三达膜环境技术股份有限公司 信息披露管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门、各分公司、子公司及其负责人、员工； （五）本公司和控股子公司累计持股 50%以上的公司、与本公司并表的其他 公司及其员工； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本 第二条 本办法所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的 或者与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，在规定的期限内，通过证券 交易所的网站 ...

三达膜环境技术股份有限公司 关联交易管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （二）公平、公正、公开的原则。 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 关联人指具有下列情形的自然人、法人或者其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； 第三条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等主体与 公司关联人之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联交易的范围 第一条 为保证三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 公司与关联方之间发生的关联交易，应当保证关联交易的合法性、 必要性、合理性和公允性，保证公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益 ...

三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。公司（含 控股子公司）为自身债务提供担保不适用本办法。具体担保形式包括保证、抵押 及质押等。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 本办法所称"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持 ...

三达膜环境技术股份有限公司章程 1 | | | | | | 三达膜环境技术股份有限公司 章 程 二零二五年十月 三达膜环境技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的 有关规定，结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为三达（厦门）环境工程有限公司，经厦门市投资促进局下发的 《厦门市投资促进局关于同意三达（厦门）环境工程有限公司变更为外商投资股 份有限公司的批复》（厦投促审[2012]384 号）批准，三达（厦门）环境工程有 限公司于 2012 年 7 月 13 日整体变更为三达膜环境技术股份有限公司。2018 年 9 月 28 日，公司在延安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91350200 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连 选可以连任，但是连任时间不得超过六年，首次公开发行上市前已任职的独立董 事，其任职时间连续计算。期间如有独立董事不再担任公司董事职务，则由公司 1 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，公司设立独 ...

三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产或者资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所指的对外投资，是指公司以现金、实物资产、无形资产等 可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收 益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或者股东会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 第四条 董事会有权决定《公司章程》第一百三十五条第（二）项标准以内 金额的对外投资。董事会授权总经理办公会议行使以下金额的对外投资决策权： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但不足 50%的； ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-048 三达膜环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公 司"）拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） ● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 1 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,54 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-047 三达膜环境技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。公 司于同日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。上述取消监事会并修订<公司章程>、 修订公司治理制度的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、 取消监事会的情况 备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核 准的内容为准。 本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 三、修订公司治理制度的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），中 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-050 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 4 日 14 点 30 分 至2025 年 11 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-049 三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》的事项是根 据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安 排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定进 行的，公司结合实际情况拟取消监事会，将不再设置监事会或监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担 ...