证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-077 1 公司执行董事 LAN YIHONG 先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司 独立非执行董事曹敏杰先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 27 日 三达膜环境技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员 的议案》，基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要， 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会 的成员必须全部是非执行董事。据此，公司对第五届董事会审计委员会成员进行 如下调整： | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | -- ...

三达膜公告称，公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过2026年度向金融机构 申请综合授信额度的议案。公司或全资子公司2026年拟向渣打银行（中国）、厦门银行申请合计不超1 亿元综合授信额度，品种含流动资金借款等。授权有效期为2026年1月1日至12月31日，额度可循环使 用。实际融资金额以银行审批及签订合同为准。董事会同意授权董事长或其授权人员办理申请事宜并签 署法律文件。 ...

公司特别分红方案进展 - 三达膜在2024年12月24日于互动平台回应投资者，公司2025年特别分红方案的相关事项目前仍在推进过程中 [2] - 公司表示后续将根据事项的进展情况，按照科创板的信息披露相关规则来履行审议程序及信息披露义务 [2]

公司信息披露 - 三达膜在互动平台回应投资者关于应收款数据的提问 [1] - 公司表示其应收款数据将在定期报告中进行披露 [1]

公司业务与市场拓展 - 近两年公司暂未直接向欧盟国家开展出口业务 [1] - 公司海外市场拓展目前集中在东南亚等地区 [1]

资金情况 - 公司募集资金账户解除冻结资金金额为1174万元[2] - 2025年12月5日法院解除对巨野募投项目1174万元募集资金财产保全[3] - 截至公告披露日公司名下募集资金账户全部资金解冻可正常使用[6]

股东会安排 - 公司2025年11月19日决定12月5日召开第四次临时股东会[7] - 2025年11月20日在指定媒体刊登股东会通知[7] - 股东会现场会议于2025年12月5日14:30召开[8] - 现场与网络投票时间为2025年12月5日[8] 出席情况 - 现场出席股东4名，代表228,492,389股，占比68.8205%[12] - 网络投票股东107名，代表1,185,911股，占比0.3572%[12] - 出席股东共111名，代表229,678,300股，占比69.1777%[12] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意229,531,148股，占比99.9359%[15] - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》同意84,217,983股，占比99.7511%[16] - 两个议案均获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[17]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月5日在福建厦门召开[2] - 出席股东及代理人111人，所持表决权占69.1777%[2] - 公司7位在任董事全部列席会议[4] 议案表决 - 使用部分闲置自有资金现金管理议案，普通股同意比例99.9359%[5] - 2026年度日常关联交易额度预计议案，普通股同意比例99.7511%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为87.5916%和82.2788%[6] 其他情况 - 会议由北京盈科（厦门）律师见证，程序合法有效[7] - 公告发布于2025年12月6日[9]

主力资金净买入概况 - 截至11月27日，沪深两市共有153只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] 连续获净买入天数居前公司 - 澳柯玛和京沪高铁连续获主力资金净买入天数最多，均为13个交易日 [1] - 连续获主力资金净买入天数较多的公司还包括源飞宠物、振江股份、三达膜、中国中车、杭萧钢构、中原高速、派克新材、国茂股份等 [1]

资金运用 - 公司拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12][17] - 拟购买理财产品，含5000万兴业银行厦门杏林支行理财等[16] 关联交易 - 2026年关联交易预计4997.72万元，含向山东天力药业销售等[22][23] - 2025年度关联交易预计6747.72万元，实际发生2298.76万元[26][27] 风险管控 - 公司通过筛选发行主体等管控现金管理投资风险[19] 关联企业 - 公司间接持有山东天力药业30%股权，其注册资本2810.21万美元[28][34] - 新达科技等为实际控制人控制企业[29][34] 交易原则 - 关联交易价格遵循公允定价原则[35] - 关联交易遵循公平原则，不损害股东利益[38] 审议事项 - 议案经董事会审议通过，提请2025年第四次临时股东会审议[39]