活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东安达智能装备股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 活动交流内容 - 公司相关领导将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题沟通交流，并在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [1]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-041 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事 长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格的议案》 关联董事张攀武回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，表决通过。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 具体内 ...

激励计划人员 - 预留授予激励对象含3名外籍员工，无不得成为激励对象情形，符合条件[2][3][4] - 监事会同意预留授予激励对象名单[4] 激励计划授予信息 - 2024年9月5日为预留授予日，授予价格24.44元/股[4] - 向13名激励对象授予53.48万股第二类限制性股票[4]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格由24.59元/股调整为24.44元/股[2] 会议表决 - 表决调整授予价格议案3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 表决授予预留部分限制性股票议案3票同意，0票反对，0票弃权[6] 激励授予 - 激励计划预留授予日为2024年9月5日[5] - 以24.44元/股向13名对象授予53.48万股第二类限制性股票[5]

激励计划时间线 - 2024年3月26日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年4月1 - 11日公示拟授予激励对象[4] - 2024年4月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年5月14日调整激励计划相关事项[7] - 2024年6月6日完成第一类限制性股票授予登记工作[6] - 2024年9月5日调整第二类限制性股票授予价格[8] - 2024年9月5日为预留授予日[3] 授予情况 - 以24.44元/股向13名激励对象授予53.48万股第二类限制性股票[3] - 预留授予数量占公司股本总额0.66%[3][14] - 总经理WANG HAI获授30.68万股，占预留授予总数57.37%[15] - 12名其他员工获授22.80万股，占预留授予总数42.63%[16] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例40%[15] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[15] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例30%[15] 测算与影响 - 用Black - Scholes模型测算预留授予股票公允价值[21] - 初步估计限制性股票费用摊销影响净利润[23] 其他要点 - 激励计划有效期最长不超过60个月[14] - 激励对象含3名外籍员工，无特定人员[16][18] - 授予的高管授予日前6个月无卖出股份情况[20] - 律师事务所认为授予事项合规[24]

激励计划进展 - 2024年3 - 4月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[2][3][4] - 2024年4月公示激励对象无异议[3] - 2024年6月完成第一类限制性股票授予登记[5] - 2024年9月调整第二类限制性股票授予价格[2][5] 财务数据 - 总股本81,535,780股，派发现金红利12,230,367元[7] - 调整后第二类限制性股票授予价格24.44元/股[8]

激励计划进程 - 2024年3 - 6月完成激励计划相关会议审议及第一类限制性股票授予登记[9][10][12] - 2024年9月5日审议通过调整授予价格及授予预留部分限制性股票议案[13] 分红与价格调整 - 以总股本81,535,780股为基数，每股派0.15元，共派12,230,367元[16] - 第二类限制性股票授予价格调整后为24.44元/股[17] 授予情况 - 预留授予日为2024年9月5日，向13名激励对象授予[18][19] - 9名激励对象放弃11.98万股，授予数量调整[20][21] - 总经理WANG HAI获授30.68万股，12名员工获授22.80万股[21] - 预留部分合计53.48万股，占公司目前股本总额0.66%[21] - 预留授予价格为24.44元/股[25] 授予条件 - 公司及激励对象未发生所列情形，授予条件已成就[29]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予激励对象共13人[2] - 总经理获授30.68万股，占预留授予总数57.37%[2] - 其他12名员工获授22.8万股，占42.63%[2] - 预留部分合计授予53.48万股，占公司股本总额0.66%[2] - 激励对象含3名外籍员工，不含特定人员[3]

公司业绩概况 - 2024年上半年公司实现营业收入31,273.69万元，较上年同期增长40.93% [2] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 1,273.59万元，较上年同期下降141.26% [2] 公司发展思路 产品拓展思路 - 横向拓展设备产品品类，从单一流体控制设备向流体控制整线解决方案及组装整线解决方案迈进 [3] - 持续加强产品研发投入和迭代升级，植入产品智能化开发思路，获取整线解决方案订单以扩大业务规模 [3] 市场拓展思路 - 巩固消费电子市场优势，深挖大客户需求，开发新产品切入国际大客户，挖掘安卓系客户工艺创新需求 [4] - 大力拓展汽车电子、氢能源、半导体、AI服务器等新市场应用，已取得良好进展 [4] 互动问答 消费电子行业景气度 - 技术进步推动终端电子产品更新迭代，增加电子专用设备升级迭代需求和柔性化需求 [4] - 2024年消费电子行业逐步复苏，2025年在AI技术加持下值得期待 [4] - 公司需巩固消费电子市场优势，提升产品技术竞争力，迎接AI带来的机遇与挑战 [5] 流体设备行业情况 - 2022年全球自动点胶机市场规模12.579亿美元，预计到2031年达到23.312亿美元，流体控制设备预计达几百亿甚至上千亿市场规模 [5] - 我国已实现中低端产品替代，高端智能制造环节国内厂商参与度和产品认可度低，市场以国外知名厂商和少数国产高端供应商为主 [5] - 公司巩固流体控制设备优势，拓展智能制造设备，构建多元化产品结构，拓宽应用领域 [6] - 公司积累17项核心技术，布局三大核心技术领域，持续加大研发投入提升技术竞争力 [6] 公司管理层及费用情况 - 原总经理辞任后继续担任董事长，专注整体战略布局和重大事项决策 [6] - 新任总经理具备国内外经营管理能力和丰富经验，能处理复杂业务 [6] - 公司持续引入人才，战略布局取得初步成效但未形成规模效应，未来将加强运营管理，降低期间费用率，提升盈利能力 [7]

广东安达智能装备股份有限公司 关于退回政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、政府补助资金情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、哈尔滨工业大学（深 圳）、东莞知联智能技术有限公司三方于 2019 年联合承担参与了广东省科学技术 厅（以下简称"省科技厅"）的项目，项目名称：面向精密电子元器件的全自动 高速 PCB 封装点胶设备（以下简称"重大项目"），分别于 2019 年 7 月 24 日、 2019 年 10 月 30 日收到省科技计划项目财政资金 150 万元、650 万元，并于 2023 年 9 月 27 日收到 200 万元项目尾款，合计收到财政资金 1,000.00 万元。 按照公司与哈尔滨工业大学（深圳）、东莞知联智能技术有限公司签订的《项 目合作协议》的规定，公司在收到省财政专项经费后，分别拨付至哈尔滨工业大 学（深圳）160 万元、东莞知联智能技术有限公司 40 万元，合计拨付 200 万元。 二、退回政府补助资金情况 2024 年 8 月 29 日，公司收到粤科 ...