三达膜环境技术股份有限公司 独立董事述职报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，本人在2024年度 的工作中，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议董事会会议的各项议案，并基于独立立场对审议的 相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，本人将继续担任公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务。现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 屈中标，男，1972年出生，中国国籍，无境 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲 张告编码:京255 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-21 | e and the support of g r 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0005 号 三达膜环境技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的三达膜环境技术股份有限公司(以下简称三达膜公司)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供三达膜公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为三达膜公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的 ...

关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：三达膜环境技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-6778016 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 三达膜环境技术股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0004 号 容诚会计师事务所 骑缝草 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 " 关于三达膜环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,三达膜公司管理层编制了后附的三达膜环 境技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，三达膜 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2024年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 屈中标先生、独立董事张盛利先生、非独立董事LAN YIHONG先生，其中独立董事 屈中标先生为会计专业人士并担任会议召集人。 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议、于2024年12月31 日召开2024年第五次临时股东大会和第五届董事会第一次会议审议董事会换届 选举相关事项，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》《 ...

三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 三达膜环境技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司对容诚会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进行了 评估。评估和审查，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议、于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第十一次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，三 达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任 2024 年度年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 22 日召开董事会审计委员会 2024 年第七次会议、于 2024 年 10 月 24 日召开独立董事专门会议 2024 年第十一次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事 项已经公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通 过。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会审计委员会文件（2025） 三达膜环境技 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-020 三达膜环境技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案具体内容 （一）独立董事津贴 1 公司独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），每半年发放一次。 （二）非独立董事薪酬 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的具体 职务及薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津 贴。 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 三达膜环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2025） 三达膜环境技术股份有限公司董事会 1 经核查，公司独立董事屈中标、曹敏杰、蓝潮永及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的有关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。因此，公司董事会认为：公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以 ...

一、董监高责任险具体方案 1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-021 三达膜环境技术股份有限公司 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议 案》，为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险， 保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时 促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公 司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员 购买责任保险。 公司独立董事、监事会对此议案出具了相关意见，该事项尚需提 请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 二、独立董事专门会议审核意见 本次关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项在 ...