（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-024 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以邮件、电话方式传达给全体监事，就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。经全体监事一致同意，认可本次会议通知内容、形式，豁免本次 会议提前通知时限，各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监 事会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会 监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议 ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 目录 | 一、本次调整与本次授予的批准与授权 | | --- | | 二、本次调整的具体内容 5 | | 三、本次授予的授予日 . | | 四、本次授予的授予条件 | | 五、结论意见 . | 1 法律意见书 北京中银(东莞)律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《广东安达 智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称《考核办法》）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认 为需要审查的其他文件,并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行 了核查和验证。 为出具本法律意见书,本所律师根据法律法规、规范性文件的规定和本所 业务规则的要求,本着审慎性及重要性原则对 ...

激励计划会议与公告 - 2024年3月26日召开相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年3月28日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] - 2024年4月29日年度股东大会审议通过激励计划议案[3] 激励对象调整 - 9名激励对象放弃11.98万股第二类限制性股票调至预留部分[4] - 首次授予激励对象由91人调为82人，数量调整[4] - 预留授予数量和比例调整[4] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[6]

激励计划人员情况 - 9名激励对象因个人原因放弃限制性股票[3] - 激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 激励对象不包括独董、监事等相关人员[3] 激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为5月14日[4] - 以15.37元/股向4人授予72.77万股一类股票[4] - 以24.59元/股向80人授予149.98万股二类股票[4] 激励计划合规情况 - 监事会同意首次授予激励对象名单[4] - 授予人员名单与草案规定相符[3] - 授予人员任职和主体资格合法有效[4]

激励计划调整 - 2024年9名激励对象放弃11.98万股第二类限制性股票[2] - 调整后授予限制性股票总量276.23万股不变[2] - 首次授予激励对象由91人调为82人，首次授予数量由234.73万股调为222.75万股[2] - 预留授予数量由41.50万股调为53.48万股[2] 股票授予情况 - 第一类限制性股票授予人数4人及授予数量72.77万股不作调整[3] - 第二类限制性股票首次授予激励对象由89人调为80人、首次授予数量由161.96万股调为149.98万股[3] - 2024年5月14日为激励计划首次授予日，向82名激励对象授予222.75万股限制性股票[7] - 以15.37元/股向4名激励对象授予72.77万股第一类限制性股票[7] - 以24.59元/股向80名激励对象授予149.98万股第二类限制性股票[7] 议案表决结果 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[5] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避[9]

激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年5月14日[2][13][29] - 首次授予限制性股票222.75万股，占公司股本总额2.76%[2][13] - 向4名激励对象授予第一类72.77万股，授予价15.37元/股[2][13] - 向80名激励对象授予第二类149.98万股，授予价24.59元/股[2][13] - 因9人放弃，首次授予对象由91人调为82人，数量由234.73万股调为222.75万股[6] - 第二类预留授予数量由41.50万股调为53.48万股，预留比例由15.02%调为19.36%[6] 激励计划时间节点 - 2024年3月26日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[3][4] - 2024年4月1 - 11日，公司对激励对象公示，未收到异议[4] - 2024年4月29日，股东大会审议通过激励计划议案[5] 激励计划其他要点 - 激励计划有效期最长不超60个月[15] - 首次授予的限制性股票分3期解除限售/归属，比例40%、30%、30%[19] - 杨明辉获授第一类60.00万股，占授予总数21.72%，占公司股本0.74%[19] - 其他员工获授138.38万股，占授予总数50.10%，占公司股本1.71%[20] - 预留部分获授53.48万股，占授予总数19.36%，占公司股本0.66%[20] - 全部有效期内股权激励标的股票总数累计不超公司股本20.00%[20] 费用摊销情况 - 第一类授予72.77万股，需摊销总费用927.82万元，2024 - 2027年分别摊销351.80、386.59、150.77、38.66万元[29] - 第二类授予149.98万股，需摊销总费用584.58万元，2024 - 2027年分别摊销212.21、241.24、103.18、27.96万元[29] - 两类合计授予222.75万股，需摊销总费用1512.40万元，2024 - 2027年分别摊销564.01、627.83、253.95、66.62万元[29] 其他信息 - 2024年5月14日公司股票收盘价为28.12元/股[28][29] - 第二类有效期1、2、3年，年化波动率13.53%、13.66%、14.77%，无风险利率1.5%、2.1%、2.75%，股息率2.67%[28] - 北京中银（东莞）律师事务所认为激励计划授予事项已取得必要批准和授权[32] - 公司将继续按法规履行信息披露义务[32]

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象82人[3] - 授予限制性股票276.23万股，占总股本3.42%[2] - 预留部分53.48万股，占授予总数19.36%，占总股本0.66%[2] 激励对象情况 - 董事等获授78.37万股，占授予总数28.37%[2] - 杨明辉获授60万股，占授予总数21.72%，占总股本0.74%[2] - 其他75名员工获授138.38万股，占授予总数50.10%，占总股本1.71%[2] 股票类型与人员构成 - 4人获第一类，80人获第二类，2人同时获两类[3] - 含2名外籍、2名中国香港籍和2名中国台湾籍员工[3] 限制条件 - 任何激励对象获授不超公司股本总额1.00%[2] - 全部有效期内激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%[2]

公司业务与市场拓展 - 公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售，应用于消费电子、新能源等多个制造业 [2][3] - 公司将夯实智能装备核心部件自研自产能力和软件算法迭代升级能力，在维稳消费电子市场基础上，拓展非消费电子行业业务领域 [3] - 公司在汽车电子、半导体和新能源领域取得显著进展，已进入特斯拉、比亚迪等企业供应链，在半导体封装领域实现突破 [3] 财务与股价相关 - 公司两年前以60.55元发行价募集资金12亿元，占比25%，目前市值20亿出头，发行对象认购股份被腰斩 [3] - 2024年第一季度，公司实现营业收入15,192.31万元，较去年同期增长8.19% [3] - 2023年公司实现营业收入47,240.84万元，较上年同期下降27.47%；实现归属于母公司所有者的净利润2,916.70万元，较上年同期下降81.44% [5] 产品相关 - 公司研发升级的智能喷墨打印机可应用于PCB板印刷等工业智能制造领域，具备视觉引导等优势，控制软件自主开发，可定制供应 [4] 发展战略 - 未来公司立足于消费电子领域，向FATP模组组装、整机组装等延伸，深挖大客户需求；拓展非消费电子行业业务领域；丰富智能装备领域产品，打造新增长极 [5] 股权激励 - 公司股权激励计划是长期策略，立足于激励核心团队与公司形成利益共同体，短期股价波动不改变其初心和意义 [4]

业绩说明会信息 - 2024年05月09日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[4] - 2024年04月29日至05月08日16:00前投资者可提问[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[7] - 参加人员含董事长兼总经理刘飞先生[8] 报告发布信息 - 2024年03月28日发布2023年度报告[4] - 2024年04月26日发布2024年第一季度报告[4] 其他信息 - 联系人是安达智能证券事务部，电话0755 - 86544020，邮箱anda - ir@anda - dg.com[10] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

投资评级 - 报告对安达智能的投资评级为"买入"，并维持该评级 [3] 核心观点 - 安达智能在2024年一季度实现营收1.52亿元，同比增长8.19%，主要得益于大客户FATP工序段的开拓以及汽车电子、新能源、半导体等行业的拓展 [5] - 公司持续加大研发投入，2024Q1研发费用为2821.13万元，同比增长25.05%，销售费用为3941.25万元，同比增长60.42%，短期影响利润但长期有望带来业务增量 [13] - ADA智能平台在汽车电子、氢能源和医疗电子等行业取得客户突破，预计2024年新产品出货量将逐步提升 [6] 财务表现 - 2024Q1归母净利润为406.25万元，同比下降86.08% [12] - 预计2024-2026年营业收入分别为6.51亿元、8.51亿元、11.06亿元，归母净利润分别为0.96亿元、1.25亿元、2.01亿元 [6] - 2024-2026年预计PE分别为24X、18X、11X [6] 行业与市场表现 - 安达智能在2024年4月29日的当前价格为28.55元，总市值为2,307.07百万 [5] - 公司近一年股价表现相对沪深300指数下跌39.6%，近一月下跌5.9% [5] 研发与产品布局 - 公司加快ADA智能平台、高端五轴机床等新产品的市场推广，预计未来将逐步放量 [6][13] - 公司通过加大研发投入，提升智能装备核心部件的自研自产能力和软件算法的迭代升级 [13]