证券简称：安达智能 证券代码：688125 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年 3 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次 授予 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额比例为的 2.90%，占本 激励计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数 的 15.02%。 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户，连续多年综合排名位列全国 内资所前二，全球排名前二十位。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 签署过 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东安达智 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"或"限制性股票激励计划"）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-012 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届 董事会、监事会成员和高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月26日分别召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议对《关于<公司第二届董事 会董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》、 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》进行审议。其中，关联董事对 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》进行了回避表决，关联监事对 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行了回避表决，上述2个议案尚需 提交至公司股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案的适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届任期内的董事、监事及高级管理人员。 适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司2023年年度股东大 ...

广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《广 东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的 ...

公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年度计提各项减值损失合计795.58万元，减少合并利润总额795.58万元[1][7] - 2023年度冲减计提信用减值损失55.09万元[2][4] - 2023年度计提存货跌价损失845.11万元[2][5] - 2023年度计提合同资产减值损失5.56万元[2][6] 其他 - 2024年3月26日会议审议通过计提资产减值准备议案，无需股东大会审议[1] - 本次计提经审计确认，符合规定，能公允反映公司状况[7][8]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-016 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（指第一类限制性股票和第二类限制性股票， 下同）。 股份来源：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟 向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次授予限制性股票数量为 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例为 2.90%，占本激励 计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15 ...

公司基本信息 - 公司于2020年8月26日完成股份有限公司注册登记[9] - 公司注册资本为8080.8080万元[9] 激励计划相关 - 2024年3月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过激励计划相关议案[12] - 本次激励计划为限制性股票激励计划[12] - 首次授予激励对象不超过95人，包含外籍员工2人[17] - 拟授予股票权益数量为276.23万股，占公司股本总额3.42%[18] - 首次授予234.73万股，占公司股本总额2.90%，占拟授予总数84.98%[18] - 预留授予41.5万股，占公司股本总额0.51%，占拟授予总数15.02%[18] - 第一类限制性股票拟授予72.77万股，占公司股本总额0.90%，占拟授予总数26.34%[18] - 第二类限制性股票拟授予203.46万股，占公司股本总额2.52%，占拟授予总数73.66%[20] - 激励对象合计91人，4人获授第一类，89人获授第二类，2人同时获授两类[22] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及股票总数未超股本总额10%[22] - 任何一名激励对象获授股票累计未超股本总额1%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[24] - 第一类限制性股票授予价格不低于每股15.37元，为公告前20个交易日公司股票交易均价每股30.73元的50.00%[26] - 第二类限制性股票授予价格不低于每股24.59元，为公告前20个交易日公司股票交易均价每股30.73元的80.00%[26] - 预留部分第二类限制性股票归属价格为每股24.59元[26] - 激励对象公示期不少于10天，监事会需在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[37] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 本激励计划对象包括公司董事、高级管理人员等，不包括独立董事、监事[39] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[41] - 激励计划拟激励对象包含公司董事、副总经理张攀武，该董事审议相关议案时回避表决[44] - 激励计划尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[46]