广东安达智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并向董事会提出意见和建议。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以 ...

广东安达智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的要求，结合《广东安达智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"系指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露 的信息。"披露"系指公司及相关信息披露人按照《上市规则》等法律法规和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）其他相关规定在符合条件媒体上公告信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会 ...

广东安达智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应该做好内幕信息 的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。内 幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息， 不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人操 纵公司证券价格。 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件的 相关规定以及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东安达智能装备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币 汇率风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件以及《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与境内 外具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务，全资或控 股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用本制度。 公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公 ...

广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东安达 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定外，还需遵守本制度的有关规定。 本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二） 确定关联交易 ...

广东安达智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东安达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份，并以自有资产或信 用为作为债务人的其他单位或个人向其债权人所负债务提供的保证、抵押、质押 以及其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对 外担保总额之和。 本制度 ...

广东安达智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，持续完善公司内控体系建设,确 保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事应 当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一 ...

广东安达智能装备股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规 和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职管理机构与流程 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。公司董事辞任应向董 ...

股价与交易表现 - 2025年8月13日收盘价43.02元 单日下跌1.98% 换手率4.85% 成交量1.09万手 成交金额4716.33万元 [1] - 主力资金净流出1103.46万元 占成交额23.4% 其中超大单净流出640.20万元(13.57%) 大单净流出463.26万元(9.82%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出407.95万元(8.65%) 小单净流入695.51万元(14.75%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.42亿元 同比下降6.59% [1] - 归属净利润2017.73万元 同比大幅下降596.67% [1] - 扣非净利润2168.49万元 同比急剧下降1091.72% [1] 财务健康状况 - 流动比率4.307 速动比率3.624 显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率18.96% 处于相对较低水平 [1] 公司基本情况 - 成立于2008年 位于广东省东莞市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本8153.578万人民币 实缴资本8153.578万人民币 法定代表人刘飞 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资11家企业 参与招投标项目46次 [2] - 知识产权储备丰富 拥有商标信息46条 专利信息566条 [2] - 获得行政许可39个 显示合规经营能力 [2]

市场表现 - 上证综指报3591 72点 涨幅0 26% 成交额8037 85亿元 处于半年线之上 [1] - 128只A股价格突破半年线 其中红太阳 中科飞测 安达智能乖离率居前 分别达3 72% 3 40% 3 12% [1] 个股突破半年线详情 高乖离率个股 - 红太阳(000525)最新价6 89元 半年线6 64元 乖离率3 72% 换手率5 03% [1] - 中科飞测(688361)最新价87 90元 半年线85 01元 乖离率3 40% 换手率0 84% [1] - 安达智能(688125)最新价39 24元 半年线38 05元 乖离率3 12% 换手率3 24% [1] 中等乖离率个股 - 润本股份(603193)最新价34 21元 半年线33 26元 乖离率2 85% 换手率24 92% [1] - 珠免集团(600185)最新价6 21元 半年线6 06元 乖离率2 55% 换手率2 55% [1] - 荣盛发展(002146)最新价1 49元 半年线1 46元 乖离率2 27% 换手率2 78% [1] 低乖离率个股 - 贵州茅台(600519)最新价1498 83元 半年线1481 10元 乖离率1 20% 换手率0 13% [2] - 杭州解百(600814)最新价7 99元 半年线7 90元 乖离率1 19% 换手率0 60% [2] - 格灵深瞳(688207)最新价15 35元 半年线15 12元 乖离率1 51% 换手率1 27% [2]