证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-019 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利 润分配方案为：本次不分配利润，资本公积不转增。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、 研发投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑。未来公司将继续努力做好 业务经营，进一步推动盈利水平的提升。2025 年，公司将积极推进股份回购的 相关事宜。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 （一） ...

利润分配与股份回购 - 公司2024年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本[6] - 2025年公司将积极推进股份回购相关事宜[6] 报告期定义 - 本报告期末指2024年12月31日[14] - 本报告期、报告期指2024年度[14] 整体财务关键指标变化 - 公司2024年营业收入为59.26亿元，同比增长10.34%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8.22亿元，同比增长65.03%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.46亿元，同比增长93.97%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10.42亿元，同比增长9.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为63.94亿元，同比增长17.32%[23] - 2024年末总资产为73.66亿元，同比增长15.89%[23] - 2024年基本每股收益为1.97元/股，同比增长64.17%[24] - 2024年稀释每股收益为1.96元/股，同比增长64.71%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.78元/股，同比增长91.40%[24] - 2024年公司实现营收59.26亿元，同比增加5.55亿元，增长10.34%；归属于母公司所有者的净利润8.22亿元，同比增加3.24亿元，增长65.03%[39] - 报告期内公司营业收入592,631.53万元，同比上升10.34%；净利润82,192.14万元；总资产736,602.99万元；净资产639,422.54万元[130][131][132] - 营业成本376,031.56万元，同比上升10.10%；销售费用7,171.25万元，同比下降19.27%；管理费用14,766.28万元，同比上升3.20%；研发费用135,272.98万元，同比上升5.46%[131] - 经营活动现金流量净额104,185.90万元，同比上升9.86%；筹资活动现金流量净额较去年同期增加14,569.20万元，因报告期未支付现金股利[131][132] - 2024年公司综合毛利率36.55%，较上年同期上升0.14个百分点[132] - 集成电路行业营业收入592,631.53万元，同比上升10.34%，营业成本376,031.56万元，同比上升10.10%，毛利率36.55% [134] - 集成电路总成本本期为376,031.56，较上年同期341,535.13增长10.10%[139][140] - 销售费用本期7,171.25万元，较上年同期8,882.49万元下降19.27%[145] - 经营活动产生的现金流量净额本期104,185.90万元，较上年同期94,832.06万元增长9.86%[148] - 一年内到期的非流动资产本期期末数556.52万元，较上期期末数14,877.81万元下降96.26%[150] - 境外资产165,053.87万元，占总资产的比例为22.41%[151] - 报告期对外投资额2,123.55万元，较上年同期3,053.02万元下降30.44%[156] 研发相关指标变化 - 2024年研发投入占营业收入的比例为22.83%，较2023年减少1.05个百分点[25] - 2024年公司研发费用13.53亿元，较去年同期增加0.70亿元，近三年累计研发费用38.21亿元[27] - 公司本年度费用化研发投入135,272.98万元，上年度为128,269.11万元，变化幅度为5.46%；研发投入总额占营业收入比例为22.83%，较上年度减少1.05个百分点[104] - 智能家居影像SoC芯片升级项目预计总投资规模16,000.00万元，本期投入2,075.42万元，累计投入11,700.61万元[108] - T系列SoC芯片升级项目预计总投资规模19,500.00万元，本期投入11,819.95万元，累计投入19,790.33万元[108] - 高端智能终端SoC芯片升级项目预计总投资规模11,000.00万元，本期投入6,158.68万元，累计投入9,337.59万元[108] - S系列SoC芯片升级项目预计总投资规模27,000.00万元，本期投入7,684.88万元，累计投入22,927.10万元[108] - 全球版高性能低功耗S系列SoC芯片项目预计总投资规模35,000.00万元，本期投入15,732.78万元，累计投入21,428.41万元[108] - 全球版智能T系列SoC芯片升级项目预计总投资规模25,000.00万元，本期投入9,275.60万元，累计投入23,438.01万元[108] - 公司芯片研发累计投入金额245,800.00万元，累计投入金额中不包括已完工子项目的历史投入金额[110] - 本期公司研发人员数量1,574人，占公司总人数的比例为86.11%，上期研发人员数量1,579人，占比85.63%[111] - 本期研发人员薪酬合计104,054.19万元，平均薪酬66.11万元，上期薪酬合计94,064.49万元，平均薪酬59.57万元[111] - 研发人员学历结构中博士研究生18人、硕士研究生724人、本科758人、专科66人、高中及以下8人[111] - 研发人员年龄结构中30岁以下（不含30岁）568人、30 - 40岁（含30岁，不含40岁）687人、40 - 50岁（含40岁，不含50岁）293人、50 - 60岁（含50岁，不含60岁）24人、60岁及以上2人[111] 各业务线产品销量数据 - 2024年T系列全年销量同比提升超30%，W系列全年销量首次突破1000万颗，达到近1400万颗，自2020年上市累计销量超3000万颗[26] - 预计6nm芯片S905X5系列2025年销量达千万颗以上，8K芯片S928X将实现百万级以上规模出货[28] - 2024年Wi-Fi 6 2*2芯片销量超150万颗，A311D2销量超100万颗，2025年A311D2新应用场景将额外提供百万级以上销量[28] - 2024年携带自研智能端侧算力单元的芯片出货量超800万颗，公司已有超15款商用芯片携带该单元[29] - 2024年S系列在国内运营商招标获最大份额，国际市场突破多国运营商；T系列销量同比提升超30%；W系列销量首次突破1000万颗，达近1400万颗，累计超3000万颗[40] - 6nm芯片S905X5系列预计2025年销量达千万颗以上；8K芯片S928X将实现百万级以上规模出货；Wi-Fi 6 2*2芯片2024年销量超150万颗；A311D2 2024年销量超100万颗，2025年新应用场景额外提供百万级以上销量[41] - 2024年携带自研智能端侧算力单元的芯片出货量超800万颗，超15款商用芯片携带该单元[42] - 2024年Wi-Fi 6芯片销量超150万颗，取得运营商市场突破[52] - 2024年全年W系列产品销量近1400万颗，占全年出货量近10%，自2020年首次上市累计销量超3000万颗[52] - 公司6nm系列芯片商用仅半年，原有客户导入顺利且获多个国际Top运营商订单，预计2025年销量达千万颗以上[55] - 公司8K芯片S928X在国内运营商招标中囊括全部份额，获海外Top运营商订单，将实现百万级以上规模出货[55] - 2024年T系列全年销量同比提升超30%，持续扩大市场占有率，已完成国际主流TV生态全覆盖[57] - 2024年W系列Wi - Fi 6芯片销量超150万颗，取得运营商市场突破[61] - 2024年W系列产品销量近1400万颗，占全年出货量近10%，累计销量超3000万颗[61] - 多媒体智能终端芯片生产量13,298.78万颗，同比上升11.22%；销售量12,928.64万颗，同比上升3.25%；库存量1,882.94万颗，同比上升24.47%[137] 各业务线营收成本毛利率数据 - 多媒体智能终端芯片营业收入580,631.44万元，同比上升9.71%，营业成本367,235.27万元，同比上升9.35%，毛利率36.75%，增加0.21个百分点[134] - 其他芯片营业收入12,000.09万元，同比上升52.50%，营业成本8,796.29万元，同比上升54.04%，毛利率26.70%，减少0.73个百分点[134] - 境内营业收入51,195.82万元，同比下降2.46%，营业成本36,195.32万元，同比上升2.03%，毛利率29.30%，减少3.11个百分点[134] - 境外营业收入541,435.71万元，同比上升11.73%，营业成本339,836.24万元，同比上升11.04%，毛利率37.23%，增加0.39个百分点[134] - 多媒体智能终端芯片总成本本期为367,235.27，较上年同期335,824.67增长9.35%[140] - 其他芯片总成本本期为8,796.29，较上年同期5,710.46增长54.04%[140] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额374,483.41万元，占年度销售总额63.19%[142] - 前五名供应商采购额323,477.51万元，占年度采购总额87.28%[143] 金融资产与投资数据 - 交易性金融资产期初余额974,837,099.74元，期末余额937,102,608.80元，变动-37,734,490.94元；其他非流动金融资产期初余额303,756,545.92元，期末余额490,322,228.79元，变动186,565,682.87元[36] - 以公允价值计量的金融资产中，债券期初数14834.62万元，期末数15522.21万元；私募基金期初数10873.20万元，期末数28225.70万元；结构性存款期初数82649.09万元，期末数78188.05万元；合计期初数108356.91万元，期末数121935.96万元[157] - 证券投资合计最初投资成本93114.15万元，期初账面价值97483.71万元，本期购买金额325183.01万元，本期出售金额329415.86万元，期末账面价值93710.26万元[159] - 衍生品投资中，外汇远期合约期初账面价值166.37万元，报告期内购入金额336.47万元，期末账面价值20.15万元，占公司报告期末净资产比例0.003%，本期公允价值变动损益190.25万元[160] - 报告期内公司外汇远期合约对当期净利润影响为336.64万元[160] - 2024年4月12日披露衍生品投资审批董事会公告[161] - 2024年4月11日公司召开会议审议通过开展套期保值业务议案，12个月内使用不超2亿美元自有资金和银行授信开展外汇套期保值业务[162] - 上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业拟投资总额9321.80万元，报告期内投资金额 - 678.20万元，截至报告期末已投金额8321.80万元，报告期末出资比例7.69%，报告期利润影响140.40万元，累计利润影响2018.09万元[163] - Hui Group拟投资总额17252.16万元，报告期内投资金额17252.16万元，截至报告期末已投金额17252.16万元，报告期末出资比例8.00%，报告期利润影响961.43万元，累计利润影响961.43万元[163] - 上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业结算投资项目，公司收回投资款678.20万元，确认投资收益324.79万元[164] 子公司财务数据 - 晶晨香港注册资本900.00万美元，持股100%，总资产175,166.13万元，净资产73,664.47万元，净利润13,472.62万元[165] - 晶晨深圳注册资本6,113.20万元，持股100%，总资产29,657.49万元，净资产17,051.89万元，净利润5,695.91万元[165] - 晶晨加州注册资本201.00万美元，持股100%，总资产17,145.66万元，净资产6,659.65万元，净利润 - 1,297.19万元[165] 公司业务与市场概况 - 公司是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商，业务覆盖全球主要经济区域[49][50] - 公司主要产品有多媒体智能终端SoC芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等，应用领域广泛[49][51] - 公司2020年推出第一代自主研发双频高速数传Wi-Fi 5+BT 5.0单芯片，2023年推出第二代Wi-Fi 6 2×2芯片并商用化[52] - S系列SoC芯片有全高清、

国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对晶晨股份部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份 有限公司首次公开 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称晶 晨股份）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晶晨股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//woomas 712 = 信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10758 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶晨 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行人民币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额 为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第 61298562_K03 号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//wormaf 晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-100 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10757 号 晶晨半导体(上海) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晶晨半导体(上海) 股份有限公司(以下简称晶晨 股份)财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

公司基本信息 - 公司于2019年7月16日经中国证监会注册，8月8日在上海证券交易所上市，发行41,120,000股[7] - 公司注册资本为419,935,640元，股份总数419,935,640股，全部为普通股[9][17] 股权结构 - 公司设立时，Amlogic (Hong Kong) Limited持股52.43%，认购193,992,108股[16] - TCL王牌电器（惠州）有限公司持股11.29%，认购41,770,381股[16] - 青岛天安华登投资中心（有限合伙）持股5.22%，认购19,303,144股[16] 股份限制 - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47][49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[111] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[121][122] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[124] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[141] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 利润分配方案应经全体董事和监事过半数通过，股东大会决议后或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[154] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用和解聘由股东大会决定，审计费用由股东大会决定[160][161] 公司变更 - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[167][169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[174] 章程修改 - 公司有法规修改等情形时应修改章程，股东大会决议通过的修改事项需报审批/备案和办理变更登记[182,185]

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2024年9月至2026年7月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对公司重大 事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人作 为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯义晶先生，1982 年生，于 2004 年 6 月获得中国南京审计大学(前称南京审 计学院)审计学士学位；于 2 ...

作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2024年9月），2024年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会 及独立董事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事 的职责，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合 法利益。现将本人作为第三届董事会独立董事，在2024年度任职期限内的工作情 况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 注：2024年9月，本人因个人工作原因离任，因此本人在任职期限内应参加董事会5 次。 2024年度，公司共召开薪酬与考核委员会4次，审计 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事，报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。 报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会、专业委员会及独立董 事专门会议各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责， 对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在报告期内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李翰杰先生，1986 年生,毕业于华东政法大学,法学硕士。2012 年 7 月至 2016 年 10 月就职于北京市竞天公诚律师事务所,担任律师助理；2016 年 11 月至 ...