证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-015 广东安达智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 彭建华先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事彭建华先生，其基本情况 如下： 彭建华，男，汉族，1969年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注 册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司 合伙人 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健的专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计 工作的要求。2023 年 10 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计 机构，并将该议案提交公司董事会进行审议。 （二）2024 年 3 月 15 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通 过了《关于天健会计师事务所 2023 年审计工作总结的议案》，审计委员会成员听 取了 ...

一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-005 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重大决 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | | | | 获授的第 一类限制 | 获授的第 二类限制 | 合计数 | 合计数占 | 占本激 励计划 公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票数 | （万 | 授予总数 | | | 号 | | | | 量（万 | 量（万 | 股） | 的比例 | 公司股 | | | | | | | | | | 本总额 | | | | | | 股） | 股） | | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 杨明辉 | 中国 | 董事会秘书、 | 60.00 | - | 60.00 | 21.72% | 0.74% | | | | | 副总经理 | | | | | | | | | | 董事、副总经 | | | | | | | 2 | 张攀武 | 中国 | 理、核心技术 | - | 6.64 | 6.64 | 2.40% | 0.08% ...

2023 年度财务决算报告 广东安达智能装备股份有限公司 各位董事： 根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，基于天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计情况，现将公司 2023 年度的经营成果和财务状况的主要情况 报告如下： 一、公司 2023 年度主要会计数据及财务指标情况 （一）主要会计数据 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | | 日 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | | 194,924.17 | | | | | 193,576.42 | | 0.70 | | 流动负债 | | | 23,333.16 | | | | | 13,534.04 | | 72.40 | | 总资产 | | | 215,464.79 | | | | | 205,780.85 | | 4.71 | | 总负债 | | | 25,333.46 | | | | | 15,588.98 | | 62.51 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作 用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾亚敏，女，汉族，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 厦门大学管理学博士。曾任上海大学会计学教师，清华大学金融学博士后，南开 大学会计系副教授。2014 年 11 月至今，担任暨南大学会计系教授；2020 年 10 月至今，担任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2022 年 8 ...

关于广东安达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东安达智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安达智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安达智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相 关事项》(上证函(2023)3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 天健审〔2024〕7-58 ...

分红与授信 - 2023年度公司拟以80,808,080股总股本为基准，每10股派现金红利1.5元（含税），共派12,121,212元（含税）[10] - 2024年度公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[11] 业务与资金管理 - 公司拟开展不超3,000万美元外汇套期保值业务，期限2024年4月24日至2025年4月23日[12] - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限2024年4月24日至2025年4月23日[14] - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，期限2024年4月24日至2025年4月23日[15][16] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年3月26日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][12][13][14][16] - 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>》全体董事回避表决[17] - 《公司第二届高级管理人员薪酬方案》4票同意、3票回避[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备》等议案表决通过[21][19] - 《关于评估独立董事独立性》4票同意、3票回避[22] - 《2024年限制性股票激励计划》相关议案表决通过，需提交股东大会[24][25][28] 股东大会 - 公司决定于2024年4月29日15:00召开2023年年度股东大会[29] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》表决通过[29]

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会的 独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建华，男，汉族，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注 册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司 合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017 年 9 月 1 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会补选，本人被补选为公司第二届董事 会的独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独 立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）2023 年度出席会议的情况如下： 赵明昕，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、 经济学博士后。2004 年 7 月至 2006 年 7 月曾任职于中国人民财产保险股份有限 公司博士 ...