证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-047 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-046 三达膜环境技术股份有限公司 1 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会 监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资 本的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减 少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等有 关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和 监事会 2024 年 9 ...

公司基本信息 - 公司于2019年11月15日在上海证券交易所科创板上市[8] - 公司注册资本为人民币332,012,066元[8] - 公司发行的股票每股面值1元[13] - 公司成立时向发起人发行普通股总数为246,000,000股[13] - 公司股份总数为332,012,066股，均为普通股[14] 股权结构 - 三达膜技术（新加坡）有限公司持股144,770,450股，占总股本58.85%[14] - 清源（中国）有限公司持股85,682,350股，占总股本34.83%[14] - 厦门易励投资合伙企业（有限合伙）持股6,322,200股，占总股本2.57%[14] - 厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）持股6,273,000股，占总股本2.55%[14] - 厦门岷佳投资合伙企业（有限合伙）持股2,952,000股，占总股本1.20%[14] 股份转让与限制 - 特定人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让，其所持股份不得超过公司同一种类股份总数的25%[21] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形的交易需股东大会审议[29] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计的总资产或市值1%以上的关联交易需股东大会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保须经股东大会审议[31] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[31] - 按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行；出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[33][38] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人，副董事长一人[87] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%，须由董事会审议通过[90] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 满足条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%（按合并报表口径）[115] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[111] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[124] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[126]

膜产业市场前景 - 膜技术契合国家可持续发展理念，应用空间和发展前景广阔 [2] - 中国膜技术主要应用于工业用水处理、工业废水处理等领域，其中工业用水处理应用占35%，工业废水处理应用占20%，能源行业占21% [3] - 预计国内膜市场将保持高速增长，2025年我国膜产业总产值将达5000亿元，2027年将达5800亿元，2022 - 2027年复合增长率约为10% [3] 公司核心竞争力 - 公司在膜材料、膜组件、膜设备方面拥有多项行业领先技术和产品，包括纳滤芯、陶瓷膜等 [3] - 业务覆盖“膜材料—膜组件—膜设备—膜应用”膜工业全产业链，拓展到饮用水净化和市政污水处理领域，能提供全方位综合服务 [3] 公司股东情况 - 2024年8月16日收盘后发布的《2024年半年度报告》中披露股东总人数为12,065人 [3] 公司业绩增长原因 - 业绩增长原因参阅2024年8月16日披露的《2024年半年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之四、经营情况的讨论与分析 [3] 公司专利技术情况 - 截至2024年6月30日，公司及子公司累计申请专利377项（发明专利215项，实用新型专利160项，外观设计专利2项） [4] - 累计获授权专利253项（发明专利120项，实用新型专利131项，外观设计专利2项），其中15项专利因专利权到期终止，累计有效授权专利为238项 [4] 公司海外市场计划 - 公司一直有海外事业部，负责销售公司生产的各类设备和膜材料 [4]

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-043 三达膜环境技术股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林 莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金 专户的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次将"年产 1.4 万支卷式膜组件 生 ...

关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司由首次公开发行股票募集资金投资项目"特种分离膜及 其成套设备的制备与生产项目"的剩余募集资金变更建设的"年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目"（以下简称"卷膜生产线募投项目"） 已建设完成并开始投产运行，公司拟将该募投项目进行结项。该项目 的募集资金将全部使用完毕不存在节余募集资金，待该项目募集资金 使用完毕之后，公司拟注销该募集资金专户。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-042 三达膜环境技术股份有限公司 "卷膜生产线募投项目"结项后，公司首次公开募集资金投 资项目"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"的首发募集资 金已全部实施完毕。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 1 月29日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金 专户的议案》，同意公司将"卷膜生 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门 规章及业务规则，对三达膜"年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目"（以下简称 "卷膜生产线募投项目"）结项并拟注销募集资金专户的事项进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民 币 18.26 元，募集资金 ...

一、说明会类型 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-041 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动问答 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 06 日（星期五）前访 问价值在线路演活动平台（https://eseb.cn/1hccf3PH6fe）或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 08月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024 年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果和财务状况，公 ...

募集资金情况 - 2019年公开发行8347万股，每股发行价18.26元，募集资金总额15.24亿元，净额14.50亿元[2] - 2019年11月12日实际到账募集资金14.61亿元[3] - 截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为3.34亿元[3] - 募集资金总额为145,024.66万元[71] - 变更用途的募集资金总额为85,000.00万元，占比58.61%[71] - 本年度投入募集资金总额为2,627.70万元[71] - 已累计投入募集资金总额为66,168.81万元[71] 资金使用与管理 - 2024年半年度公司使用募集资金2627.70万元[3][18] - 2019 - 2023年多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，现金管理余额为41574.28万元[81] - 2020 - 2023年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还，截至2024年6月30日已使用7765万元[35] - 2021年和2023年分别使用1200万元和89741.23元超募资金永久补充流动资金[40][41] - 2022年用超募资金26998044.29元回购股份1867934股，占总股本0.5595%[44] 募投项目进展 - 白城市污水处理厂扩建工程项目截至期末累计投入601.35万元，进度9.78%[71] - 菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目截至期末累计投入1,672.76万元，进度31.65%[71] - 巨野县污水处理厂提标改造工程项目截至期末累计投入4,344.49万元，进度48.78%[71] - 纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目截至期末累计投入9,364.07万元，进度87.26%[72] - 基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目截至期末累计投入11,610.36万元，进度82.39%，2022年实现效益435.58万元[72] - 年产1.4万支卷式膜组件生产线项目截至2024年累计投入357.70万元，进度为72.68%[73] - 膜材料与技术研发中心原募投项目截至2024年累计投入1637.02万元，进度为53.57%[73] - 补充流动资金项目截至2024年累计投入20194.40万元，进度为100.97%[73] - 超募资金用于永久补充流动资金截至2024年累计投入1457.46万元，进度为110.01%[73] - 超募资金用于股份回购截至2024年累计投入4157.26万元，进度为103.29%[74] 项目结项与变更 - 2022年11月孝感募投项目结项，3146.05万元节余募集资金永久补充流动资金[45] - 2023年2月许昌募投项目结项，2776.63万元节余募集资金永久补充流动资金[46] - 2023年7月宿松募投项目结项，1031.05万元节余募集资金永久补充流动资金[47][48] - 2023年11月梅河口募投项目剩余27,713.33万元募集资金专户监管，截至2024年6月30日为27,957.50万元[49] - 2024年4月新加坡募投项目结项，2128.20万元剩余募集资金专户监管，截至2024年6月30日为2139.90万元[50][51] - 2021年7 - 2023年8月原募投项目多次变更，部分资金用于新募投项目[54][57][59] - 2023年9月25日将492.16万元用于建设“卷膜生产线募投项目”，计划2024年8月底完工[60][78][94] - 2024年2月5日将原募投项目剩余资金用于建设“洮南募投项目”，预计2025年3月达到预定可使用状态[62][92] 其他事项 - 2020年4 - 5月未经董事会审议将1004.99万元超募资金直接用于补充流动资金，12月归还[65] - 2021年8 - 9月原募投项目专项账户支出106870元与项目建设实施无直接对应关系[66] - 公司计划于2024年12月31日前将“梅河口募投项目”达到可投产状态[96]