中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 受托管理资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐受托管理资 产暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2022 年 12 月 21 日，公司的间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简 称"中钢集团"）收到中华人民共和国国务院（以下简称"国务院"）国有资产监督 管理委员会通知，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中 国宝武"）与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武（以下简称"本次划 转"）。2023 年 6 月 30 日，公司收到中钢集团通知，本次划转已办理完成工商变 更登记手续，中国宝武通过中钢集团间接控制公司 41.34%的股份，成为公司的 间接控股股东。 中国宝武持有太原钢 ...

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）拟受托 管理太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）持有的山西禄纬堡太钢 耐火材料有限公司（以下简称"太钢耐材"）92.16%股权。 本次交易不构成重大资产重组；本次交易构成关联交易；本次交易的实施 不存在重大法律障碍。 本次交易已通过公司董事会和监事会审议，无需提交公司股东大会审议。 公司保荐机构已对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、交易概述 2022年12月21日，公司的间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称"中 钢集团"）收到中华人民共和国国务院（以下简称"国务院"）国有资产监督管理委 员会通知，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武" ）与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武（以下简称"本次划转"）。2023 年6月30日，公司收到中钢集团通知，本次划转已办理完成工商变更登记手续，中 国宝武通过中钢集团间接控制公司41.34%的股份，成为公司的间接控股股东。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-041 中钢洛耐科技股份有限公司 关于受托管理资产暨关联交易的公告 本公司董事会 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司受托管理资产 暨关联交易的事前认可意见》之签字页） 徐殿利 冯月彬 索亚星 2023 年 8 月 8 日 关于公司受托管理资产暨关联交易的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司受托管理资产暨关联交 易事项进行了事前审查，发表如下意见： 《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 公司受托管理资产事项有利于加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成 果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，接签署页） ...

保障系 2月期 中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件,以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定,我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司于 2023年8月10日召 开的第一届董事会第三十四次会议相关事项进行了审慎研究和认真核查,发表如 下独立意见: 1. 《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 经审查,我们认为:公司本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营 成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案 不涉及关联董事回避的情形,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。因此，我们同意公司本次受托管理资产暨关联交易事项。 (以下无正文,接签署页) （本页无正文,为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页) 1系 + 徐殿利 冯月彬 索亚星 2023 年 8 月 10 日 ...

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十五次会 议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业 先生主持。 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-042 中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题，有利于统筹资源、 发挥优势，加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及其他股 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-024 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 公司董事长张文洋先生、董事兼总经理薄钧先生、董事会秘书李旭杰先生 将参加此次业绩说明会。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。 投资者可于 2023 年 6 月 2 日(星期五) 至 6 月 8 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

财务业绩 - 2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为2.33亿元[5] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计拟派发现金红利135,000,000.00元（含税）[5] - 2022年末公司总股本为1,125,000,000股[5] - 2022年公司实现营业收入为41.91亿元，同比增长12.91%[10] - 2022年公司实现毛利率为27.91%，同比下降1.91个百分点[10] - 2022年公司研发投入为2.41亿元，占营业收入的5.75%[10] - 公司2022年营业收入为26.88亿元，同比增长1.24%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.33亿元，同比增长3.68%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，同比下降56.08%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.33亿元，同比增长71.59%[13] - 公司2022年末总资产为62.01亿元，同比增长45.47%[13] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.43%，同比增加0.73个百分点[13] 主营业务 - 公司主要从事耐火材料及相关新材料的研发、生产和销售[10] - 公司拥有多家子公司和参股公司，包括中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、中钢洛耐（洛阳）新材料有限公司等[10] - 公司主要产品包括高铝砖、复合棕刚玉砖、塑性刚玉复合砖、铝碳化硅砖、莫来石砖、刚玉莫来石砖、红柱石砖、低蠕变砖等高铝质耐火材料[23] - 公司生产的复合耐火材料主要包括碳化硅砖、氮化硅结合碳化硅砖、塞隆结合碳化硅砖、塞隆结合刚玉砖、增压锅炉用特种碳化硅材料等[25] - 公司生产的高纯氧化物耐火材料主要包括高纯刚玉砖、氧化铝空心球砖、氧化锆砖、铬铝锆砖和铬刚玉砖、铬刚玉尖晶石砖等[26] - 公司生产的功能型耐火材料主要包括狭缝型透气砖、芯板透气砖、弥散性透气砖和透气砖座砖、转炉档渣滑板用氧化锆板/环等[27,28] - 公司生产的不定形耐火材料主要包括电炉顶浇注料、LF精炼炉顶浇注料、电炉/转炉用镁质喷补料、电炉炉底干式捣打料等[31] - 公司生产的有色金属冶炼用不定形耐火材料主要包括高铝质（混合料）浇注料、碳化硅浇注料、铝（刚玉）碳化硅浇注料、铝（刚玉）铬浇注料、镁铬质捣打料等[34] - 公司生产的焦炉用不定形耐火材料主要包括焦炉喷补料、陶瓷熔射料、同质同相硅质泥浆、轻质隔热浇注料等[35] - 公司生产的钢包/中间包用耐火材料主要包括中频炉用干式捣打料、钢包工作衬用系列浇注料、中间包用干式震动料/涂料/永久衬浇注料等[36] - 公司生产的球团矿带式焙烧机用不定形耐火材料主要包括高铝系列喷涂料、轻质系列喷涂料、高铝系列浇注料[37] 技术创新 - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产与销售体系[45] - 公司围绕解决高温工业新工艺、新技术及重要装备用先进耐火材料的关键问题，构筑面向高温工业需求、行业技术进步和自身良性发展三个层面的科技创新体系[45] - 公司开发出多项核心技术,均为自主研发,均为专有配方或专利技术,并已全面应用在公司产品中,实现了成果的有效转化[1-14] - 公司开发出系列梯度多层复合高服役性能功能耐火材料、高性能碳化硅制品、系列功能化硅质产品、系列高温强度、抗侵蚀性等关键服役性能优异的新型煤气化装置用关键材料等,技术水平居行业先进[2-9] - 公司开发出综合性能优异的超高温功能氧化锆陶瓷材料,填补了国内在大于2200℃的超高温、低挥发、无污染领域无合适耐火材料的空白,技术水平居行业先进[9] - 公司开发出耐火度更高、强度更高、流动性更好的高性能特种材料,服役寿命明显提高,可机械化施工、施工周期大幅缩短[11] - 公司开发出高抗热震性高抗氧化性特种致密碳化硅基耐火功能制品,解决了增压锅炉中最苛刻部位寿命偏短、与其它部位不同步的技术难题[12] - 公司开发出超轻、高强、耐热、低导、抗氧化性能优异的新型隔热材料,满足了新一代航天器安全、长寿命的服役要求[13] - 公司开发了新一代超高温热障涂层材料,各项性能优于现有YSZ涂层[14] - 公司累计拥有专利465项、软件著作权19项及其他知识产权26项[72] - 公司研发投入总额为146,018,770.97元,占营业收入的5.43%,较上年增加0.73个百分点[73] 科研项目 - 公司承担多项国家科技攻关项目,是耐火材料国家和行业标准的主要起草者和制

公司基本信息 - 公司名称为中钢洛耐科技股份有限公司[10] - 公司的法定代表人为李国富[11] - 公司注册地址位于河南省洛阳市涧西区西苑路1号[11] - 公司的股票简称为中钢洛耐[11] - 公司股票代码为688119[11] 财务表现 - 公司在2022年上半年实现了中国市场iPhone销售收入创纪录，达到967.7亿美元[110] - 公司本报告期营业收入为1,392,212,942.87元，较上年同期下降1.41%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为116,627,016.28元，较上年同期下降12.88%[12] - 公司研发投入占营业收入的比例为5.40%，较上年同期增加1.03个百分点[12] - 非经常性损益项目中，最大金额为17,814,865.45元，涉及政府补助等方面[14] 主营业务 - 公司主营业务为中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，产品广泛应用于多个高温领域[15] - 公司生产的耐火材料包括定形耐火制品和不定形耐火制品，主要应用于冶金、建材、有色金属等行业[16] - 公司生产的耐火材料主要包括硅质耐火材料、镁质耐火材料、高铝质耐火材料等系列产品[17] - 公司还生产复合耐火材料，主要用于有色行业、钢铁行业、环保行业等领域[20] - 公司主要产品系列包括高纯刚玉砖、氧化铝空心球、狭缝型透气砖等，主要应用于化工、钢铁、有色冶炼等行业[21][22][23] 技术创新 - 公司开发了系列梯度多层复合高服役性能功能耐火材料，使用寿命较同类产品提高30%以上，技术水平居行业先进[41] - 公司开发的高性能碳化硅制品在全球80个国家100多家铝业公司广泛应用，技术水平居行业先进[42] - 公司开发的高性能硅砖产品在国内外100多家企业广泛应用，技术水平居行业先进[44] 风险提示 - 公司存在与内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司的诉讼风险，可能承担最大法律责任为3,781.82万元[85] - 公司与池州冠华黄金冶炼有限公司的诉讼案件尚未进入实体审理，公司可能存在无法收回的货款风险[85] - 公司采购的原材料价格波动可能影响公司盈利空间，需谨慎应对[85] 股份及投资 - 公司拟认购中钢洛耐在上海证券交易所科创板首次公开发行的战略配售股票，持有期限为24个月[131] - 资产管理计划拟认购中钢洛耐战略配售股票，持有期限为12个月[132] - 公司将根据股价表现采取稳定公司股价的具体方案[198]

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为690,962,300.91元，同比增长5.34%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为690,962,300.91元，同比增长5.4%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为29,443,109.25元，同比下降24.29%[4] - 公司2023年第一季度净利润为31,761,764.04元，同比下降29.0%[16] - 归属于母公司股东的净利润为29,443,109.25元[17] - 公司2023年第一季度营业利润为36,994,647.20元，同比下降19.7%[16] 资产状况 - 总资产为6,011,021,580.72元，较上年度末下降3.06%[5] - 公司2023年3月31日流动资产合计为4,626,262,142.17元，较上一季度下降4.3%[13] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为1,384,759,438.55元，较上一季度增长1.1%[14] - 公司2023年3月31日流动负债合计为1,961,344,550.20元，较上一季度下降4.9%[15] - 公司2023年3月31日非流动负债合计为826,136,689.96元，较上一季度下降13.9%[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，中钢科技发展有限公司持股数量最多，为424,350,000股，持股比例为37.72%[9] - 公司前十名无限售股东中，中国银行股份有限公司持有人民币普通股数量最多，为2,245,600股[10] - 公司前十名股东及前十名无限售股东参与融资融券及转融通业务，其中股东李国风持有数量为1,336,788股，王义强持有数量为838,923股，王建英持有数量为629,772股[12] 现金流 - 经营活动现金流入小计为434,379,666.32元，流出小计为520,386,186.72元，净额为-86,006,520.40元[18] - 投资活动现金流入小计为1,085,792,478.91元，流出小计为1,407,806,235.53元，净额为-322,013,756.62元[19] - 筹资活动现金流入小计为500,000,000.00元，流出小计为135,023,901.18元，净额为-135,023,901.18元[20]

2022 年第三季度报告 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 780,206,147.82 | 16.70 | 2,172,419,090.69 | 4.41 ...