晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《晶晨半导体（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《晶晨半导体（上海）股 份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定， 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第三届审计 委员会成员，我们认真履行职责，积极发挥审计委员会的监督、核查作用。现对 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会委员的基本情况 公司董事会第三届审计委员会成员由独立董事吴辉先生、李翰杰先生以及非 独立董事 John Zhong 先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事吴 辉先生担任。报告期内，根据最新的《上市公司独立董事管理办法》，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过关于调整公司第三届董事 会审计委员会委员的议案，John Zhong 先生不再担任审计委员会委员，调整为罗 滨先生担任审 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-026 晶晨半导体(上海)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 ● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为晶晨半导体(上海)股份有限公司 （以下简称"公司"）自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来合适时机用于实施员工持股计划或股 权激励，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本 回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格： 不超过人民币 121.58 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ...

目录 | | | | 公司治理 | 11 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 15 | | 风险内控 | 17 | | 商业道德 | 17 | | 信息安全 | 21 | 01 02 03 04 05 06 | 供应链协同发展 | | --- | | 产业协同 | | 筑根基 | | 铸臻品 | | 择良材 | | 聚贤才 | | 行善举 | | 护青绿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 正己守诚踏浪奋进 | | 格物致新精业守诚 | | 协进同赢笃行致远 | | 精培广育严纲善导 | | 点滴关怀诚挚相守 | | 净境善治绿行致远 | | 公司治理 | 11 | 创新驱动 | 25 | 供应链协同发展 | 35 | 员工薪酬与雇佣 | 45 | 聚力乡村振兴 | 61 | 环境合规管理 | | 投资者关系管理 | 15 | 品质管理 | 28 | 产业协同 | 39 | 员工发展与培训 | 49 | 践行公益慈善 | 62 | 应对气候变化 | | 风险内控 | 17 | 客户服 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-020 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 立信 2024 年业 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-023 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 10 日，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十五次会议、第三届审计委员会第八次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证 不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证 资金安全的前提下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高的低风险理财产品，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产 ...

关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10760 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了晶晨半导体（上海）股份有限公司(以下简称"晶晨 股份")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10757 的无 保留意见审计报告。 晶晨股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-027 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-018 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于2025年4月10日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发 出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议事 规则 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-017 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开，公司以书面方式向 全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年公司董事会严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，坚持规范运作，忠实履行公司股东赋予的各项职责，认真执行股东大会各项 决议，不断推动公司治理水平的提升，紧密围绕公司 ...