第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币 汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件以及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与境内 外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务，全资或控 股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用本制度。 公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公 ...

广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东安达 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定外，还需遵守本制度的有关规定。 本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二） 确定关联交易 ...

广东安达智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东安达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份，并以自有资产或信 用为作为债务人的其他单位或个人向其债权人所负债务提供的保证、抵押、质押 以及其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对 外担保总额之和。 本制度 ...

广东安达智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，持续完善公司内控体系建设,确 保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事应 当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一 ...

广东安达智能装备股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规 和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职管理机构与流程 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。公司董事辞任应向董 ...

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价43.02元 单日下跌1.98% 换手率4.85% 成交量1.09万手 成交金额4716.33万元 [1] - 主力资金净流出1103.46万元 占成交额23.4% 其中超大单净流出640.20万元(13.57%) 大单净流出463.26万元(9.82%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出407.95万元(8.65%) 小单净流入695.51万元(14.75%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.42亿元 同比下降6.59% [1] - 归属净利润2017.73万元 同比大幅下降596.67% [1] - 扣非净利润2168.49万元 同比急剧下降1091.72% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.307 速动比率3.624 显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率18.96% 处于相对较低水平 [1] 公司基本情况 - 成立于2008年 位于广东省东莞市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本8153.578万人民币 实缴资本8153.578万人民币 法定代表人刘飞 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资11家企业 参与招投标项目46次 [2] - 知识产权储备丰富 拥有商标信息46条 专利信息566条 [2] - 获得行政许可39个 显示合规经营能力 [2]

市场表现 - 上证综指报3591 72点 涨幅0 26% 成交额8037 85亿元 处于半年线之上 [1] - 128只A股价格突破半年线 其中红太阳 中科飞测 安达智能乖离率居前 分别达3 72% 3 40% 3 12% [1] 个股突破半年线详情 高乖离率个股 - 红太阳(000525)最新价6 89元 半年线6 64元 乖离率3 72% 换手率5 03% [1] - 中科飞测(688361)最新价87 90元 半年线85 01元 乖离率3 40% 换手率0 84% [1] - 安达智能(688125)最新价39 24元 半年线38 05元 乖离率3 12% 换手率3 24% [1] 中等乖离率个股 - 润本股份(603193)最新价34 21元 半年线33 26元 乖离率2 85% 换手率24 92% [1] - 珠免集团(600185)最新价6 21元 半年线6 06元 乖离率2 55% 换手率2 55% [1] - 荣盛发展(002146)最新价1 49元 半年线1 46元 乖离率2 27% 换手率2 78% [1] 低乖离率个股 - 贵州茅台(600519)最新价1498 83元 半年线1481 10元 乖离率1 20% 换手率0 13% [2] - 杭州解百(600814)最新价7 99元 半年线7 90元 乖离率1 19% 换手率0 60% [2] - 格灵深瞳(688207)最新价15 35元 半年线15 12元 乖离率1 51% 换手率1 27% [2]

市场表现 - 上证综指收于3546.50点，涨幅1.05%，A股总成交额达10310.63亿元 [1] - 55只A股价格突破年线，其中欣旺达、福星股份、国联民生乖离率较高，分别为5.64%、3.70%、3.15% [1] - 王府井、同和药业、三峡水利等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股数据 高乖离率个股 - 欣旺达（300207）今日涨9.13%，换手率5.12%，最新价21.16元，乖离率5.64% [1] - 福星股份（000926）今日涨4.31%，换手率5.52%，最新价2.42元，乖离率3.70% [1] - 国联民生（601456）今日涨6.66%，换手率3.68%，最新价11.21元，乖离率3.15% [1] 中等乖离率个股 - 拓尔思（300229）今日涨3.05%，换手率3.72%，最新价18.56元，乖离率2.82% [1] - ST华铭（300462）今日涨4.83%，换手率10.28%，最新价10.21元，乖离率2.73% [1] - 格林美（002340）今日涨3.01%，换手率2.26%，最新价6.50元，乖离率2.32% [1] 低乖离率个股 - 西藏矿业（000762）今日涨2.75%，换手率2.60%，最新价20.55元，乖离率0.99% [2] - 中伟股份（300919）今日涨2.87%，换手率0.65%，最新价34.10元，乖离率0.97% [2] - 萤石网络（688475）今日涨1.67%，换手率0.50%，最新价32.23元，乖离率0.91% [2] 其他个股表现 - 中国船舶（600150）今日涨8.21%，换手率2.92%，最新价35.04元，乖离率1.41% [1] - 中国重工（601989）今日涨4.85%，换手率1.57%，最新价4.76元，乖离率0.77% [2] - 捷捷微电（300623）今日涨1.55%，换手率0.89%，最新价29.57元，乖离率0.66% [2]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份登记工作，上市流通数量为378,256股，占已获授限制性股票总量的33.2270% [1][5] - 本次归属涉及52名激励对象，包含董事、高级管理人员及核心技术人员等，其中37.8256万股可归属 [5] - 股票来源为定向发行的A股普通股，上市流通日期为2025年6月16日 [1][5] 股本变动与股东结构 - 归属后公司总股本由81,535,780股增加至81,914,036股，增幅0.46% [5] - 本次归属未导致持股5%以上股东及其一致行动人权益比例触及5%或1%的整数倍变动 [5] 财务与验资情况 - 激励对象缴纳资金总额9,244,576.64元，其中378,256元计入实收股本，8,866,320.64元计入资本公积 [6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-20,177,341.42元，基本每股收益摊薄至-0.25元/股 [6][7] 决策程序与信息披露 - 董事会及监事会审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，并对激励对象名单进行公示核查 [2][3][4] - 相关公告在上海证券交易所网站披露，包括股东大会决议、自查报告等文件 [3][4][5]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数为378,256股，上市流通日期为2025年6月16日[1] - 2025年6月9日完成首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份归属登记手续[17] - 本次归属的限制性股票数量为378256股，占归属前公司总股本约0.46%[18] 激励计划 - 2024年3 - 4月董事会、监事会和股东大会审议通过激励计划相关议案[1][2][4] - 本次归属激励对象52人，董事等可归属数量为0，核心技术人员有可归属份额[9][11] - 董事会认为应激励的其他核心人员已获授89.4700万股，可归属35.4416万股[10] 财务数据 - 2025年第一季度归属上市公司股东净利润为 - 20177341.42元[18] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.25元/股[18] 资金与股本 - 截至2025年5月21日收到激励对象缴纳资金9,244,576.64元[17] - 本次归属后公司股本总数由81,535,780股增至81,914,036股[14]