三达膜环境技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-037 ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年8月8日 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长CHEN NI女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表 决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 4、其他高管列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一 并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他 人用于任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 二次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会。 息披露媒体刊登了《三达膜环境技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东 大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）。 （ ...

| 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-037 | | | | --- | --- | --- | | 三达膜环境技术股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 8 日 | 年 8 | 月 | | 66 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 号三达科技园办 | | | | 公楼三层 | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | 普通股股东人数 111 | | | | 233,240,055 普通股股东所持有表决权数量 | | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.2505 | | | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-037 三达膜环境技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 111 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 233,240,055 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 233,240,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2505 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.2505 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现场 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 指派律师出席了公司的2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14:30在厦门召开[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] 关联交易 - 公司拟增加2025年度日常关联交易额度2500万元[11] - 2025年向关联人销售原预计2020万元，已发生1029.65万元[14][16] 关联方情况 - 公司间接持有山东天力药业30%股权[20] - 新洲（武平）林化是实控人控制企业[20]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14点30分在厦门召开[3] - 网络投票8月8日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 股权登记日为8月1日，A股代码688101，简称三达膜[11] 议案情况 - 审议《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》[5] - 议案经董事会和监事会审议通过[5] - 议案1涉及关联股东回避表决、对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - 会议登记时间为8月7日，地点在厦门[14] - 应回避表决的关联股东为三达膜技术（新加坡）有限公司[7] - 会前将在上海证券交易所网站登载会议资料[5]

职责范围 - 组织筹备股东大会、董事会等会议，督办决议并检查制度执行[4] - 负责公司法定信息披露事务，完善相关制度[5] - 协助完善公司治理结构，收集信息、建设机制[5] - 负责公司股权日常管理，保管持股资料等[5] - 负责投资者关系管理，举办说明会等[6] - 协助制定资本市场战略，筹划再融资或并购重组[7] - 处理董事会办公室日常事务，如文书处理等[12] 其他 - 董事会办公室接受董事会领导并对其负责[2] - 享有公司事务知情权，对信息负有保密义务[9] - 细则由董事会负责解释，审议批准后生效实施[13]

关联交易额度 - 2025年增加日常关联交易额度预计金额合计2500万元[3] - 向山东天力药业增1500万，总金额3500万元，占比4.74%[5] - 向新洲（武平）林化增1000万，总金额1020万元，占比1.38%[5] 合作方业绩 - 山东天力药业2024年营收319674.72万元，净利润25893.44万元[11] - 新洲（武平）林化2024年营收23817.23万元，净利润2155.04万元[12] 其他要点 - 2025年初至上月与山东天力已发生交易1029.53万元[5] - 2025年初至上月与新洲（武平）林化已发生交易0.012万元[5] - 增加额度预计事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 监事会同意增加2025年度日常关联交易额度预计事项[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年7月23日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计的议案[1] - 监事会认为关联交易定价公平合理，不损害公司和中小股东利益[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] 后续安排 - 本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]