股价表现 - 截至2025年9月17日收盘价49.19元 较前一交易日下跌1.3% 总市值40.29亿元 [1] - 当日开盘价49.83元 最高价49.83元 最低价48.39元 成交额4576.37万元 换手率4.16% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入34259.29万元 同比增长9.55% [1] - 归属于母公司净利润-5844.38万元 [1] - 研发投入占营收比例18.11% 同比下降3.42个百分点 [1] 经营状况 - 理财产品逾期确认公允价值变动损失1950万元 [1] - 持续高研发投入、产品拓展及市场开拓导致毛利率承压 [1] - 募集资金使用合规 无违规事项 [1] 核心竞争力 - 具备技术研发、客户资源、快速交付和服务能力优势 [1] - 核心竞争力未发生重大变化 [1] 股权结构 - 控股股东、实控人及高管持股无变动 [1] - 股份无质押、冻结情况 [1]

业绩数据 - 2025年上半年营业总收入34259.29万元，较上年同期增长9.55%[7][34] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 5844.38万元[7] - 2025年上半年扣非后净利润为 - 4132.04万元[34] - 2025年上半年基本及稀释每股收益均为 - 0.72元/股，较上年同期下降350.00%[36] - 2025年上半年综合毛利率为40.91%，较上年同期降低5.96%[17] - 2025年上半年经营活动现金流量净额为 - 1885.84万元，较上年同期增加4623.07万元[35] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为 - 3.12%，较上年同期减少2.45个百分点[34] - 报告期末存货账面价值为32336.00万元，占总资产比例为13.52%[18] - 报告期末应收账款账面价值为52048.23万元，较上年年末增加9468.36万元[19] - 2025年1 - 6月外销收入折合人民币约13675.17万元，占当期主营业务收入比例达39.92%[21] 研发情况 - 2025年上半年研发投入占营业收入比例为18.11%，较上年同期减少3.42个百分点[34] - 2025年上半年费用化研发投入6204.13万元，上年同期6733.67万元，变化幅度 - 7.86%[49] - 2025年1 - 6月新增发明专利2项、实用新型专利22项、外观设计专利9项、软件著作权2项[49] - 公司掌握17项核心技术，布局三大核心技术领域[39] 募集资金 - 募集资金净额11.20亿元[52] - 截至期初累计项目投入4.25亿元[52] - 截至期初累计利息收入及理财收益净额6060.37万元[52] - 截至期初累计购买银行理财产品净额2.80亿元[52] - 本期项目投入7262.08万元[52] - 利息收入及理财收益净额为6510.62万元[53] - 购买的银行理财产品净额为28000.00万元[53] - 应结余募集资金为40682.88万元，实际结余募集资金也为40682.88万元[53] 其他信息 - 公司对重要客户产业链销售收入占当期营业收入比例超60%[12] - 公司购买3000万元信托产品已逾期，2025年半年度确认公允价值变动损失1950万元[22] - 公司实际控制人可控制72.00%股权[27] - 截至2025年6月30日，公司拥有软件著作权55项，发明专利56项，实用新型专利267项，外观设计专利65项[30] - 公司未取得权属证书房产面积约2681.48㎡，占整体经营场地面积约6%[31] - 截至2025年6月30日，董事长刘飞持股数为4800000股[53] - 截至2025年6月30日，董事会秘书兼副总经理杨明辉持股数为600000股[54] - 截至报告出具日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份无质押、冻结及减持情况[54] 风险与策略 - 公司经营规模稳步增长，但因研发投入等导致毛利率和利润阶段性承压[8] - 公司面临技术更新、高研发投入与市场验证等新产品开发风险[9][10] - 公司面临对重要客户产业链依赖、经营及财务等多方面风险[12][17] - 公司实际控制人不当控制或带来风险[27] - 公司将加强新行业市场开发，优化运营及成本管控体系防范风险[8]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并修订公司章程 于2025年9月15日经股东大会审议通过[2][14] - 公司治理结构变更为设职工代表董事1名 由职工代表大会民主选举产生[2][5] - 刘勇因治理结构调整辞任非独立董事及审计委员会委员职务 仍保留公司其他职位[3] 董事会成员变更 - 高芳当选职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第二届董事会届满[2][5] - 高芳通过员工持股平台间接持有公司0.0732%股份 无直接持股[8] - 董事会成员保持7名 兼任高管及职工代表董事人数未超半数[5][6] 审计委员会组成调整 - 高芳补选为审计委员会委员 任期自2025年9月15日至董事会届满[2][7] - 审计委员会新组成为彭建华 赵明昕 高芳三人[7] - 刘勇辞任导致审计委员会低于法定人数 在新任就职前继续履职[4] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过12项议案 包含取消监事会及修订治理制度[9][14][15] - 议案1以特别决议获三分之二以上表决权通过 议案2的11个子议案全部通过[16] - 出席会议董事7人 监事3人 高管团队全员列席[13]

公司治理变动 - 安达智能董事会同意补选职工代表董事高芳担任第二届董事会审计委员会委员 [1]

公司治理 - 2025年9月15日股东大会通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 2025年9月15日职工代表大会选举高芳为职工代表董事[2][7] 人员变动 - 非独立董事刘勇因结构调整于2025年9月15日申请离任，原定任期至2026年9月4日[3][4] - 刘勇间接持股约0.7325%，辞职报告在改选后生效[6] - 2025年9月15日董事会同意补选高芳为审计委员会委员[8] 人员信息 - 高芳1986年生，曾在公司多职，间接持股约0.0732% [12] - 高芳当选后董事会成员仍为7名，兼任高管及职工代表董事不超半数[7] 公告信息 - 公告于2025年9月16日发布[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日15:00现场召开，网络投票时间为9月15日[7] - 出席会议股东及代理人30名，代表61,597,293股，占比75.1975%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意61,595,293股，占比99.9967%[18] - 《股东会议事规则》同意61,595,293股，占比99.9967%[19] - 《董事会议事规则》同意61,595,293股，占比99.9967%[20]

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日在广东省东莞市寮步镇召开[2] - 30人出席，所持表决权61,597,293，占比75.1975%[2] - 7名董事、3名监事全部出席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票61,595,293，比例99.9967%[5] - 《股东会议事规则》同意票61,595,293，比例99.9967%[5] - 《独立董事工作制度》同意票61,567,293，比例99.9513%[7] - 《关联交易管理制度》同意票61,595,793，比例99.9975%[9] - 《利润分配管理制度》同意票61,547,793，比例99.9196%[11] - 《募集资金管理制度》同意票61,567,393，比例99.9514%[13] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意票61,567,793，比例99.9521%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日15:00在公司三楼董事会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年9月15日，各平台有不同投票时段[11] - 会议将审议多项议案，如取消监事会等相关议案[12] 股份与资本变更 - 2024年限制性股票激励计划首个归属期新增股份378,256股[15] - 归属完成后公司股份总数和注册资本相应变更[15] 公司治理调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，相关制度废止[14] - 拟修订《公司章程》部分条款[16] 制度修订与制定 - 修订《股东会议事规则》等10项制度，制定《董事、高管薪酬管理制度》[20] - 制度均需股东大会审批，已通过相关会议审议[20]

股权激励计划预留授予归属情况 - 预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就 涉及13名激励对象和212,320股股票 [1][9] - 可归属股票数量占预留授予总量53.48万股的39.70% [12][14] - 授予价格为24.44元/股 股票来源为定向发行A股普通股 [1][12] 公司层面业绩考核达成 - 2024年营业收入达7.11亿元 超过5.9亿元目标值 公司层面归属比例为100% [11] - 业绩考核目标值设定为5.9亿元 触发值为5.66亿元 [1][11] - 营业收入数据经天健会计师事务所审计确认 [11] 激励对象个人考核结果 - 13名激励对象中11人考核优秀或良好 归属比例100% 2人考核合格 归属比例80% [11][14] - 因个人考核未达标 1,600股限制性股票作废失效 [11][12] - 个人归属数量计算公式为：计划归属数量×个人归属比例×公司归属比例 [11] 股权激励计划实施历程 - 2024年9月5日完成预留授予53.48万股 授予对象13人 [6][8] - 首次授予包含第一类限制性股票72.77万股和第二类限制性股票149.98万股 [8] - 截至公告日 首次授予已完成第一期解除限售/归属 其中第一类限制性股票解除限售291,080股 第二类限制性股票归属378,256股 [8] 归属安排及时间节点 - 预留授予第一个归属期为2025年9月5日至2026年9月4日 [10] - 归属期安排分为三个批次 归属比例分别为40%、30%、30% [1] - 预留授予日确定为2024年9月5日 [12] 治理程序履行情况 - 董事会及监事会审议通过归属条件成就议案 表决结果7票同意0票反对 [9] - 监事会核实激励对象资格及归属条件达成情况 [14] - 法律意见书确认本次归属符合相关法规及激励计划规定 [16]

股权激励计划执行 - 公司2024年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票涉及13名激励对象 所有激励对象均符合法律法规及公司激励计划规定的任职资格和激励条件[1] - 监事会审核确认激励对象主体资格合法有效且获授限制性股票的归属条件已成就[1] - 本次归属期对应限制性股票归属数量为212,320股 监事会同意为13名符合条件的激励对象办理归属手续[2]