会议信息 - 公司第四届监事会第三十六次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案内容 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案[1] - 提名林莉女士、赵霞女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 表决结果 - 《提名林莉女士为候选人》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《提名赵霞女士为候选人》3票同意，0票反对，0票弃权[2] 任期安排 - 第五届监事会自2024年第五次临时股东大会通过起就任，任期三年[2] 后续流程 - 议案需提交2024年第五次临时股东大会审议，采用累积投票制选举[2]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-065 三达膜环境技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 12 月 13 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于 选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举孙丰智先生 为公司第五届监事会职工代表监事，孙丰智先生简历详见附件。 根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组 成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会累积投票制选举产生， 一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次 职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第五次临 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-067 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | 应选董事（4）人 | | | 董事的议案》 | | | 1.01 | 《选举 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人曹敏杰，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三达膜环境技术股份有限公司董事会，现提名蓝潮永先生为三达膜环 境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与三达膜环境技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

提名信息 - 三达膜董事会提名曹敏杰为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月13日[5] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家，在三达膜任职不超六年[4]

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-064 三达膜环境技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 意提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人中，屈中标先生为会计专业人士，并 已取得上海证券交易所独立董事资格证书和完成上海证券交易所科 创板独立董事视频课程学习；曹敏杰先生、蓝潮永先生已完成上海证 券交易所独立董事履职学习平台培训学习。上述董事候选人简历详见 附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无 异议后方可提 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼、25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-063 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 232,987,757 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 232,987,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.1745 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.174 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月27日14:30在福建厦门集美区举行[10] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，未填等表决票计为“弃权”[7] - 审议议案包括续聘会计师事务所、项目结项及资金补充、资金现金管理等[3] 会计师事务所情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[13] - 2023年末容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[13] - 2023年度容诚收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[13] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[14] - 容诚相同行业上市公司审计客户282家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 容诚在乐视网案二审，需在1%范围内与被告连带赔偿，近三年受监管措施多次[15][16] 募集资金与项目 - 2019年首次公开发行8347.00万股，发行价18.26元，募资总额152416.22万元，净额145024.66万元[20] - 原募投项目取消后剩余募集资金54373.87万元，含利息4379.95万元[23] - 三个新增募投项目预计用资20337.94万元，预计剩余34035.93万元[23] - 菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目11月1日已投产，节余资金793.65万元拟永久补充流动资金[25][29] 资金使用与授信担保 - 拟用不超9亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[32] - 2025 - 2026年拟向金融机构申请不超4.60亿元综合授信，期限不超24个月[40] - 预计为全资子公司三达膜科技提供不超2.44亿元担保额度，为集美融资担保提供不超1600.00万元担保额度[40] - 三达膜科技2023年末资产9.21亿元，2024年9月末11.06亿元；2023年末负债5.62亿元，2024年9月末6.88亿元；2023年末净资产3.59亿元，2024年9月末4.18亿元[45] - 三达膜科技2023年营收5.00亿元，2024年1 - 9月3.55亿元；2023年净利润9525.91万元，2024年1 - 9月5876.40万元[45] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额1.4亿元，对全资子公司担保总额1.24亿元，无逾期担保[51] 关联交易 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易4247.72万元[53] - 2024年度预计关联交易6337.40万元，年初至11月1日实际发生2438.48万元[59] - 关联交易价格公允，遵循市场协商原则，额度预计经股东大会通过后签合同[73] - 关联交易为满足业务需求，不损害公司和股东利益，关联人有履约能力[72][74] - 本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[74][75]