董事会会议 - 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会议[1] 审计委员调整 - 因发行H股上市调整审计委员会成员[1] - 执行董事LAN YIHONG不再担任委员[1] - 选举曹敏杰为委员，任期至第五届董事会届满[1]

授信额度 - 2026年公司或全资子公司拟申请不超1亿元综合授信额度[1] - 申请银行包括渣打银行(中国)和厦门银行[1] 授信相关 - 综合授信品种含流动资金借款等多种类型[1] - 授权有效期为2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[1] 授权事项 - 董事会同意授权董事长或其授权人员办理授信申请及签署相关文件[2]

公司融资安排 - 公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 [1] - 公司或全资子公司计划在2026年向渣打银行（中国）和厦门银行申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度 [1] - 授信品种包括流动资金借款等，授权有效期覆盖2026年1月1日至12月31日，且额度可循环使用 [1] - 实际融资金额将以银行最终审批及签订的合同为准 [1] - 董事会同意授权公司董事长或其指定的授权人员全权办理相关申请事宜并签署法律文件 [1]

公司特别分红方案进展 - 三达膜在2024年12月24日于互动平台回应投资者，公司2025年特别分红方案的相关事项目前仍在推进过程中 [2] - 公司表示后续将根据事项的进展情况，按照科创板的信息披露相关规则来履行审议程序及信息披露义务 [2]

公司信息披露 - 三达膜在互动平台回应投资者关于应收款数据的提问 [1] - 公司表示其应收款数据将在定期报告中进行披露 [1]

公司业务与市场拓展 - 近两年公司暂未直接向欧盟国家开展出口业务 [1] - 公司海外市场拓展目前集中在东南亚等地区 [1]

资金情况 - 公司募集资金账户解除冻结资金金额为1174万元[2] - 2025年12月5日法院解除对巨野募投项目1174万元募集资金财产保全[3] - 截至公告披露日公司名下募集资金账户全部资金解冻可正常使用[6]

股东会安排 - 公司2025年11月19日决定12月5日召开第四次临时股东会[7] - 2025年11月20日在指定媒体刊登股东会通知[7] - 股东会现场会议于2025年12月5日14:30召开[8] - 现场与网络投票时间为2025年12月5日[8] 出席情况 - 现场出席股东4名，代表228,492,389股，占比68.8205%[12] - 网络投票股东107名，代表1,185,911股，占比0.3572%[12] - 出席股东共111名，代表229,678,300股，占比69.1777%[12] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意229,531,148股，占比99.9359%[15] - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》同意84,217,983股，占比99.7511%[16] - 两个议案均获出席股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[17]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月5日在福建厦门召开[2] - 出席股东及代理人111人，所持表决权占69.1777%[2] - 公司7位在任董事全部列席会议[4] 议案表决 - 使用部分闲置自有资金现金管理议案，普通股同意比例99.9359%[5] - 2026年度日常关联交易额度预计议案，普通股同意比例99.7511%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为87.5916%和82.2788%[6] 其他情况 - 会议由北京盈科（厦门）律师见证，程序合法有效[7] - 公告发布于2025年12月6日[9]

资金运用 - 公司拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12][17] - 拟购买理财产品，含5000万兴业银行厦门杏林支行理财等[16] 关联交易 - 2026年关联交易预计4997.72万元，含向山东天力药业销售等[22][23] - 2025年度关联交易预计6747.72万元，实际发生2298.76万元[26][27] 风险管控 - 公司通过筛选发行主体等管控现金管理投资风险[19] 关联企业 - 公司间接持有山东天力药业30%股权，其注册资本2810.21万美元[28][34] - 新达科技等为实际控制人控制企业[29][34] 交易原则 - 关联交易价格遵循公允定价原则[35] - 关联交易遵循公平原则，不损害股东利益[38] 审议事项 - 议案经董事会审议通过，提请2025年第四次临时股东会审议[39]