中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能部分首次公开发行限售股上市流通的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 28 日出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕400 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股 本为 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,0 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-040 广东安达智能装备股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,025,700 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,025,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.0443 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.0443 ...

二、募集资金专户的开立情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-041 广东安达智能装备股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400 号），广东安达智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余 额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,202,020 股，发行价 格为 60.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐 费用 82,666,284.69 元后的募集资金为 1,140,566,026.31 元，已由主承销商于 2022 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税外部 费用 2 ...

北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0726 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年十二月 1/8 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 | 7 | 2/8 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人赵明听,已充分了解并同意由提名人广东安达智能装备股份 有限公司第二届董事会提名为广东安达智能装备股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东安达智能装备股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取 公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届董事 会第四次会议涉及相关事项发表独立意见如下: 一、关于补选第二届董事会独立董事的独立意见 独立董事认为：公司本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、工 作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。本次独立董事候 选人不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情形； 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分惩戒；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会,现提名赵 明听为广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与广东安达智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-037 广东安达智能装备股份有限公司 关于补选公司第二届董事会独立董事及 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事何俊辉先 生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会 委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司任何 职务，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-034）。 二、补选第二届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会 第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵明昕先生（简历附后）为公司 第二届董事会独立董事候选人，同时提名赵明昕先生接任何 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-039 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...