发行上市情况 - 公司于2025年9月25日向香港联交所递交H股发行并上市申请并刊登申请资料[1] - 本次发行上市认购对象为境外及境内合格投资者[2] 相关说明 - 公告及申请资料不构成对认购H股的要约或要约邀请[2] - 发行上市需取得相关备案、批准或核准，存在不确定性[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月26日[4]

公司资本运作 - 晶晨股份已于2025年9月25日向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] - 公司同日于香港联交所网站刊登发行上市申请资料 [1] - 本次发行目标为在香港联交所主板挂牌上市 [1]

公司上市与业务概况 - 晶晨半导体于2025年9月25日向港交所主板提交上市申请书 中金公司及海通国际担任联席保荐人 [1] - 公司是全球领先的系统级半导体设计厂商 产品涵盖智能多媒体与显示SoC主控芯片、AIoT SoC主控芯片、通信与连接芯片及智能汽车SoC芯片 [3] - 按2024年收入计 公司在智能终端SoC芯片厂商中位列全球第四 在家庭智能终端SoC芯片领域位列中国大陆第一、全球第二 [3] - 截至2025年6月30日 公司芯片累计出货量超10亿颗 2024年全球每3台智能机顶盒搭载一颗其机顶盒芯片 每5台智能电视搭载一颗其电视芯片 [3] - 业务覆盖全球250余家主流运营商 全球前20大电视品牌中的14家 以及超过100个国家和地区的市场 [3] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年收入分别为55.45亿元、53.71亿元、59.26亿元人民币 2025年上半年收入33.30亿元人民币 [4][6] - 同期全面收益总额分别为7.71亿元、5.08亿元、8.30亿元 2025年上半年为4.90亿元人民币 [4][6] - 2024年毛利率为37.1% 较2023年的33.2%提升3.9个百分点 2025年上半年毛利率进一步升至37.5% [6] - 研发开支占比持续超过20% 2024年研发投入13.53亿元 占收入比重22.8% [6] - 2025年上半年除税前利润率达14.2% 较2024年同期的12.7%提升1.5个百分点 [6] 行业市场数据 - 全球智能设备SoC市场规模从2020年419亿美元增长至2024年657亿美元 复合年增长率11.9% [4] - 预计2029年市场规模将达1314亿美元 2024-2029年复合年增长率14.9% [4] - 公司主要客户包括小米、创维、TCL、海信、海尔及希沃等领先电视品牌商及全球电信运营商 [4]

公司动态 - 晶晨半导体（上海）股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 联席保荐人为中金公司及海通国际 [1]

股价表现 - 晶晨股份9月24日股价上涨3.31%至104.18元/股 成交额17.10亿元 换手率3.95% 总市值438.70亿元 [1] - 公司股价连续3天上涨 区间累计涨幅达14.48% [1] 公司基本情况 - 晶晨半导体(上海)股份有限公司成立于2003年7月11日 2019年8月8日上市 总部位于上海市浦东新区 [1] - 公司主营业务为系统级SoC芯片及周边芯片的研发、设计与销售 收入构成中销售商品占比99.98% 租赁服务占比0.02% [1] 机构持仓情况 - 易方达上证科创板50ETF(588080)二季度增持47.53万股 持有1394.93万股 占流通股比例3.31% 该基金最新规模626.83亿元 [2] - 易方达上证科创板人工智能ETF(588730)二季度增持21.62万股 持有60.38万股 占基金净值比例5.65% 为第七大重仓股 该基金最新规模7.59亿元 [3] 基金收益表现 - 易方达上证科创板50ETF今年以来收益42.54% 近一年收益119.32% 成立以来收益1.18% [2] - 易方达上证科创板人工智能ETF成立以来收益53.52% [3] 基金经理信息 - 易方达上证科创板50ETF由林伟斌和成曦管理 林伟斌累计任职12年206天 管理规模1065亿元 成曦累计任职9年143天 管理规模1953.12亿元 [2] - 易方达上证科创板人工智能ETF由刘文魁管理 累计任职2年17天 管理规模14.2亿元 [4]

公司治理变动 - 晶晨股份于2025年9月22日召开职工代表大会选举赵丹女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2]

公司基本信息 - 公司于2019年7月16日经中国证监会注册，8月8日在上海证券交易所上市，发行41,120,000股[7] - 公司注册资本为421,101,263元[9] 股权结构 - Amlogic (Hong Kong) Limited持股52.43%，认购193,992,108股[19] - TCL王牌电器（惠州）有限公司持股11.29%，认购41,770,381股[20] - 青岛天安华登投资中心（有限合伙）持股5.22%，认购19,303,144股[20] - Jim Paochun CHIU持股4.87%，认购18,016,267股[20] - 宁波梅山保税港区创晨兴展投资合伙企业（有限合伙）持股4.40%，认购16,300,430股[20] - 深圳国华红马基金管理中心（有限合伙）持股3.43%，认购12,697,177股[20] - FNOF Invention Champion Limited持股2.90%，认购10,723,971股[20] - 北京红马未来投资管理中心（有限合伙）持股2.90%，认购10,723,971股[20] - 陈大同净资产占比0.29%，合计净资产占比100%为370,000,000[21] 股份相关规定 - 已发行股份数为421,101,263股，全部为普通股[21] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 收购本公司股份合计持有不得超已发行股份总额10%[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[30][31] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿、凭证[35] 股东与股东会 - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[36] - 董事会不执行规定股东有权要求30日内执行[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[38] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[48] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[55] - 审计委员会同意股东提议召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[56] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[59] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 股东会普通决议需出席有表决权股东（含代理人）所持表决权过半数通过[69] - 股东会特别决议需出席有表决权股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[71] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] - 单独或合计持股1%以上股东可向现任董事会提董事候选人[76] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[79] 董事与董事会 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[84] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[85] - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[96] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，职工代表董事1名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10日书面通知全体董事，经全体董事一致同意可缩短或豁免通知时限[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[120] 利润分配与财务 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[151][155] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[165] 公司合并与清算 - 公司合并不经股东会决议需满足支付价款不超过本公司净资产10%且经董事会决议[172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[180]

股东大会 - 2025年9月22日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] 董事会选举 - 9月22日召开职工代表大会，选举赵丹为第三届董事会职工代表董事[1] - 赵丹任期至第三届董事会任期届满，董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1][2] 赵丹情况 - 1987年生，2010年至今先后任职于上海国茂和公司，未直接持股，无关联关系[3] - 未受过处罚等，符合任职资格要求[3]

会议信息 - 2025年9月22日在上海浦东新区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人334人，所持表决权占比44.9821%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[4] 公司股本 - 公司总股本421,101,263股，回购专用账户股份无表决权[2] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意占比93.6802%[5] - 《修订募集资金管理制度》同意占比96.1073%[5] - 《关于公司发行H股股票并上市议案》同意占比99.9596%[7] - 发行股票相关议案同意占比约99.9037%[22] - 发行时间相关议案同意占比约99.9243%[22] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意占比约99.8920%[22] - 公司发行H股股票并上市决议有效期议案同意占比约99.8989%[22] - 公司发行H股股票募集资金使用计划议案同意占比约99.9023%[22] - 公司聘请H股发行及上市审计机构议案同意占比约98.7600%[23] - 增选独立非执行董事议案同意占比约99.8991%[23] - 办理保险购买事宜议案同意占比约94.9957%[23] - 议案1、议案3 - 10属特别决议获三分之二以上通过[23] - 议案3 - 9、议案12 - 13、议案15对中小投资者单独计票[24]

会议安排 - 2025年9月5日决议召开股东大会，9月6日公告通知[6] - 现场会议9月22日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 334名股东代表189,062,633股，占比44.9821%[9] 议案审议 - 审议15项议案，含变更注册资本、发行H股[9][11] - 特别、普通决议议案通过条件不同，均获通过[11] 结果合规 - 本所认为股东大会召集、召开等程序合规，结果有效[13]