活动信息 - 公司拟于2025年3月5日15：00 - 17：00举办投资者开放日活动[1] - 活动地点为福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园[1] - 邀请对象为公司股东及感兴趣的投资者[1] 参会人员 - 主要参会高管有董事总经理等[2] 报名信息 - 可通过电话和邮箱报名，2025年3月3日前预约，现场有名额限制[4] 携带材料 - 个人投资者带身份证原件及复印件[5] - 机构投资者带相关证明及报名回执[6] 费用说明 - 参加人员食宿、交通费用自理[7]

会议情况 - 三达膜第五届监事会第二次会议于2025年1月3日召开，应到实到监事均为3名[1] - 监事会以3票同意通过《关于梅河口募投项目进展的议案》[3] 项目进展 - “纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”机加工生产线已组装调试完成[1] - 预计该生产基地于2025年12月前取得相关证照并投产[1] 合规情况 - 项目未改变募投内容等，无违规使用募集资金情形[1][2]

募资情况 - 公司首次公开发行8347万股，发行价每股18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[1] - 募投项目投资总额141000万元，梅河口原计划投资36000万元[3][4] 项目进展 - 2023年变更梅河口项目，剩余资金27713.33万元专户监管[4] - 截至2024年12月15日，已投入9393.10万元，变更后拟投10732.66万元[8] - 项目预计2025年12月前取得证照并投产[5][14] 产能情况 - 4条膜生产线年产能48万㎡，3条膜组件生产线年装配能力48万㎡[12] - 厦门4条生产线产能48万㎡，产线利用率约50%[12] 应对措施 - 与总包方及股东协商，每月发函督促，与当地部门沟通[9][10] - 考虑由当地政府协调总包方完成剩余工程及协助办证[11]

会议召开 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月31日召开[1] - 2024年12月31日召开2024年第五次临时股东大会选举非职工代表监事[1] - 2024年12月13日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] 人员选举 - 全体监事一致同意选举林莉女士担任第五届监事会主席[2] - 选举监事会主席议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

高管持股情况 - 截至公告披露日，方富林持股1,125,450股，占比0.3390%[2] - 截至公告披露日，唐佳菁持股535,050股，占比0.1612%[2] 减持计划 - 2025年1月16日至4月15日，方富林拟减持不超281,362股，比例不超0.0847%[2][5] - 2025年1月16日至4月15日，唐佳菁拟减持不超133,762股，比例不超0.0403%[2][5] 前期减持情况 - 2021年11 - 12月，方富林减持375,150股，比例0.1124%，价格18.81 - 22.85元/股[6] - 2021年11 - 12月，唐佳菁减持178,350股，比例0.0534%，价格15.56 - 22.50元/股[6] 公告信息 - 公告日期为2024年12月28日[9]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为2024年12月31日14:30[10] - 现场会议地点为福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层[10] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[10] 公司组织架构 - 第五届董事会设7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[13][16] - 第五届监事会设3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[19] 股权结构 - CHEN NI与LAN WEIGUANG夫妇间接持有三达膜科技园开发（厦门）有限公司100.00%股权[23] - 截至公告日方富林先生直接持有公司股份1,125,450股[25] 议案情况 - 议案二经第四届董事会第四十二次会议审议通过，提请股东大会审议[16][17] - 议案三经第四届监事会第三十六次会议审议通过，提请股东大会审议[19][20] 人员信息 - 曹敏杰、蓝潮永、林莉、赵霞截至公告日未持有公司股份[28][29][30][31] - 林莉2002年7月加入公司，2022年1月至今担任非职工代表监事[30] - 赵霞2005年9月加入公司，2022年9月至今担任非职工代表监事[31]

独立董事提名 - 提名屈中标为三达膜第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任等情况有相关限制[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月13日[6]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-067 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | 应选董事（4）人 | | | 董事的议案》 | | | 1.01 | 《选举 ...

提名信息 - 三达膜董事会提名曹敏杰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月13日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在三达膜任职不超六年[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十六次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案内容 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案[1] - 提名林莉女士、赵霞女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 表决结果 - 《提名林莉女士为候选人》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《提名赵霞女士为候选人》3票同意，0票反对，0票弃权[2] 任期安排 - 第五届监事会自2024年第五次临时股东大会通过起就任，任期三年[2] 后续流程 - 议案需提交2024年第五次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2]