证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-039 三达膜环境技术股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有 限公司 本事项尚需提交公司股东大会审议。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议， 审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘 请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称"容诚香港"）为 公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称 "本次发行 H 股及上市"或"本次 H 股上市"）的审计机构，现将具 体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1 容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事 务所。容诚香港于 2008 年成立于中国香港，致力于为中国香港、国 内及世界各地的客户提供包括审计及 ...

科创板定位与核心优势 - 科创板定位为符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业 自带高科技光环 [1] - 科创板上市公司核心技术普遍处于行业领先地位 反映科技创新企业的巨大发展潜力 [1] - 科创板公司多为中国科技龙头企业 高科技含量处于世界顶端 部分打破国际垄断形成国产替代 [2] 企业核心技术案例 - 睿创微纳拥有七项主要核心技术 包括非制冷红外传感器焦平面阵列敏感材料制备 均处于量产阶段 [1] - 睿创微纳"低噪声、低功耗、高密度数模混合信号集成电路设计"技术实现μV级电源噪声 功耗达行业领先水平 [1] - 华兴源创在信号和图像算法等领域具有多项自主研发核心技术 包括柔性OLED的Mura补偿技术等十项 [1] - 华兴源创Mura补偿技术实现补偿后Mura小于3%Lever 位置补偿精度小于0.5像素 通过率约98% [2] - 寒武纪全面掌握通用型智能芯片及基础系统软件研发技术 包括智能处理器微架构等七大类核心技术 [2] - 寒武纪1A处理器为全球首款商用终端智能处理器IP产品 思元100芯片为中国首款高峰值云端智能芯片 [2] 研发投入与技术进展 - 2020年上半年科创板公司研发投入金额达129亿元 研发投入占营业收入比例平均值18.53% 较去年全年提高6个百分点 [3] - 华润微国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式量产 [4] - 澜起科技2019年完成第一子代DDR5数据及寄存缓存器芯片工程样片流片 预计2020年下半年完成量产版芯片研发 [4] - 三达膜开发的新型分离纯化集成工艺在国内外首次将微管膜系统用于葡萄糖糖化液过滤除杂 提高滤液质量 [4] 技术变现与发展前景 - 金山办公通过聘用新兴技术专家和科研人员 针对不同行业需求研发切合客户需求的产品 [5] - 拥有核心技术的科创板公司获得众多资金追捧 核心竞争力有望在未来竞争中占据主要赛道 [3] - 在增量资金推动下 科创板公司前景被看好 是国内大循环快速发展的重要构成部分 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 股东大会由董事会召集，董事长CHEN NI女士主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书张靖霄先生出席 [3][5] 议案审议情况 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 [4] - 议案属于普通议案，获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司回避表决 [6] 律师见证情况 - 北京盈科（厦门）律师事务所律师郑树淋、陈臻见证本次股东大会 [7] - 律师认为股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程 [7] - 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会由董事会召集，召开时间为2025年8月8日，地点为厦门市集美区后溪镇白虎岩路66号三达科技园办公楼三层 [3] - 会议通知通过法定信息披露媒体公告，实际召开时间、地点及审议议案与公告内容一致 [3] - 现场会议采用记名投票方式，网络投票通过上海证券交易所系统及互联网投票平台进行，投票时间段分别为9:15-15:00（现场）和9:15-15:00（网络） [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东4名，代表股份87,097,400股，网络投票股东107名，代表股份1,372,205股，合计111名股东参与，占总股本26.6465% [5] - 股权登记日为2025年8月1日，出席人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师 [5] 议案表决结果 - 议案获同意88,022,681股（占比99.4948%），反对415,234股（0.4694%），弃权31,690股（0.0358%） [6] - 中小投资者投票中同意票占比67.4302%，反对票30.2603%，弃权票2.3094% [6] - 议案为普通决议事项，关联股东投票已按规则剔除，最终以二分之一以上表决权通过 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月8日在福建省厦门市集美区锦亭北路66号三达科技园办公楼三层召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为111人，持有表决权数量为233,240,055股，占公司表决权数量的70.2505% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长CHEN NI女士主持 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案获得通过，同意票数为88,022,681股，占99.4948%，反对票数为415,234股（0.4694%），弃权票数为31,690股（0.0358%） [1] - 议案涉及关联交易额度预计，关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司回避表决 [1] - 议案属于普通议案，已获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [1] 法律合规情况 - 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程规定 [1] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效 [1] - 律师郑树淋、陈臻对会议程序进行了见证 [1]

公司动态 - 三达膜2025年第二次临时股东大会于2025年8月8日召开 [2] - 会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日在厦门集美区召开[2] - 出席股东和代理人111人，所持表决权占比70.2505%[2] - 会议由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[3][4] 议案表决情况 - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》获通过[6] - 普通股股东同意票数88,022,681，比例99.4948%[6] - 5%以下股东同意票数925,281，比例67.4302%[6]

会议安排 - 公司2025年第二次临时股东大会于8月8日召开[7] - 现场会议于8月8日14:30在厦门召开，网络投票时间为8月8日交易时段及7月3日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场出席股东4名，代表股份88,469,605股，占比26.2332%[10] - 网络投票股东107名，代表股份1,372,205股，占比0.4133%[10] - 出席股东共111名，代表股份占公司总数26.6465%[10] 议案表决 - 《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意股数88,022,681股，占出席有表决权股份总数99.4948%[13] - 中小投资者对该议案同意股数925,281股，占出席中小投资者有表决权股份总数67.4302%[13]

板块整体表现 - 环境治理板块较上一交易日下跌0.51% [1] - 上证指数报收3615.72点上涨0.17% 深证成指报收11203.03点下跌0.77% [1] 个股涨跌情况 - ST新动力领跌板块 [1] - 深水海纳涨幅最高达5.10% 收盘价19.77元 成交量36.59万手 成交额7.12亿元 [1] - 中航泰达上涨3.32%至16.80元 成交量7.34万手 成交额1.22亿元 [1] - 中电环保上涨3.25%至5.72元 成交量53.63万手 成交额3.04亿元 [1] - 绿茵生态上涨2.98%至9.67元 成交量48.13万手 成交额4.54亿元 [1] - 钱江水利上涨2.63%至10.55元 成交量26.88万手 成交额2.81亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.67亿元 [3] - 游资资金净流入2.01亿元 [3] - 散户资金净流入2.66亿元 [3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月8日14:30在厦门召开[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[9] 关联交易 - 公司拟增加2025年度日常关联交易额度2500万元[11] - 2025年向关联人销售原预计2020万元，已发生1029.65万元[14][16] 关联方情况 - 公司间接持有山东天力药业30%股权[20] - 新洲（武平）林化是实控人控制企业[20]