关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-008 广东安达智能装备股份有限公司 交易目的：以正常生产经营为基础，为有效规避外汇市场的系统性风险， 防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，以 规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以投机和套利为目的的衍生品交易。 交易品种：外汇汇率，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，即美元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务，禁止从事期 货类等风险不可控的业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：预计交易额度不超过 3,000 万美元（指预计任一交易日持有的 最高合约价值），资金来源为自有资金。 已履行的审议程序：本事项已经广东安达智能装 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | 议案 | 1《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》； | 议案 | 3《2022 | 年年度报告全文》及其摘要的议案； | | | | | | | 议案 | 4《2022 | 年度内部控制评价报告》的议案； | 议案 | 5《2022 | 年度利润分配预案》的议案； | | | | | | | 年 | 第一届监 | 议案 | 6《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 | 2023 | 月 | 事会第十 | 的议案》； | 1 | 4 | 24 | | 日 | 二次会议 | 议案 | 7《关于 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 2022 | 告的议案》； | | | | | | 议案 | 8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； | 议案 | 9《关于 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项减值损失合计795.58万元，减少合并利润总额795.58万元[1][7] - 2023年度冲减计提信用减值损失55.09万元[2][4] - 2023年度计提存货跌价损失845.11万元[2][5] - 2023年度计提合同资产减值损失5.56万元[2][6] 其他 - 2024年3月26日会议审议通过计提资产减值准备议案，无需股东大会审议[1] - 本次计提经审计确认，符合规定，能公允反映公司状况[7][8]

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-012 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届 董事会、监事会成员和高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月26日分别召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议对《关于<公司第二届董事 会董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》、 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》进行审议。其中，关联董事对 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》进行了回避表决，关联监事对 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行了回避表决，上述2个议案尚需 提交至公司股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案的适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届任期内的董事、监事及高级管理人员。 适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司2023年年度股东大 ...

会议与决策 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[4] - 2023年10月26日通过向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易议案[11] - 2023年10月30日和11月23日续聘天健会计师事务所[14] 人事变动 - 2023年8 - 9月进行董事会、监事会换届选举[15] - 2023年10月26日同意提名赵明昕为独立董事等职务[16] 财务相关 - 2023年5月16日通过利润分配预案，派现40,404,040元[19] - 报告期内规范使用募集资金，无变相改变投向[18] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[13] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[13] - 指定上海证券交易所网站等为信息披露渠道[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续加强沟通并提供决策建议[23]

证券简称：安达智能 证券代码：688125 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年 3 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次 授予 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额比例为的 2.90%，占本 激励计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数 的 15.02%。 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-006 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变、相应调整现金分配总额的原则，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表的期末未分配利润为人民币 19,876.05 万元。经公司第二届董事会 第五次会议决议，2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。截 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-011 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 投资种类：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司 等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存 单、收益凭证、信托计划等理财产品。 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次 会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的投资理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）投资目的 在不影 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | | | | 获授的第 一类限制 | 获授的第 二类限制 | 合计数 | 合计数占 | 占本激 励计划 公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票数 | （万 | 授予总数 | | | 号 | | | | 量（万 | 量（万 | 股） | 的比例 | 公司股 | | | | | | | | | | 本总额 | | | | | | 股） | 股） | | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 杨明辉 | 中国 | 董事会秘书、 | 60.00 | - | 60.00 | 21.72% | 0.74% | | | | | 副总经理 | | | | | | | | | | 董事、副总经 | | | | | | | 2 | 张攀武 | 中国 | 理、核心技术 | - | 6.64 | 6.64 | 2.40% | 0.08% ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-001 广东安达智能装备股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，限售期为该股东向广东安达智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）增资完成工商变更登记之日 起 36 个月（即自公司首次公开发行股票上市之日起 21 个月）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 28 日 出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕400 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,080 股，其中有限售条件流 通股 64,171,235 股，占公司发行后总股本的 79. ...