独立董事任职条件 - 候选人需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 已参加培训获认可证明材料[4] - 已通过公司提名委员会资格审查[4]

独立董事提名 - 三达膜董事会提名蓝潮永为第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 不直接或间接持股1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职[2] - 近36个月未受证监处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独董境内上市公司不超三家，在三达膜任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月13日[5]

提名信息 - 三达膜董事会提名曹敏杰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月13日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在三达膜任职不超六年[4]

董事会换届 - 2024年12月13日召开会议提名第五届董、监事会候选人[1][2] - 公司将于近期召开股东大会审议换届事项[2][3] - 第五届董、监事会成员构成及任期确定[4] 股权与持股 - CHEN NI夫妇为实际控制人，间接持股相关公司[7] - 方富林直接持有公司股份1,125,450股[10] 任职资格 - 相关股东、董事、独董、监事任职资格符合规定[14][15][17]

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼、25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于11月27日在福建厦门召开[2] - 出席会议股东和代理人88人，所持表决权占比70.1745%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票占比99.8807%[6] - 《关于定陶募投项目结项并补充流动资金的议案》同意票占比99.8654%[6] - 《关于使用部分闲置自有资金现金管理的议案》同意票占比58.9891%[8] - 《关于2025 - 2026年度授信及担保额度预计的议案》同意票占比99.8538%[7] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意票占比55.1589%[10] 其他 - 本次议案均为普通议案，获二分之一以上通过，对中小投资者单独计票[10] - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月27日14:30在福建厦门集美区举行[10] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，未填等表决票计为“弃权”[7] - 审议议案包括续聘会计师事务所、项目结项及资金补充、资金现金管理等[3] 会计师事务所情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[13] - 2023年度容诚收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[13] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[14] - 容诚相同行业上市公司审计客户282家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 容诚在乐视网案二审，需在1%范围内与被告连带赔偿，近三年受监管措施多次[15][16] 募集资金与项目 - 2019年首次公开发行8347.00万股，发行价18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[20] - 原募投项目取消后剩余募集资金54373.87万元，含利息4379.95万元[23] - 三个新增募投项目预计用资20337.94万元，预计剩余34035.93万元[23] - 菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目11月1日已投产，节余资金793.65万元拟永久补充流动资金[25][29] 资金使用与授信担保 - 拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[32] - 2025 - 2026年拟向金融机构申请不超4.60亿元综合授信，期限不超24个月[40] - 预计为全资子公司三达膜科技提供不超2.44亿元担保额度，为集美融资担保提供不超1600.00万元担保额度[40] - 三达膜科技2023年末资产9.21亿元，2024年9月末11.06亿元；2023年末负债5.62亿元，2024年9月末6.88亿元；2023年末净资产3.59亿元，2024年9月末4.18亿元[45] - 三达膜科技2023年营收5.00亿元，2024年1 - 9月3.55亿元；2023年净利润9525.91万元，2024年1 - 9月5876.40万元[45] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额1.4亿元，对全资子公司担保总额1.24亿元，无逾期担保[51] 关联交易 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易4247.72万元[53] - 2024年度预计关联交易6337.40万元，年初至11月1日实际发生2438.48万元[59] - 关联交易价格公允，遵循市场协商原则，额度预计经股东大会通过后签合同[73] - 关联交易为满足业务需求，不损害公司和股东利益，关联人有履约能力[72][74] - 本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[74][75]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-062 三达膜环境技术股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，占注销前公司股份总数的 0.5595%。本次注销完成后，公司总股 本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股。 ● 回购股份注销日期：2024 年 11 月 13 日。 1 激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公 告编号：2024-049），通知债权人自该公告之日起四十五日内申报债 权。截止申报期满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或 提供相应担保的通知。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的具体情况 2022 年 4 月 28 日，公司召 ...

业绩总结 - 2019年首次公开发行股票8347.00万股，发行价每股18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[4] - 截止2024年6月30日，募投项目累计使用募集资金66168.81万元[6] 未来展望 - 2024年12月1日至2025年11月30日，用不超6亿闲置募资现金管理，每笔最长12个月，可循环使用[2][4][9] 其他新策略 - 现金管理产品为结构性存款等，不得质押和证券投资[10] - 收益优先补募投不足及日常经营流动资金[11] - 采取分析跟踪等风控措施[16][18]

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募集 资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为 人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为 1,450,246,642.0 ...