降价 [11] 库存情况 - 截止 2023 年 9 月 30 日，存货金额 14.16 亿元，较 2023 Q2 增加约 2.7 亿，库存大部分是在制品，库存商品 90% 以上账龄小于 6 个月，三季度存货周转天数约 158 天，快于行业均值约 307 天 [12] 其他问题 8K 招标 - 9 月底中国电信发布 IPTV 智能机顶盒（8KP60）产品检测报名公告，程序在进行中 [12] T 系列新产品 - 2023 年出货逐季增加 [13] 分红原因 - 过去几年高强度研发投入未分红，当下采用分红方式回报股东长期支持 [13] 奈飞财报影响 - 奈飞第三季财报显示全球流媒体付费用户数达 2.47 亿，净增 876 万，同比增长 10.8%，各地区净新增用户数显著增长，公司覆盖相关市场，后续市场恢复和需求释放将支撑公司成长 [14]

财务数据 - 公司第三季度营业收入达到历史同期最高水平，为150.7亿元，环比增长14.60%[1] - 公司第三季度综合毛利率为35.98%，环比提升2.91个百分点，同比提升3.33个百分点[2] - 公司第三季度归母净利润为12.9亿元，同比增长35.23%[3] - 公司研发人员相较去年同期增加96人，第三季度研发费用为3.44亿元，同比增加0.28亿元[4] - 公司本报告期的稀释每股收益为-51.30元，减少了9.73个百分点[5] - 公司本报告期的净利润为35.23亿元，扣除非经常性损益后的净利润为37.70亿元，综合毛利率同比有所提升[6] - 公司本报告期的基本每股收益和稀释每股收益均为34.78元，主要是因为加强存货管理和现金流量净额减少所致[7] - 公司报告期末普通股股东总数为11,213股，前十名股东中包括Amlogic（Hong Kong） Limited、TCL王牌电器（惠州）有限公司等[8] - 公司持有的流动资产合计为5,069,072,181.98元[9] - 非流动资产合计为1,309,267,629.53，较上期增长11.9%[10] - 资产总计为6,378,339,811.51，较上期增长8.7%[11] - 流动负债合计为809,331,630.06，较上期减少3.4%[12] - 非流动负债合计为74,160,111.02，较上期减少22.8%[13] - 所有者权益合计为5,494,848,070.43，较上期增长11.4%[14] - 2023年前三季度营业总收入为385.77亿元，较去年同期下降12.28%[15] - 2023年前三季度营业总成本为349.85亿元，较去年同期下降4.57%[16] - 2023年前三季度净利润为31.37亿元，较去年同期增长3.74%[17] - 营业利润为30.15亿元，较去年同期下降56.65%[18] - 利润总额为30.32亿元，较去年同期下降56.33%[19] - 净利润为31.37亿元，较去年同期增长3.74%[20] - 其他综合收益的税后净额为18.23亿元，较去年同期下降59.24%[21] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为509,103,539.88元[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-573,567,915.68元[23] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,778,926,703.55元，较2022年同期有所下降[24] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为801,333,199.77元，较2022年同期有所增加[25] - 第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8468.81万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为3.40亿美元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1163.50亿美元[28]

股东大会时间 - 2023年第三次临时股东大会召开时间为2023年11月13日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2023年11月13日[3][5] 审议议案 - 本次股东大会审议《2023年前三季度利润分配预案》[6] 股权登记 - 股权登记日为2023年11月8日，A股股票代码为688099，股票简称为晶晨股份[12] 会议登记 - 拟现场出席会议股东需于2023年11月10日17时或之前回复[16] - 现场会议登记时间为2023年11月10日，登记地点在上海市浦东新区秀浦路2555号[18]

晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-067 二、审议通过《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发出 召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会对 2023 年第三季度报告进行了充分审核，经审核，公司监事会 认为： 1、公司 202 ...

财务相关决策 - 独立董事同意2023年前三季度计提资产减值准备事项[1] - 独立董事同意《关于<2023年前三季度利润分配预案>的议案》并提交股东大会审议[2]

利润分配方案 - 2023年前三季度每10股派现5元，不送股、不转增[1] - 拟派现2.08亿元，占净利润66.35%[3] 财务数据 - 截至2023年9月30日，可供分配利润21.65亿，总股本4.16亿股[2] 决策进展 - 2023年10月27日董监事会通过预案，待股东大会审议[4][5]