公司治理结构 - 董事会下设战略委员会作为专门工作机构 负责长期发展战略和重大投资决策研究建议 [1] - 委员会由3名董事组成 其中至少包括1名独立董事 董事长为固有成员 [1] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 董事会过半数选举产生 [1] 委员会组成规则 - 设召集人1名由董事会任命 负责召集主持会议 不能履职时指定其他委员代行职责 [2] - 任期与董事会一致 委员任期届满可连选连任 独立董事连续任职不得超过6年 [2] - 委员不再担任董事时自动失去资格 董事会按规则补足委员人数 [2] 职责权限范围 - 研究建议公司长期发展战略规划 董事会批准的重大投资融资方案 [3] - 研究建议重大资本运作 资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项 [3] - 战略委员会对董事会负责 提案需提交董事会审议决定 [3] 议事规则 - 不定期召开会议 提前3天通知委员 紧急情况下可口头通知并说明 [5] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体成员过半数通过 [5] - 表决方式为举手表决或投票表决 可采取通讯表决方式召开 [5] 会议管理规范 - 委员应亲自出席会议并明确表达意见 确不能出席可委托其他委员代行 每委员最多接受1人委托 [7][8] - 可邀请公司董事及高管列席会议 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [8] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年 包括日期地点 出席人员 议程 发言要点 表决结果等要素 [8] 附则规定 - 细则经董事会通过后生效实施 修改程序相同 [9] - 董事会负责细则修订和解释 未尽事宜按法律法规 监管规定和公司章程执行 [9]

公司治理结构 - 提名委员会是董事会下设的专门工作机构 负责董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的研究、审查及建议 [1] - 委员会由三名董事组成 其中独立董事占多数 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 经董事会过半数选举产生 [1] - 设召集人一名 由独立董事委员担任 负责主持委员会工作及提出提名方案 [1] 委员任期规定 - 委员会任期与董事会一致 委员可连任 但独立董事连续任职不得超过六年 [2] - 委员不再担任公司董事时自动失去资格 由董事会按规则补足人数 [2] 职责权限 - 对董事会规模和构成提出建议 研究董事及高级管理人员的选择标准和程序 [2] - 广泛搜寻合格人选 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议 [2] - 拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议 [2] - 可委托猎头公司寻找候选人 相关费用由公司承担 [3] 工作程序 - 董事会办公室为日常办事部门 负责协助制定选择标准、搜寻人选、审查候选人及建立高管储备计划 [4] - 研究董事和高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限并向董事会提出建议 [4] - 选任程序包括研究需求、广泛搜寻、搜集初选人背景资料、征求被提名人同意、资格审查及向董事会提出建议 [4] 议事规则 - 会议根据召集人提议不定期召开 需提前三天通知 紧急情况下可口头通知 [5] - 会议通知需包含时间、地点、期限、议题及联系人信息 并附完整议案 [5] - 会议需三分之二以上委员出席 决议经全体委员过半数通过 表决方式为举手表决或投票表决 可通讯表决 [5] - 可邀请董事及高管列席会议 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [5] 会议记录与保密 - 会议记录需由出席委员签名 由董事会秘书保存 保存期限为十年 [6] - 出席及列席人员均需对会议事项保密 不得擅自披露信息 [7] 实施细则效力 - 细则经董事会通过后生效 由董事会负责修订和解释 [7] - 细则未尽事宜或与法律法规、监管规定及公司章程不一致时 按相关规定执行 [7]

股东会议事规则总则 - 制定目的为规范股东会组织行为、提高议事效率、保障股东权益及确保程序合法有效 [1] - 公司需严格按法律法规及公司章程召开股东会 董事会需勤勉尽责确保会议正常召开 [2] - 股东会行使职权范围限于《公司法》等法律法规及公司章程规定 [3] 股东会类型与召开条件 - 年度股东会每年召开一次 需在会计年度结束后6个月内举行 [2] - 临时股东会召开条件包括董事不足法定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本三分之一、单独或合计持股10%以上股东请求等六类情形 [2] - 董事会需在规定期限内召集股东会 否则需向证监会派出机构及上交所报告并公告原因 [2] 股东会召集程序 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [3] - 审计委员会或单独/合计持股10%以上股东可书面提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 [4] - 若董事会不同意或未反馈 审计委员会可自行召集 若审计委员会未召集 连续90日持股10%以上股东可自行召集 [5] - 自行召集股东会需书面通知董事会并向上交所备案 会议费用由公司承担 [5][6] 股东会提案与通知 - 提案需属于股东会职权范围且符合法律法规 单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提临时提案 [6] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 通知需包含时间地点、审议事项、股权登记日等要素 [7] - 董事选举提案需披露候选人详细资料 包括教育背景、持股数量、处罚记录等 [7] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 且不得变更 [8] 股东会召开方式 - 会议采用现场与网络结合方式 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00且不晚于当日9:30 [9] - 股权登记日登记在册股东均有权出席 公司不得拒绝 [10] - 股东需凭身份证明或授权委托书参会 法人股东需由法定代表人或有授权代理人出席 [10] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [13] - 特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、修改章程、一年内超总资产30%的重大交易等 [14] - 公司持股无表决权 违反《证券法》超比例买入的股份36个月内不得行使表决权 [14] - 选举董事实行累积投票制（除只选一名董事外） 股东表决权数=持股数×拟选董事人数 [16][17] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需及时公告 包含表决结果、通过决议详情及未通过提案的特别提示 [19][20] - 决议内容违法可请求法院认定无效 程序违法或违反章程可自决议日起60日内请求撤销 [21] - 争议期间需继续执行决议 法院判决后公司需履行信息披露并配合执行 [22] 规则附则 - 规则由董事会解释并可修改 需报股东会批准 自股东会通过之日起生效 [23]

股价与融资融券交易 - 8月28日股价下跌0.68% 成交额5184.87万元 [1] - 当日融资买入549.33万元 融资偿还695.07万元 融资净卖出145.74万元 [1] - 融资余额6810.12万元 占流通市值7.13% 超过近一年50%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数4289户 较上期增加13.98% [2] - 人均流通股5245股 较上期减少9.57% [2] - 博时均衡优选混合A(016978)退出十大流通股东行列 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入3.43亿元 同比增长9.55% [2] - 归母净利润-5844.38万元 同比减少358.89% [2] 分红政策 - A股上市后累计派现1.33亿元 [3] - 近三年累计派现5263.44万元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为流体控制设备(34.82%) 固化及其他设备(31.42%) 配件及技术服务(31.28%) 等离子设备(2.45%) [1] - 2022年4月15日上市 位于广东省东莞市 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入34259.29万元 同比增长9.55% [1] - 期末总资产239149.13万元 较期初增长4.93% [1] - 整体毛利率下降 主因新产品放量初期毛利率较低及产品收入结构变化 [1] - 折旧费用增加 因募投项目主体大楼按完工进度转入固定资产 [1] - 财务收益较上年同期显著减少 [1] 经营策略 - 加速海外市场纵深布局 提升全球供应链韧性 [2] - 巩固全球消费电子大客户供应优势 持续导入新生产设备 [2] - 拓展AI服务器与氢能源等新兴产业客户 挖掘新蓝海市场 [2] - 落地实施MBP方针管理 为盈利能力改善提供管理支撑 [2][4] - 通过优化资源配置 降本增效及加强市场开拓提升盈利水平 [1] 研发投入与创新 - 研发投入6204.13万元 占营业收入比例达18.11% [3] - 研发人员411名 占总人数比例25.31% [3] - 产品矩阵新增AOI检测设备 非标组装机 喷墨打印机 五轴机床 飞秒激光设备及仓储物流设备 [3] - 流体控制领域实现多项智能阀体技术突破 提升产品性能与稳定性 [3] - 光学镜头与视觉模组研发进展顺利 稳步推进批量生产 [3] 未来发展规划 - 对内强化研发与产品创新 对外深化消费电子优势 [4] - 积极拓展汽车电子 氢能源 AI服务器及半导体封测新领域 [4] - 通过MBP方针管理系统优化业务结构与资源分配 [4] - 实施供应链体系系统性降本举措 优化成本结构 [4]

公司治理 - 公司于2025年8月27日召开第二届第十三次董事会会议 审议2025年半年度报告全文及摘要等文件 [1] - 会议采用现场与通讯相结合方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 公司2024年全年营业收入100%来源于专用设备制造业 [1] - 当前市值达35亿元人民币 对应股价42.45元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入3.43亿元 同比增长9.55% [1] - 归母净利润-5844.38万元 亏损同比扩大358.8% [1] - 扣非归母净利润-4132.04万元 亏损同比扩大146.7% [1] 经营状况 - 营业收入保持增长但盈利能力显著恶化 [1] - 归母净利润与扣非净利润均呈现大幅亏损 [1] - 公司处于业务扩张期但成本控制面临挑战 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为12.23亿元，净额为11.20亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计项目投入4.98亿元，利息及理财收益净额6510.62万元，购买理财产品净额2.80亿元[6] - 截至2025年6月30日，应结余和实际结余募集资金均为4.07亿元[6] - 公司募集资金总额为111,980.12万元，本报告期投入7,262.08万元，已累计投入49,807.86万元[27] 项目投入进度 - 流体设备及智能组装设备生产建设项目累计投入28,102.61万元，进度37.13%[27] - 研发中心建设项目累计投入6,535.43万元，进度40.65%[27] - 信息化建设项目累计投入1,246.29万元，进度19.80%[27] - 补充流动资金项目累计投入13,923.52万元，进度100.00%[27] 其他事项 - 2024年8月27日调整募投项目可使用状态日期至2026年6月[20] - 报告期内无超募资金相关特殊使用情况[17][18][19] - 报告期内无变更募集资金投资项目等情况[22][23] - 使用募集资金置换自筹资金合计4,457.16万元[28]

业绩说明会安排 - 2025年9月11日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者2025年9月4日至9月10日16:00前提问[2][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及联系信息 - 董事长刘飞、总经理WANG HAI等参加[5] - 联系人是安达智能证券事务部，电话0755 - 86544020，邮箱anda - ir@anda - dg.com[7] 报告发布情况 - 公司于2025年8月29日发布《2025年半年度报告》[2]

股权变动 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期新增股份378,256股[2] - 归属完成后公司股份总数由81,535,780股变更为81,914,036股[2] - 归属完成后公司注册资本由81,535,780元变更为81,914,036元[2] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及注册资本等内容变更[3] 股份交易与权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可查阅、复制公司会计账簿等材料[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[9] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，包含3名独立董事和1名职工代表董事[26] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[38] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[39] 公司运作与制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司董事会同意制定及修订27项公司相关规范运作制度[48][49] - 变更公司注册资本、修订《公司章程》事项须提请股东大会审议，结果以工商登记机关核准为准[47]