营业总收入变化 - 2024年营业总收入141,767.17万元，同比下降2.27%[4][6] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润36,576.49万元，同比增长25.09%[4] - 2024年利润总额35,451.01万元，同比增长20.77%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润31,220.63万元，同比增长22.94%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,703.76万元，同比增长19.80%[4][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.94元，同比增长23.68%[4][6] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产605,321.75万元，较期初增长9.30%[5][6] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益404,450.22万元，较期初增长6.28%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产12.18元，较期初增长6.28%[5][6] 主要财务指标增减变动情况 - 报告期内无增减变动幅度达30%以上的主要财务指标[8]

活动信息 - 公司拟于2025年3月5日15：00 - 17：00举办投资者开放日活动[1] - 活动地点为福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园[1] - 邀请对象为公司股东及感兴趣的投资者[1] 参会人员 - 主要参会高管有董事总经理等[2] 报名信息 - 可通过电话和邮箱报名，2025年3月3日前预约，现场有名额限制[4] 携带材料 - 个人投资者带身份证原件及复印件[5] - 机构投资者带相关证明及报名回执[6] 费用说明 - 参加人员食宿、交通费用自理[7]

会议情况 - 三达膜第五届监事会第二次会议于2025年1月3日召开，应到实到监事均为3名[1] - 监事会以3票同意通过《关于梅河口募投项目进展的议案》[3] 项目进展 - “纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”机加工生产线已组装调试完成[1] - 预计该生产基地于2025年12月前取得相关证照并投产[1] 合规情况 - 项目未改变募投内容等，无违规使用募集资金情形[1][2]

募资情况 - 公司首次公开发行8347万股，发行价每股18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[1] - 募投项目投资总额141000万元，梅河口原计划投资36000万元[3][4] 项目进展 - 2023年变更梅河口项目，剩余资金27713.33万元专户监管[4] - 截至2024年12月15日，已投入9393.10万元，变更后拟投10732.66万元[8] - 项目预计2025年12月前取得证照并投产[5][14] 产能情况 - 4条膜生产线年产能48万㎡，3条膜组件生产线年装配能力48万㎡[12] - 厦门4条生产线产能48万㎡，产线利用率约50%[12] 应对措施 - 与总包方及股东协商，每月发函督促，与当地部门沟通[9][10] - 考虑由当地政府协调总包方完成剩余工程及协助办证[11]

会议召开 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月31日召开[1] - 2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会选举非职工代表监事[1] - 2024年12月13日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] 人员选举 - 全体监事一致同意选举林莉女士担任第五届监事会主席[2] - 选举监事会主席议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

高管持股情况 - 截至公告披露日，方富林持股1,125,450股，占比0.3390%[2] - 截至公告披露日，唐佳菁持股535,050股，占比0.1612%[2] 减持计划 - 2025年1月16日至4月15日，方富林拟减持不超281,362股，比例不超0.0847%[2][5] - 2025年1月16日至4月15日，唐佳菁拟减持不超133,762股，比例不超0.0403%[2][5] 前期减持情况 - 2021年11 - 12月，方富林减持375,150股，比例0.1124%，价格18.81 - 22.85元/股[6] - 2021年11 - 12月，唐佳菁减持178,350股，比例0.0534%，价格15.56 - 22.50元/股[6] 公告信息 - 公告日期为2024年12月28日[9]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为2024年12月31日14:30[10] - 现场会议地点为福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层[10] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[10] 公司组织架构 - 第五届董事会设7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[13][16] - 第五届监事会设3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[19] 股权结构 - CHEN NI与LAN WEIGUANG夫妇间接持有三达膜科技园开发（厦门）有限公司100.00%股权[23] - 截至公告日方富林先生直接持有公司股份1,125,450股[25] 议案情况 - 议案二经第四届董事会第四十二次会议审议通过，提请股东大会审议[16][17] - 议案三经第四届监事会第三十六次会议审议通过，提请股东大会审议[19][20] 人员信息 - 曹敏杰、蓝潮永、林莉、赵霞截至公告日未持有公司股份[28][29][30][31] - 林莉2002年7月加入公司，2022年1月至今担任非职工代表监事[30] - 赵霞2005年9月加入公司，2022年9月至今担任非职工代表监事[31]

独立董事提名 - 提名屈中标为三达膜第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任等情况有相关限制[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月13日[6]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蓝潮永，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人屈中标，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 ...