证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更高级管理人员暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任 WANG HAI 先生担任公司总经理、聘任叶慧女士担 任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。具体情况如下： 一、变更高级管理人员的情况 公司董事长兼总经理刘飞先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申 请，不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和重大事项决策。公司及董事会对 刘飞先生在担 ...

广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-032 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式 ...

广东安达智能装备股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | | | 第三章 股 份 第一节 股份发行 4 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财 务总监及公司董事会认定的其它管理人员。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 ...

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年半年度计提各类信用及资 产减值准备共计 1,181.62 万元，具体如下表所示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-038 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计 800.68 万元。 （一）信用减值损失 2、对合同资产计提减值准备的情况 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具 ...

公司概况 - 公司是国际大客户的流体设备供应商,正在积极拓展国际大客户的其他工艺段设备,包括FATP端智能生产设备,为客户提供更多的工艺段解决方案[2] - 公司以"为客户提供智能制造整体解决方案"为方向,持续夯实公司基础底层技术及产品研发能力,并继续深化各类精密控制阀体的研究开发,推进产品及工艺优化升级[4] - 公司在维稳消费电子市场的基础上,主动加深了国内通用市场大客户的开拓力度,优先瞄准汽车电子、半导体、新能源(特别是氢能源)为重点开拓市场[4] 研发投入 - 公司将继续夯实智能装备核心部件的自研自产能力和软件算法的迭代升级能力,提升公司产品核心竞争力[5] - 公司主动引入了多位在光电学、流体力学、电磁、电机、激光、运动控制、AI算法、工业互联系统等方面的专家教授、博士,组建了六大研究所[5] 产品优势 - 公司非接触喷射阀高速智能点胶机具有重复定位精度高、点胶速度快、点胶时间短、效率高、体积小、集成度高等优点,在重复精度、定位精度和运行速度方面,已与全球领先的流体控制设备企业保持一致水平[5] - 产品主要用于精密元器件、PCB、芯片等SMT电子装联、FATP后段组装的点胶,下游可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等行业领域[5]

本次变更不影响中金公司对安达智能的持续督导工作。本次变更后，公司的 持续督导保荐代表人为石文琪女士和沈璐璐女士。 公司董事会对何璐先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-030 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）于近 日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）《关于更换广东安达智能装备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定何璐先生、沈璐璐 女士为前述项目的持续督导保荐代表人。现何璐先生因工作变动，不再担任公司 的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派石文琪女士（简历 附后）接替何璐先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-028 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 自 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施期间，公司完成了 2024 年限制 性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东安达智能装备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编 号：2024-027），本次授予的第一类限制性股票登记完成后新增股份数量 72 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表陈珊女士提交的辞职报告，陈珊女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈珊女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-029 广东安达智能装备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 截至本公告披露日，陈珊女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈珊女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对陈珊女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢 ...

股权激励授予 - 2024年5月14日确定首次授予日，授予价15.37元/股，向4人授予72.77万股[2] - 2024年6月4日完成授予登记，登记数量72.77万股[2][4][12] 股票相关数据 - 截至2024年5月17日，收到认购款11,184,749.00元[11] - 授予后总股本由80,808,080股增至81,535,780股[13] - 有限售条件流通股变为59,707,700股，无限售条件不变[16] 激励计划安排 - 有效期最长不超过60个月，限售期12、24、36个月[6][7] - 首次授予分3期解除限售，比例40%、30%、30%[10] 费用摊销 - 2024 - 2027年分别摊销351.80万、386.59万、150.77万、38.66万元[17] 激励限制 - 单人获授不超股本1%，累计不超20%[5]

公司基本情况 - 广东安达智能装备股份有限公司成立于2008年，2022年4月15日在上海证券交易所科创板上市，属于高端专用装备制造业 [2] - 主要从事智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品涵盖多种智能制造装备和核心零部件，形成以高端流体控制设备为核心的多元化产品布局，可应用于多领域电子产品智能生产制造 [2][3] - 2023年逆势投入取得初步成效，产品品类丰富，开拓众多国内外大客户 [3] - 2024年第一季度，得益于国际大客户出货回暖及行业应用拓展，实现营业收入15,192.31万元，较去年同期增长8.19% [3] 新产品和新市场拓展 - 新产品开发：2023年下半年以来对多种设备研发升级，推出毫克级别精度灌胶机等系列产品，成功研发高端精密机床、超快飞秒激光等产品，AMU系列立式五轴高速加工中心具备六大卓越竞争力，新产品将带来经营增量 [3] - 市场开拓：巩固消费电子市场，加大对汽车电子、新能源（特别是氢能源）、半导体行业市场拓展力度，已切入众多行业大客户，去年在汽车电子、半导体行业取得突破，今年预计在氢能源市场取得突破 [3][4] 研发投入情况 - 2023年研发投入10,025.42万元，占公司营业收入的比例为21.22%；2024年第一季度研发投入2,821.13万元，较去年同期增长25.05% [4] - 人才引进：引入多位专家教授、博士，组建六大研究所，引进高端软件人才配合新产品开发 [4] - 产品研发：加大对智能装备核心部件、软件系统平台、AOI检测设备的研发投入 [4] ADA智能平台产品进展 - 2023年对ADA - H智能平台进行Z轴电机自主化开发等，实现支持双系统操作、通用平台与工艺应用全面适配，转变为通用数字化平台设备 [5] - 2023年以来基于该平台开发的智能柔性组装设备实现大客户工艺验证及部分出货，应用于多个场景并实现不同工站工艺灵活换线 [5] - 2024年将继续优化工艺兼容性，完成新一版迭代升级 [5] 延展大客户新工艺段应用进展 - 2023年除加深SMT电子装联工序环节优势外，积极参与大客户部分终端产品FATP后段组装工艺项目，陆续进入批量交付 [5] - 根据客户产品系列及EMS厂商分布调整组织架构，设立多地办事处和子公司对接不同地域及工艺项目，提供配套服务 [5]