证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-014 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 11 页 （三）本所签字注册会计师证书复印件 ……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-57 号 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安达智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-007 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 上述综合授信额度内，公司及子公司根据实际运营资金的需求情况来合理确定， 具体的授信品种、授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。 1 公司及子公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数） 的综合授信额度； 本次授信不涉及担保事项； 有效期限：自公司董事会审议通过之日起至公司审议 2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止； 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批，不构 成关联交易。 为提高融资效率，公司提请授权公司董事长及董事长指定的财务总监在授信 额度内和决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于根据与各银行协商情况 适时调整在各银行的实际融资金额、签署相关协议 ...

2023 年 10 月，本人因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事一职， 由于本人辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新任 独立董事就任前，本人仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独 立董事职责。公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，自此本人不再担任公司 的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届、第 二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业作用，有效维护了公司和股东的利益 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—90 | ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-009 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | | | | 单位：人民币 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | 募集资金净额 | | A | 111,980.12 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 18,762.72 | | | 利息收入净额 | B2 | 1,565.87 | ...

广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《广 东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会补选，本人被补选为公司第二届董事 会的独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独 立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）2023 年度出席会议的情况如下： 赵明昕，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、 经济学博士后。2004 年 7 月至 2006 年 7 月曾任职于中国人民财产保险股份有限 公司博士 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户，连续多年综合排名位列全国 内资所前二，全球排名前二十位。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 | | | 签署过 ...

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]